Цифровая афера Daily COP оставляет неясным политический заговор с целью нанести удар по Petro

Цифровая структура Daily COP покоилась на тех же столпах и уловках, что и обычные финансовые аферы. Сегодня следователи колумбийской прокуратуры пытаются распутать все нюансы этой операции и найти всех ответственных за разрекламированную первую колумбийскую крипто-акцию. Эта миссия зависит от непроницаемости некоторых черных дыр в киберпространстве, через которые исчезла часть захваченных 126 000 миллионов песо (около 32 миллионов долларов). На данный момент установлено, что пострадали 120 000 человек, включая таких влиятельных людей, как Еферсон Коссио и Элизабет Лоайза, которые послужили приманкой для запуска цифровой валюты в социальных сетях. Предпоследняя глава, и одна из самых туманных, связывает президентскую кампанию Густаво Петро с предполагаемым кредитом на самолет Super King 300, купленный, по словам одного из 11 человек, привлеченных к ответственности за аферу, директорами Daily COP. Эта история стала известна благодаря адвокату Омару Эрнандесу, одному из тех, кто несет ответственность по делу о масштабной афере с вербовкой и мошенничеством. В своем рассказе, опубликованном в El Tiempo, он упоминает о двух встречах в пекарне на севере столицы, в которых, по его словам, принимали участие промоутеры Daily, Хосе Бенавидес и Себастьян Бетанкур, а также руководитель кампании Петро и нынешний президент Ecopetrol Рикардо Роа Барраган. Неделю назад радиостанция La W передала сообщение, в котором Бетанкур, продвигающий криптовалюту, опровергает тезисы адвоката Эрнандеса и указывает, что в президентской кампании Исторического пакта никогда не было никаких денежных или натуральных пожертвований. За этими встречами, утверждает Эрнандес, скрывалась сделка по экономическим и законодательным льготам для регулирования криптовалют. Четыре источника в цифровом мире указывают, что это необоснованные инсинуации, призванные отвлечь внимание следствия и найти принцип возможностей в отношениях с системой правосудия. Попытки регулировать использование криптовалют в Колумбии, напоминают они, предпринимались задолго до появления Daily COP. Но заявления неизвестного адвоката заняли все новостные полосы. Попутно множатся и истории, которые настолько громкие, что их трудно точно обосновать. Достаточно вспомнить, что Хуан Хосе Бенавидес, организатор цифровой аферы вместе с Бетанкуром, пару лет назад рассказал, что был похищен в Аргентине на девять дней преступниками, утверждавшими, что они действуют от имени псевдонима Отониэля, тогдашнего главы Клана дель Гольфо. С тех пор появились предположения, что наркоторговцы из этой преступной организации некоторое время пользовались услугами платформы для отмывания денег. Ни один из шести источников, с которыми мы консультировались на условиях анонимности, не осмеливается отрицать или заверять, что сближение между Daily COP и лицами, ответственными за кампанию Петристы, материализовалось. А журналистские расследования ограничиваются лишь обрывочными сведениями и фрагментами отчетов из Генеральной прокуратуры или Национального избирательного совета, которые расследуют, какие операции и функции выполнял самолет, ставший достоянием прессы с января. Для следователей в любом случае что-то не сходится в работе самолета с регистрационным номером HK5328-G в те дни в 2022 году. Был ли он куплен за 2 миллиона долларов, о которых говорится почти во всех сообщениях прессы? Откуда взялись деньги на его приобретение? Кто нес расходы на топливо в то время, когда он якобы использовался для политической кампании? Что случилось с самолетом после выборов? Вопросы, которые остаются без ответа и, по мнению опрошенных, не подлежат предположениям. Пока власти разбираются с запутанными связями между политической и финансовой сетью, подробности функционирования того, что было представлено как первая колумбийская криптовалюта, становятся все более точными. Это изобретение, рекламируемое с 2021 года, обещало своим пользователям ежедневную прибыль в 0,5 %, или 12 % в месяц от вложенных средств. Но главной привлекательностью криптовалюты было обещание, что она станет первой «стабильной валютой» в Колумбии. А именно, что она будет отличаться от других колумбийских криптовалют тем, что ее стоимость в конечном итоге будет подкреплена колумбийским песо в качестве внешней ценности, чтобы защитить ее от любой волатильности в таком непредсказуемом мире. Подобные валюты широко распространены в криптовалютном мире, например, Tether или USDT, привязанные к доллару. Однако колумбийская криптовалюта никогда не имела твердых гарантий поддержки и, как любая финансовая пирамида, потерпела крах, когда ее пользователи начали понимать, что вывести свои средства с так называемых цифровых кошельков невозможно. Маркетинговая стратегия предлагала пустые и бессодержательные услуги. Более того, она подлежала регулированию, которое оказалось невозможным в Колумбии. Если, с одной стороны, последние законопроекты провалились в законодательном процессе, то, с другой стороны, кандидаты на то, чтобы взять на себя надзор и контроль над гипотетическим регулированием, годами уклонялись от решения этого вопроса. Финансовая инспекция заявила, что этот вопрос не входит в ее юрисдикцию, поскольку криптовалюты не являются «законным платежным средством». Supersociedades ответила, что это также не входит в ее юрисдикцию, поскольку они являются финансовыми активами. А Банк Республики дипломатично возразил, что его роль ограничивается вопросами обменного курса и монетарной политики. Ни Конгресс, ни институты, ни профсоюзы не пришли к согласию относительно рамок, которые могли бы осветить маршрут, по которому ежегодно перемещается 26 миллиардов долларов, причем никто не может быть уверен в их происхождении или назначении. Согласно последнему отчету американской аналитической компании Chainalysis, Колумбия занимает пятое место в регионе по количеству покупателей и продавцов криптовалют. И если в какой-то момент она занимала двенадцатое место в мире, то юридическая мракобесие и другие факторы повлияли на ее показатели настолько, что сейчас она находится на 32-м месте, и это стало причиной ее падения.