Уклонение от уплаты налогов: таможня Панамы пресекла две попытки кубинцев ввезти тысячи долларов

После применения протоколов оценки риска сканер обнаружил наличие скрытых отсеков, в которых было найдено 135 300 долларов наличными, не задекларированных в нарушение действующих норм», — пояснили в панамской таможне. Оба случая были «доведены до сведения прокуратуры для проведения соответствующих расследований», добавили в ведомстве. Это далеко не первый случай, когда таможня Панамы пресекает попытку ввезти из Кубы тысячи долларов без декларирования. Так, в июне этого года инспекторы аэропорта Панама-Пасифико задержали гражданку Кубы, которая признала, что везет с собой только 6000 долларов наличными, но проверка ее вещей показала, что сумма денег, которую она везла, составляла 10 406 долларов, что является незаконным в соответствии с местными правилами, поэтому деньги были конфискованы, а ее дело передано в прокуратуру. В январе кубинец был пойман при попытке ввезти в страну сумму в долларах, значительно превышающую сумму, обнаруженную в июне. Гражданин острова, который путешествовал из Гаваны, пытался въехать в Панаму с 25 000 долларов, не сообщив об этом. Многие кубинцы часто ездят в Панаму, чтобы покупать товары, которые затем перепродают на острове, в то время как другое неопределенное количество людей использует эту территорию в качестве транзитной зоны. В связи с этим в сентябре 2024 года Главная таможня Кубы объявила об усилении контроля в международных аэропортах с целью пресечения незаконного оборота валюты, который резко возрос на острове после провала валютной реформы, инфляции и процесса принудительной банковской реформы. Теперь, когда Центральный банк обещает вмешаться в валютный рынок, а курс доллара значительно колеблется, утечка капитала, похоже, становится путем, по которому идут некоторые кубинцы. Кроме того, маршрут Гавана-Панама использовался для совершения различных мошенничеств, помимо тех, которые связаны с наличными деньгами. Некоторые из них были сорваны, как, например, в июле 2024 года, когда таможенные органы центральноамериканской страны обнаружили и задержали партию «1986 пар кроссовок эксклюзивных брендов, таких как Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Fila, Louis Vuitton и Converse», стоимостью 83 708 долларов. Груз был конфискован «по подозрению в мошенничестве с торговыми марками» (или подделке престижных брендов), когда он находился «в одном из складов грузовой зоны международного аэропорта Токумен» в столице Панамы.