Криптовалюты – модный способ отмывания денег от кокаина в Колумбии

Гулупа, сладкий экзотический фрукт с фиолетовой кожурой, широко культивируемый в Колумбии, послужил названием для одной из крупнейших операций по борьбе с наркотрафиком за последние годы, которая, кроме того, раскрыла технологическую изощренность и использование криптовалют на рынке наркотиков в Латинской Америке и Европе. Операция «Гулупа», названная так в честь фрукта, в котором были замаскированы партии кокаина весом более 120 000 тонн, была скоординирована властями Колумбии и Испании. После двух с половиной лет расследования она стала самым важным делом в области криптоактивов для правосудия латиноамериканской страны, поскольку продемонстрировала, как наркобароны, помимо незаконного оборота наркотиков, скрывают и перемещают большие суммы денег вне досягаемости традиционных банков, удерживая свои доходы в тени в цифровых кошельках. Огромная преступная сеть стала своего рода картой для властей, вынужденных обновлять свои технологические знания быстрее, чем картели и преступники. Предыстория операции восходит к 2021 году, когда бельгийские власти провели обыск в офисах Sky ECC, портала зашифрованной почты, используемого в организованной преступности. В ходе этой масштабной операции, завершившейся арестом 48 человек, были изъяты миллионы пинов, содержащих зашифрованные коды с разговорами пользователей. Источник в судебных органах, близкий к делу, сообщает, что Европейскому полицейскому управлению (Европол) потребовалось более 3000 часов работы, чтобы расшифровать материалы, хранящиеся на серверах. Было установлено, что четыре колумбийца использовали платформу для координации поставок кокаина в Европу. Информация о группе невидимых наркоторговцев поступила через год в разведывательное управление колумбийской полиции. Речь шла о наркотиках, поставляемых кланом Гольфо, колумбийской преступной организацией, унаследовавшей паравоенные структуры и расширившей свои контакты в Европе и на Ближнем Востоке. Согласно расследованию, самая мощная вооруженная группировка Колумбии занималась доставкой наркотиков в колумбийские и эквадорские порты. «За поставку 200 килограммов наркотиков вооруженной группе было выплачено 25 миллиардов песо», — говорится в деле. По мнению прокуратуры, это «организация с самой мощной логистикой в Латинской Америке» для транспортировки кокаина. Другие следы ее существования стали очевидны в феврале 2020 года в Коста-Рике, когда власти этой страны изъяли 5048 килограммов кокаина в контейнере, прибывшем из Колумбии и направлявшемся в Роттердам, Нидерланды. По данным колумбийской прокуратуры, это было крупнейшее изъятие в истории этой центральноамериканской страны. Маршруты, восстановленные следователями, показывают, что наркотики останавливались в Карибском бассейне для расфасовки и переупаковки перед продолжением морского путешествия. Часть груза направлялась в порты Испании, а другие партии пересекали Атлантику по менее традиционным маршрутам, делая остановки в таких странах, как Португалия и Бельгия. Через год после появления этих первых зацепок испанская гражданская гвардия арестовала в Мадриде и на Ибице двух человек, причастных к транснациональной сети, которые до этого момента были неизвестны колумбийским властям. Пабло Фелипе Прада Морионес, известный под прозвищем Блэк Джек, и его брат Сантьяго Прада Морионес, известный под прозвищем Марко, впоследствии запрошенные Колумбией для экстрадиции, фигурировали в качестве лидеров логистической структуры. Спустя несколько месяцев колумбийская полиция арестовала в Перейре Джимми Гарсия Соларте, подозреваемого в транспортировке денег от незаконных доходов, а в Медельине — Бренду Инет Пинеда, юридического представителя нескольких подставных компаний. Согласно материалам дела, в конце 2020 года сеть начала переходить от традиционных систем перемещения денег к операциям с криптоактивами, а с 2022 года создала посреднические компании по виртуальным активам в шести странах для перенаправления незаконных средств. Под названием B2Tech они были созданы в Испании, Литве, США, Никарагуа, Чешской Республике, Сальвадоре и Колумбии. В последней стране компания зарегистрирована как предприятие, предоставляющее услуги в области промышленной кибербезопасности. Наличные деньги, полученные от продажи кокаина в Европе, концентрировались у местных посредников, действовавших вне банковской системы. Один из них получал деньги в одной стране, а другой, в другой юрисдикции, передавал продавцу их эквивалент в криптоактивах. Чтобы создать видимость законности, сеть использовала биржевые платформы и осуществляла множество мелких транзакций. В ходе расследования, которое продолжается в Колумбии, было установлено, что с помощью этой схемы было скрыто не менее 170 миллиардов песо, или около 46 миллионов долларов. Власти обнаружили, что преступные группировки, такие как диссиденты бывшей ФАРК, Клан Гольфо и другие структуры, начали использовать криптоактивы для отмывания денег. Вместо того, чтобы перевозить чемоданы с наличными, средства конвертируются в криптовалюту, смешиваются с законными инвестициями и иногда возвращаются в виде «чистых» денег. То, что раньше можно было отслеживать с помощью счетчиков и банков, теперь перемещается с помощью кодов, ключей и цифровых адресов, часто в разных странах. Когда криптоактивы только начинали появляться в стране, в период с 2014 по 2021 год, Управление финансовой информации и анализа (UIAF) получило 1379 сообщений о подозрительных операциях, связанных с возможными схемами отмывания денег, финансирования терроризма или подобных преступлений. С тех пор Колумбия стала одним из пяти крупнейших рынков криптовалют в Латинской Америке: только в период с 2023 по 2024 год объем таких транзакций превысил 40 миллиардов долларов. Аналитик-криминалист из UIAF объясняет, что на практике отмывание денег с помощью криптовалют обычно проходит в три этапа. Во-первых, незаконные деньги попадают в систему, когда они конвертируются в криптоактивы, напрямую или через посредников, в странах, где контроль слабый или фрагментированный. Затем происходит распределение: средства разбиваются на десятки или сотни движений между различными кошельками, платформами и валютами, чтобы запутать следы. Наконец, часть этих средств вновь появляется в формальной экономике, конвертируется в наличные деньги, используется для покупки товаров или направляется через легальные фасады. Результатом является непрозрачный, транснациональный и трудно отслеживаемый в режиме реального времени контур. Хотя криптовалюты обычно представляются как невозможные для отслеживания, колумбийские и европейские власти начали восстанавливать эти цифровые контуры на основе пересечения транзакций, виртуальных адресов и повторяющихся движений на разных платформах. В расследованиях, таких как операция Gulupa, отслеживание осуществлялось не по кошелькам, а по шаблонам: сроки перевода, фрагментированные суммы, связи между подставными компаниями и одновременные конвертации в нескольких странах. «Нет линейных следов денег, как раньше, но можно отслеживать их поведение», — объясняет судебный эксперт.