Апелляционный суд США отклонил иск о нарушении эмбарго против двух французских банков

Новости Кубы 08.01.2025 16:40

Апелляционный суд США по 2-му округу оставил без удовлетворения иск по закону Хелмса-Бертона против французских банков Sociedad General SA и BNP Paribas SA, обвиненных в уклонении от санкций США против Гаваны путем ведения бизнеса с Центральным банком Кубы. Согласно постановлению, вынесенному во вторник 7 января, аргументы в иске, поданном 12 наследниками, в основном детьми и внуками Карлоса и Пуры Нуньес, которые владели банком Banco Núñez до и вскоре после прихода к власти Фиделя Кастро, недостаточны для обоснования их требований. Согласно вердикту суда, «истцы являются правопреемниками активов, захваченных кубинским режимом много десятилетий назад. В 1996 году Конгресс создал частный иск для граждан США против «любого лица», которое «торгует» таким «конфискованным» имуществом, приняв закон Хелмса-Бертона».Однако, поскольку судебный иск не мог быть подан до мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа ввела его в действие, »когда истцы наконец подали иск против BNP Paribas, S.A. и Société Générale, S.A., банки ходатайствовали об отклонении иска в соответствии с Правилом 12(b)(1), (2) и (6) на основании, в частности, того, что истцы не обладают locus standi по Статье III, что большинство их заявлений не имеют срока давности в соответствии с разделом 6084, и что в своевременно поданных заявлениях не содержится убедительного утверждения о незаконном обороте». Из этого следует, продолжает документ, что, хотя иск является законным в соответствии со статьей III закона Хелмса-Бертона, «их утверждения, которые предшествуют подаче соответствующих исков на два года или более, являются несвоевременными, поскольку раздел 6084 является законом о сроке давности, и нет оснований для приостановления этого срока», и, заключает постановление, «остальные утверждения не содержат правдоподобных утверждений о нарушении закона Хелмса-Бертона». Учитывая вышесказанное, Апелляционный суд оставил в силе решения по делу, вынесенные окружным судом Нью-Йорка, который в 2023 году отклонил иск. В то время федеральный окружной судья Мэри Кей Выскочил постановила, что, несмотря на заявления осведомителя Sociedad General, наследникам не хватило доказательств того, что средства из этого банка продолжали проходить через Национальный банк Кубы, даже после того как французский банк был предупрежден об этом. Судья на Манхэттене также отметила, что у нее нет юрисдикции в отношении BNP Paribas, который, по словам наследников, «регулярно» поставлял наличные в Швейцарии в Центральный банк Кубы и проводил операции с организациями, которые вели с ним бизнес. Адвокат Выскочил также отметил, что многие претензии к BNP Paribas слишком старые. В ноябре 2018 года Sociedad General согласился заплатить 1,34 млрд долларов и заключить соглашение об отсрочке судебного преследования, чтобы урегулировать обвинения США в отношении его операций, связанных с Кубой и другими странами, находящимися под санкциями. После выполнения условий выплаты дело против Sociedad General было прекращено спустя три года, а сумма ущерба оценивалась в несколько сотен миллионов долларов. Sociedad General и Paribas обвинялись в уклонении от американских санкций против Гаваны, что, по мнению истцов, привело бы к получению французскими банками более чем 1 миллиарда долларов прибыли с 2000 года. Телеграм-канал "Новости Кубы"