Две кубинки, предположительно связанные с операциями режима по обходу эмбарго, проживают в США

Кубинские гражданки Консепсьон Элиза Пердомо Домингес и Марица Спинола Пиньеро, зарегистрированные на Кипре в качестве руководителей сети судоходных компаний, с помощью которых режим на протяжении десятилетий обходил эмбарго, в настоящее время проживают в США, как сообщило во вторник издание «Марти Нотисиас». Однако одна из них утверждает, что её имя было использовано властями без её согласия. Самой высокопоставленной фигурой в операции кастристского режима по обходу санкций Вашингтона является Пердомо Домингес, которая прибыла в США в 2023 году после того, как её привёз сын, Роландо Борреро Пердомо, гражданин этой страны. 63-летняя женщина уже получила легальный статус резидента, уточнило американское издание. Директор группы судоходных компаний на Кипре В 2016 году Пердомо Домингес указала в качестве своего официального юридического адреса недвижимость, расположенную по адресу: улица 10, дом 306, между 3-й и 5-й улицами, в престижном районе Мирамар в Гаване, согласно международным реестрам непрозрачных транзакций, известным как «Райские документы» (Paradise Papers), составленным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В базе данных «Paradise Papers» Консепсьон Элиза Пердомо Домингес фигурировала в качестве действующего директора группы судоходных компаний в Никосии, столице Кипра, в том числе Camp Shipping Company Limited (регистрационный № HE 177092); Mandamar Maritime Company Limited (регистрационный № HE 177178); Intermar Progress Shipping Company Limited (регистрационный № HE 151594) и Intermar Clarion Shipping Company Limited (регистрационный № HE 151593). Согласно данным реестра, он совместно с подполковником Революционных вооруженных сил Эктором Ороса Бусутилем, бывшим руководителем государственной корпорации CIMEX, которая впоследствии вошла в состав военного конгломерата GAESA, осуществлял контроль над корпоративными структурами. Этот военный был включен Фондом за права человека на Кубе (FDHC) в свою базу данных как «беловоротничковый репрессор». Издание «Марти Нотисиас» заявило, что пыталось связаться с Пердомо Домингесом, чтобы узнать его версию событий, но не получило ответа ни на сообщения, отправленные на его адрес электронной почты, ни на номер WhatsApp, привязанный к его имени и фотографии. «Линия была заблокирована после отправки сообщения». «Меня использовали», — заявила Спинола Пиньеро, которая прибыла в США в рамках программы воссоединения семей и проживает во Флориде. Она числится содиректором наряду с Пердомо Домингесом в компаниях Mandamar Maritime Company Limited и Camp Shipping Company Limited, обе из которых были зарегистрированы в Никосии 20 мая 2006 года через корпоративного агента Cyproliaison Limited. Она ответила на запрос «Марти Нотисиас» и заверила, что её имя было использовано без её согласия, а её единственная реальная связь с деятельностью режима заключается в том, что она работала в компании ACEMEX, которая помогала режиму обходить санкции США. «До того как я начала работать в Андалузском центре в Гаване, я много лет проработала бухгалтером в ACEMEX. Насколько нам, работникам, всегда сообщали, ACEMEX принадлежала Министерству транспорта (MITRANS) — полностью государственному ведомству», — пояснила Спинола Пиньеро. «Мне никогда не было известно, что я была директором или имела долю участия или получала доходы в какой-либо компании на Кипре. Я никогда не бывала на Кипре, у меня нет и никогда не было там банковских счетов .. «Меня использовали, как и многих других», — заявила она и заверила, что в случае, если американские власти обратятся к ней, она «готова оказать всяческое содействие и рассказать всё, что мне известно». ACEMEX под покровом братьев Родригес Лопес-Кальеха. В 2021 году расследование газеты «El Nuevo Herald» показало, что компания ACEMEX Management Company Limited, с 1984 года базирующаяся в налоговом рае Лихтенштейне, на протяжении последних 37 лет помогала Гаване обходить эмбарго. ACEMEX действовала под прикрытием братьев Гильермо Фаустино и Луиса Альберто Родригес Лопес-Кальеха, причём последний скончался в июле 2022 года. Как выяснила газета «El Nuevo Herald», эта организация служила зонтичным консорциумом, прикрывающим десятки других компаний, связанных с Кубой, чьи связи с островом необходимо было скрывать для эффективной деятельности. Она находится на вершине кубинской судоходной пирамиды, однако в 2019 году Торговая палата Кубы назвала её «иностранной компанией» из Лихтенштейна, управляющей «морским и финансовым бизнесом». В реестре компаний Лихтенштейна компания ACEMEX указывает в качестве адреса проживания своих директоров Гавану. В июне, в разгар массового ухода иностранных компаний с Кубы, в «Официальном вестнике Республики» были опубликованы постановления Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций, разрешающие этим организациям зарегистрироваться в Национальном реестре иностранных торговых представительств, подведомственном Торговой палате. Первым постановлением была одобрена регистрация кипрского представительства компании из Княжества Лихтенштейна «Gilmar Project Finance Establishment», занимающейся инвестиционным и финансовым посредничеством. В 2021 году одним из руководителей «Gilmar Project Finance» был Гильермо Фаустино Родригес Лопес-Каллеха, и компания действовала в качестве одной из операционных дочерних структур ACEMEX.