Слепой, глухой и немой государственный служащий
Колумбия 2024-05-20 01:13:46 Телеграм-канал "Новости Колумбии"
В Колумбии UIAF упоминается редко, если вообще упоминается. Это ведомство, напрямую связанное с Министерством финансов и юридически созданное в 1999 году как управление, специализирующееся на предотвращении и борьбе с отмыванием денег, попадает в заголовки газет только тогда, когда один из его директоров оказывается замешанным в скандале. В остальном же они настолько незаметны, что впору задуматься, действительно ли они делают что-то в соответствии с миссией, возложенной на них законом, или же вместо борьбы с отмыванием денег они посвящают себя его подтверждению, не обращая внимания на происходящее и занимаясь при этом бизнесом. Давайте войдем в историю: в 2018 году Высокий суд Кундинамарки осудил Марио Арангурена, который был директором Информационно-финансового аналитического отдела (UIAF) правительства Урибе, за преступления, связанные с заговором с целью совершения преступления и уклонением от ответственности за передачу информации о противниках правительства различным государственным органам. В конце концов Арангурену удалось избежать окончательного приговора, поскольку Верховный суд отпустил срок, и его дело было признано недействительным. Повезло ему! Жаль систему правосудия! Теперь UIAF снова попадает в заголовки СМИ, но не из-за своей работы по борьбе с отмыванием денег, а потому, что его директор Луис Эдуардо Ллинас назначил своего брата одним из самых высокооплачиваемых подрядчиков в подразделении по управлению рисками благодаря добрым услугам небезызвестного Ольмедо Лопеса. Удивлены ли мы? Проблема с UIAF, его директором, добродетельным Ольмедо, а теперь и братом директора Ллинасом заключается в том, что Лопес, похоже, был ключевой фигурой в операции по отмыванию денег, которая была проведена при покупке резервуаров, которые должны были решить проблему нехватки воды в Гуахире. Нельзя забывать, что Sigue La W выяснил, что покупка резервуаров была произведена с помощью наличных денег (простите за заглавные буквы) в отделении банка в Пасто (Нариньо). У кого есть 20 000 или 30 000 миллионов песо, чтобы пойти в банк и сдать их купюру за купюрой? Что должно произойти, если человек приедет с 900 миллионами песо наличными, чтобы сдать их в банк купюра за купюрой? Когда эта история была рассказана на канале Sigue La W, молчание UIAF по этому вопросу было поставлено под сомнение. Два дня спустя было выпущено прекрасное коммюнике, в котором они подтвердили свою приверженность борьбе с отмыванием денег. Но с тех пор они так ничего и не сказали. Зайдя на сайт UIAF, вы увидите бесчисленные коммюнике о поездках директора Ллинаса, об украшениях, о его курсах, но ничего о работе организации. Точно так же, как UIAF ничего не говорит о многомиллионных снятиях наличных, которые время от времени делают серые люди в банках, расположенных на границе Венесуэлы и Эквадора. Точно так же, как UIAF ничего не говорит о банковском отделении, расположенном в торговом центре El Tesoro в Медельине, где постоянно совершаются операции с миллиардами песо наличными. Так же как UIAF ничего не говорит ни о чем, потому что, как и во времена Урибе, их больше беспокоит оппозиция, чем отмывание денег. Директор Ллинас и его брат - ключевые игроки не только в том, что произошло в Gestión del Riesgo, но и в чем-то гораздо худшем. Господин Ллинас молчит об этом, хотя он видел и слышал все, о чем должен был бы заявить, но UIAF, похоже, молчит.