Судебные власти США обвиняют 12 кубинцев в организации «широкомасштабного международного сговора по незаконному ввозу иностранцев»

Министерство юстиции США официально предъявило обвинение 12 кубинцам, которые, согласно судебным документам, «управляли плодотворным международным сговором по незаконному ввозу иностранцев, который способствовал незаконному въезду кубинских граждан в США путем подготовки визовых заявлений, отмывания миллионов долларов в виде платежей и злоупотребления иммиграционным процессом», говорится в заявлении ведомства. «Выдавая себя за легитимную иммиграционную службу, обвиняемые использовали рекламу в социальных сетях и поддельные юридические документы, чтобы привлечь новых клиентов и продолжать свое мошенничество», — заявил исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из Уголовного отдела Министерства юстиции. «Этот заменяющий официальный обвинительный акт раскрывает глубину многолетнего сговора по незаконному ввозу мигрантов, мошенничеству с предоставлением убежища и отмыванию денег, который использовал уязвимость людей и подорвал доверие общественности к иммиграционной системе», — заявил исполняющий обязанности директора Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Тодд М. Лайонс. Министерство юстиции уточнило, что «с января 2021 года по июнь 2025 года обвиняемые рекламировали в Интернете мошеннические визовые услуги, утверждая, что граждане Кубы могут въехать в США на основании ложных заявлений о европейском гражданстве. Они подали сотни мошеннических заявлений в Электронную систему авторизации путешествий (ESTA) в Таможенную и пограничную службу США, используя ложные адреса и поддельные документы. Кроме того, «то, что началось как небольшая операция, превратилось в коммерческое предприятие. Обвиняемые взимали со своих клиентов от 1500 до 40 000 долларов, иногда даже арендуя частные самолеты для перевозки групп иностранцев», — сообщило американское ведомство. «Согласно записям, они потратили более 2,5 миллиона долларов только на авиаперелеты и перевели более 7 миллионов долларов через платежные приложения, такие как Zelle. Согласно финансовому анализу 27 известных счетов, связанных с обвиняемыми и их сообщниками, организация по незаконному ввозу мигрантов получила более 18 миллионов долларов в ходе сговора», — добавил он. Обвиняемые управляли поддельной иммиграционной компанией Asesoría y Servicios Migratorios LLC, которая «также занималась незаконным ввозом несопровождаемых несовершеннолетних», заявила администрация Трампа, подчеркнув, что «в одном случае подростку было приказано притвориться давней подругой взрослого мужчины, не имеющего к ней никакого отношения, при пересечении границы». Аналогичным образом, согласно совместному расследованию специальной группы Joint Task Force Alpha (JTFA), USCIS, пограничной службы и ФБР, компания «рекламировала себя в Instagram с помощью ярких объявлений об иммиграционных услугах, одновременно публикуя видеоролики о контрабанде иностранцев в страну». Таким образом, десять из 12 обвиняемых предстают перед судом по обвинению в «сговоре с целью незаконного ввоза иммигрантов с целью извлечения прибыли», двое из них также обвиняются в «незаконном ввозе иностранцев с целью извлечения финансовой выгоды», пять предстают перед судом по обвинению в сговоре с целью мошенничества с убежищем, а восемь обвиняются в сговоре с целью отмывания денежных средств. Некоторые из них обвиняются по всем четырем пунктам. Министерство юстиции, которое пообещало применить к этим 12 кубинцам всю строгость закона, подчеркнуло, что «это дело является частью операции «Вернем Америку», национальной инициативы, которая мобилизует все ресурсы Министерства юстиции для отражения вторжения нелегальных иммигрантов, полного уничтожения картелей и транснациональных преступных организаций, а также защиты наших сообществ от лиц, совершающих насильственные преступления» .