Кубинец признал себя виновным в США в участии в сети по незаконному перевозке мигрантов

31-летний кубинец Юниэль Лима-Сантос, проживающий в Тампе, штат Флорида, признал себя виновным в совершении ряда преступлений, связанных с международной сетью незаконного ввоза мигрантов, мошенничеством в сфере иммиграции и отмыванием денег, сообщило Министерство юстиции США. Согласно судебным документам, эта организация рекламировала свои услуги в социальных сетях и, как предполагается, побуждала тысячи кубинцев и других иностранцев незаконно проникать на территорию США с помощью поддельных документов и фальшивых иммиграционных заявлений. Среди прочих методов сеть использовала ложные заявления о наличии европейского гражданства, чтобы кубинцы пытались въехать в США по программе ESTA или в рамках визовых исключений. Граждане Кубы не имеют права на участие в программе ESTA. Подозреваемые подали сотни фальшивых заявлений в Таможенную и пограничную службу (CBP), используя вымышленные адреса и поддельные документы. Это дело уже было раскрыто федеральными прокурорами в сентябре 2025 года, когда 12 человек были обвинены в участии в этой схеме. Авиаперелеты, долги и ночные клубы Лима-Сантос признал перед властями, что участвовал в организации перевозки мигрантов из их стран происхождения, включая Кубу, в США. Помимо прочего, он приобретал билеты на международные и внутренние рейсы, чтобы облегчить их передвижения. Министерство юстиции также указало, что Лима-Сантос и его предполагаемый сообщник Франди Арагон Диас незаконно ввезли в США пятерых человек. В одном из наиболее тяжких пунктов обвинения Лима-Сантос признал, что помогал Арагону Диасу ввозить кубинских женщин в страну для работы в стриптиз-клубах, чтобы те своими доходами погашали долги, взятые на перевозку. Услуги организации стоили от 1 500 до 40 000 долларов за человека. В некоторых случаях фигуранты дела даже арендовали частные самолеты для перевозки групп мигрантов. По данным прокуратуры, в период с 2021 по 2024 год Лима-Сантос перевел из США в другие страны более 600 000 долларов для оплаты авиаперелетов, предназначенных для содействия незаконному въезду мигрантов. Подставная компания для перемещения денег. Схема также включала механизмы сокрытия происхождения средств. Лима-Сантос зарегистрировал во Флориде компанию без сотрудников, без штата и без заявленной выручки, которая, по утверждению прокуроров, использовалась в качестве подставной компании для перемещения денежных средств, полученных от незаконного ввоза мигрантов, и сокрытия их истинного происхождения. Обвиняемый признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью незаконного перевозки мигрантов в корыстных целях, пяти пунктам обвинения в незаконной перевозке мигрантов в корыстных целях, сговоре с целью мошенничества в отношении США, а также по нескольким пунктам обвинения, связанным с отмыванием и сокрытием денежных средств. Лима-Сантосу грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена, и меру наказания определит федеральный судья после учета федеральных рекомендаций по вынесению приговоров и других правовых факторов. Дело касается еще 11 обвиняемых. В расширенное обвинение были включены еще 11 человек. Шестеро из них уже признали себя виновными и ожидают вынесения приговора, а Эрик Вентура-Кастро 29 июля был приговорен к 30 месяцам лишения свободы. Лазаро Ален Кабрера-Родригес и Гислейви Перальта Консуэгра ожидают суда, назначенного на 21 сентября. Расследование проводится при поддержке Joint Task Force Alpha — совместной группы Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности США, занимающейся преследованием сетей, занимающихся незаконным оборотом и торговлей людьми.