Деньги Алекса Сааба, поступившие на счета Абелардо де ла Эсприелья

Спустя всего неделю после того, как сторонники Чавеса выдали США Алекса Сааба, колумбийский журналист Даниэль Коронелл опубликовал расследование, в котором раскрывается ряд денежных переводов, которые подставной лицо Николаса Мадуро осуществил в адрес своего тогдашнего адвоката, а ныне кандидата в президенты Абелардо де ла Эсприелья. Документы, на которых основана публикация, находятся в материалах закрытого гражданского дела во Флориде и подтверждают переводы на сумму до 375 000 долларов, поступившие от компаний, которые Сааб использовал для ведения незаконного бизнеса в Венесуэле. Сааб был депортирован венесуэльским режимом в США ровно неделю назад и в минувший понедельник предстал перед федеральным судом в Майами, чтобы ответить по обвинениям в отмывании денег и подкупе высокопоставленных чиновников. В то же время этот ультраправый политик набирает популярность в предвыборных опросах. За неделю до голосования и при уже вступившем в силу запрете на опросы он занимает второе место, что гарантирует ему выход во второй тур против левого кандидата Ивана Сепеды. Отношения между Саабом и Де ла Эсприеллой хорошо известны. В период с 2013 по 2019 год аутсайдер-кандидат от колумбийских правых юридически представлял интересы колумбийского предпринимателя, одного из главных финансовых операторов режима Чавеса. Оказавшись в затруднительном положении из-за своих венесуэльских дел и подвергаясь преследованиям со стороны Вашингтона, Де ла Эсприелья рассказал, что пытался убедить своего клиента сотрудничать с американскими спецслужбами: «Я сказал ему: я твой адвокат, пойди поговори с американцами и пойди на сотрудничество. Я устроил ему встречу с представителями американских спецслужб». Сааб, по его словам, не последовал этому совету и расторг профессиональные отношения. Подставной владелец, со своей стороны, публично охарактеризовал его в 2021 году как «великого адвоката и друга». То, что раскрывает Коронелл, происходит в самом сердце этих отношений: в 2014 году, когда Де ла Эсприелла был действующим адвокатом Сааба. Однако остается неясным, за что именно передавались эти деньги. Коронелл указывает на две компании как на источник переводов. Первая — Group Grand Limited, зарегистрированная в Гонконге и подвергнутая санкциям со стороны США. Согласно расследованию, Сааб использовал эту компанию для продажи просроченных и поддельных продуктов питания на сумму 350 миллионов долларов, из которых венесуэльский режим составлял так называемые наборы CLAP — программу распределения субсидированных продуктов питания, предназначенную для самых бедных семей страны. Вторая — Consorcio Estructuras Metálicas, дочерняя компания так называемого Fondo Global de Construcción, через которую Сааб и его партнер Альваро Пулидо получили около 700 миллионов долларов на строительство социального жилья. Они выполнили менее 5% работ. Согласно документам, с этих двух компаний на счета, связанные с Де ла Эсприеллой, было переведено более 370 000 долларов. Еще одним доказательством передачи денежных средств является письмо на бланке с логотипом «ABELARDO G. DE LA ESPRIELLA», датированное 1 мая 2014 года и адресованное юридической фирме в Майами, возглавляемой адвокатом Тимоти Ричардсом, специалистом по налоговым вопросам, который, согласно его собственной информации, выступал в качестве эксперта-свидетеля по делам об отмывании денег в Министерстве юстиции США. В этом письме Де ла Эсприелла подтверждает три перевода. Первый, на сумму 199 950 долларов, был осуществлен 22 апреля 2014 года из Global Bank of Commerce, банка в Антигуа и Барбуде, со счета на имя Group Grand Limited. Второй перевод на сумму 99 950 долларов был осуществлен неделей позже из того же банка, но на этот раз со счета Consorcio Estructuras Metálicas. Третий перевод на сумму 74 950 долларов был запланирован на 6 мая, снова из Group Grand Limited. Журналист Cambio обращает внимание на одну деталь: сумма каждого перевода всегда на 50 долларов меньше круглой цифры, что в терминологии финансового контроля называется «структурированием» — практикой, связанной с попытками обойти автоматическую отчетность по транзакциям. Письмо заканчивается четкой инструкцией: средства «должны быть переданы господину Рафаэлю Мора и не являются частью покупки 2127 Brickell Avenue, квартира 2205 в Bristol Tower». Упомянутая квартира, частично приобретенная на эти средства семейной компанией Де ла Эсприелла, также фигурирует в документах дела. Журналист обещает посвятить этой недвижимости новые главы. Однако в расследовании не установлено, кто такой Рафаэль Мора и почему именно он стал получателем значительной части денег. Второй документ подтверждает эти движения. Речь идет об электронном письме, которое Алекс Сааб отправил непосредственно Де ла Эсприелле 29 апреля 2015 года, почти через год после переводов. В сообщении Сааб пересылает письмо с темой «Richards y Asociados» — та же самая фирма из Майами — и подробно описывает два платежа, списанных с аббревиатуры GGL, предположительно Group Grand Limited, с датами, совпадающими с двумя из трех переводов, зафиксированных в письме. К письму прилагается банковское подтверждение SWIFT. Этот документ подтверждает, что отправителем была компания Group Grand Limited, расположенная в Ван Чай, Гонконг; что средства были отправлены из Global Bank of Commerce в Антигуа; что посредником выступил банк Wells Fargo в Сан-Франциско; и что деньги поступили на счет Ричардса в Bank of America в Майами. Настоящий лабиринт. В качестве причины перевода указано «Международное налоговое консультирование». Коронелл утверждает, что эта версия не согласуется с реальным назначением средств, которые, согласно документам, были потрачены на покупку квартиры в Брикелле и выплаты Рафаэлю Море, о котором нет никакой дополнительной информации. Расследование указывает на то, что другие близкие Де ла Эсприелла столкнулись с судебными последствиями за получение денег от тех же сетей, которые пытались обойти санкции, введенные США против Венесуэлы и значительной группы ее операторов. Де ла Эсприелла не ответил на вопросы, которые ему направил Коронелл.