Прокуратура наложила арест на сеть магазинов одежды Lili Pink в связи с подозрением в отмывании 730 миллиардов песо

На протяжении более десяти лет следователи Налогово-таможенной полиции (Polfa) отслеживали схему, которая повторялась в нескольких торговых сетях страны. Импортеры ввозили товары из Азии с заниженной стоимостью и разбивали сделки на мелкие части, что затрудняло отслеживание. В центре всего этого находились магазины одежды, продававшие товары по ценам, которые казались слишком хорошими, чтобы быть правдой. В понедельник это расследование достигло одной из своих кульминационных точек. Генеральная прокуратура страны провела рейд в сети магазинов женской одежды Lili Pink в рамках операции, охватившей 59 городов и муниципалитетов в 25 из 32 департаментов страны. Эта операция, проведенная Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями при поддержке Национальной армии, направлена на ликвидацию предполагаемой транснациональной сети отмывания денег, которая, как предполагается, переместила более 730 миллиардов песо (около 200 миллионов долларов) через сеть подставных импортеров и торговых компаний. «Еще в 2014 и 2015 годах разведывательная служба установила, что магазины Tierra Santa, в отношении которых в прошлом году были приняты меры, развивали схему, которую копировали другие магазины», — объясняет газете EL PAÍS генерал в отставке и бывший директор Полиции финансовых преступлений Хуан Карлос Буйтраго, который участвовал в первых этапах расследования. То, что они обнаружили, оказалось серьезнее, чем ожидалось. «Расследование в отношении компании Tierra Santa не ограничилось лишь доказательствами контрабанды товаров, ввозимых из Азии, Ливана или Турции; было также установлено, что эти деньги, помимо отмывания, поступали в фонды исламских группировок на Ближнем Востоке для финансирования террористической деятельности», — добавляет он. Полиция обнаружила аналогичную схему в компании Lili Pink, и все детали стали складываться в единую картину. В пунктах въезда в страну, особенно в Майкао на границе с Венесуэлой, в карибском порту Барранкилья и в Тумако на побережье Тихого океана, следователи выявили ввоз товаров с заниженной стоимостью, предназначенных для сети магазинов женского нижнего белья. Облавы в магазинах известного бренда, таких как магазин на 68-й авеню в Боготе, подтвердили подозрения: там были обнаружены большие объемы товара. Прокуратура, основываясь на различных доказательствах, указывает, что за этим стояла сеть по отмыванию денег, которая, предположительно, создала конгломерат импортеров, торговых компаний и фиктивных фирм для ввоза в страну товаров, таких как женская одежда и косметика. Затем эти товары распространялись на внутреннем рынке, чтобы придать видимость законности операциям, которые, согласно расследованию, скрывали средства незаконного происхождения. Эти махинации включали фрагментацию транзакций, фиктивные коммерческие отношения и использование тактик, призванных затруднить отслеживание денежных средств и облегчить их вливание в официальную экономику. Прокурор Специализированного управления по борьбе с налоговыми преступлениями при поддержке Специализированного управления финансовых расследований зафиксировала сумму в 730 млрд песо, но преступления на этом не закончились: расследование также выявило предполагаемое незаконное обогащение на сумму более 430 млрд песо и контрабанду на сумму, превышающую 75 млрд. DIAN, со своей стороны, провела аресты и конфискации товаров на сумму более 54 млрд песо. Довести дело до этой стадии было нелегко. Буйтраго, который на протяжении многих лет преследовал «Папу Смурфика», известного как «царь контрабанды», хорошо знает, как сложно доказать такие схемы. «Доказать эти действия очень сложно. И это связано с трудностью квалификации преступления контрабанды», — признает он. В случае с Папа Питуфо, например, удалось привлечь к ответственности некоторых из его основных оперативников, «которые действовали как помощники и занимались подкупом людей и ведением дел, но не было четкой цепочки, позволяющей напрямую связать их с высшим руководством». Несмотря на доказательства и годы расследования, полностью ликвидировать преступную структуру, стоящую за контрабандистом, так и не удалось. Параллельные расследования возглавлял Леонардо Кеведо, нынешний директор отдела по делам о налоговых и таможенных преступлениях Генеральной прокуратуры. Его работа, а также усилия десятков следователей позволили собрать достаточно доказательств, чтобы судья по надзору за соблюдением процессуальных гарантий в Боготе выдал несколько ордеров на арест лиц, ответственных за деятельность этой сети. Хуан Фелипе Карденас Рестрепо, специализированный директор по лишению права собственности в прокуратуре, сообщил, что были наложены обеспечительные меры в виде ареста и изъятия 405 коммерческих помещений, 40 объектов недвижимости, восьми транспортных средств и одной компании, которые теперь будут оценены. «Затронутые объекты недвижимости и прочие активы будут продолжать выполнять и развивать свою уставную деятельность, пока в судах проходит процедура лишения права собственности», — уточнил он. История, возможно, на этом не заканчивается, поскольку Буйтраго сообщает, что в поле зрения находятся и другие сети: «В настоящее время в сотрудничестве с прокуратурой ведется расследование в отношении других импортеров товаров и мебели», — утверждает он. То, что началось в 2014 году как расследование в отношении одной сети магазинов, превратилось в операцию, охватывающую всю страну и ставящую под пристальное внимание схему, которая, по мнению властей, на протяжении многих лет позволяла вводить незаконные средства в колумбийскую финансовую систему. Магазины Lili Pink будут продолжать работать в ходе судебного процесса, который теперь находится под контролем прокуратуры.