Сеть «Бильбао» расширяется: ещё одна кубинская компания принимает оплату за бронирования из Испании

Viazul, компания, которая продает билеты на свои автобусные маршруты на Кубе за доллары, также входит в платежную систему BidaiTravel — испанской компании, выступающей в качестве международного платежного шлюза для оплаты услуг государственного туристического сектора Кубы. Как выяснила газета «DIARIO DE CUBA», это вторая компания на острове, помимо гостиничной группы Cubanacán, средства от онлайн-бронирований которой сначала поступают в Испанию. Эта информация появилась после публикации репортажа «Связь с Бильбао: скрытый платежный шлюз кубинского туризма». Один из читателей, купивший онлайн автобусный билет у государственной компании Viazul, заметил, что платеж был связан с BidaiTravel. «DIARIO DE CUBA» провело новую проверку на государственной платформе и подтвердило ту же схему: платеж вновь обрабатывается компанией, зарегистрированной в Бильбао. Таким образом, BidaiTravel оказывается связанной как минимум с двумя кубинскими государственными предприятиями, занимающимися разными видами деятельности: «Cubanacán» — в гостиничном секторе и «Viazul» — в сфере межпровинциальных пассажирских перевозок. В обоих случаях платежи, осуществляемые из-за рубежа за услуги, продаваемые напрямую на кубинских государственных платформах, связаны с одной и той же частной испанской компанией: IBEROTRAVELS COMPANY 2000 S.L. (CIF B95854360), владелец компании BidaiTravel. Банковские операции BidaiTravel осуществлялись через Caja de Ingenieros —Caixa d'Enginyers—, юридическое название которой — Caja de Crédito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito. Речь идет об испанской кредитной организации, находящейся под надзором Банка Испании. Её структура кооперативная: клиенты приобретают статус членов, и среди них могут быть как физические, так и юридические лица. Идентификация Caja de Ingenieros позволяет установить испанское финансовое учреждение, используемое BidaiTravel для этих операций, но сама по себе не определяет дальнейший путь средств: сколько удерживает испанская компания, по какому поводу, и какие суммы она впоследствии перечисляет кубинским учреждениям. Для реконструкции этого второго этапа цепочки необходимы договоры между сторонами или документация по переводам. Это означает, что IBEROTRAVELS COMPANY 2000 S.L., компания, стоящая за BidaiTravel, может поддерживать в Испании банковские отношения, посредством которых она получает и перемещает средства, поступающие от своих коммерческих операций. Таким образом, появление «Caja de Ingenieros» позволяет идентифицировать испанское финансовое учреждение, через которое проходят поступления, но само по себе не позволяет установить, что происходит с этими деньгами дальше: остаются ли они на счетах BidaiTravel, удерживает ли компания комиссионные или расходы, либо перечисляется ли часть или вся сумма впоследствии в Cubanacán, Viazul или другую организацию, связанную с кубинским государством. Чтобы восстановить этот второй этап схемы, потребовались бы договоры между сторонами или банковская документация по переводам. В ответ на запрос о предоставлении информации о договорах компании с испанскими предприятиями и других финансовых данных, представляющих общественный интерес, «Viazul» сообщила газете «DIARIO DE CUBA», что «эта информация является конфиденциальной», и направила запрос коммерческому директору кубинской организации. Наше издание связалось с этим должностным лицом, однако немедленного ответа не получило. Остальные вовлечённые компании, напротив, не ответили на запросы DIARIO DE CUBA о предоставлении информации. Viazul — сервис для привлечения валюты Компания Viazul была основана в 1996 году и ориентирована на так называемый «приграничный рынок»: это межпровинциальный транспортный сервис, предназначенный в основном для иностранцев и созданный с целью привлечения валюты. На протяжении многих лет она являлась самостоятельной организацией в рамках государственной транспортной системы, и даже в «Официальном вестнике» за 2008 год она по-прежнему упоминалась как «Автобусная компания VIAZUL». В результате последующих реорганизаций в секторе компания Viazul вошла в состав «Национальной автобусной компании» (EON), входящей в систему государственных предприятий Министерства транспорта. В настоящее время она функционирует как сервис и торговая марка этой государственной компании и по-прежнему ориентирована на международный рынок. Сама компания Viazul поясняет в разделе «Часто задаваемые вопросы» на своём сайте, что все её услуги продаются исключительно в евро и оплачиваются с помощью международных карт и электронных кошельков с явной целью «сбора валюты», необходимой для осуществления покупок и прямых платежей в иностранной валюте поставщикам автобусов, запчастей и комплектующих. Компания объясняет, что не принимает карты MLC или Clásica — платежные инструменты, используемые на территории Кубы, — поскольку средства на них могут быть направлены только на внутренние покупки, «обусловленные участием посредников, которые удорожают продукт или услугу». То есть кубинские виртуальные валюты нельзя использовать для покупок за рубежом, что вынуждает перевозчика прибегать к услугам кубинских посреднических компаний, имеющих разрешение на импорт необходимых материалов. Однако при сборе валюты, которая, по утверждению Viazul, необходима для прямой оплаты поставщикам, фигурирует компания, которая, по крайней мере формально, является посредником: BidaiTravel — испанское агентство, единственным партнером и управляющим которого является гражданин Испании Алехандро Карнерос Собрино. Именно в эту компанию в Бильбао направляются платежи за бронирования, оформленные на официальной платформе Viazul. Имеющаяся документация не позволяет определить, какую сумму удерживает BidaiTravel за свои услуги, а также какую часть собранных средств она впоследствии перечисляет на Кубу. Однако объяснение Viazul о необходимости прямого доступа к валюте вызывает другие вопросы: какие договорные отношения существуют между BidaiTravel и кубинскими государственными структурами, от имени которых она осуществляет сбор средств в Испании? Существуют ли какие-либо корпоративные или контрольные связи, не отраженные в публичных реестрах? Действует ли Карнерос Собрино исключительно от своего имени или представляет интересы третьих лиц в рамках структуры с подставным лицом? Компания, растущая на фоне спада в туризме. IBEROTRAVELS COMPANY 2000 S.L., основанная Алехандро Карнеросом Собрино и зарегистрированная в Бильбао, за последние три года продемонстрировала значительный финансовый рост. По состоянию на конец 2025 года компания заявила об активах на сумму 3,42 млн евро, из которых 2,04 млн приходилось на наличные средства и прочие ликвидные активы. Рост испанской компании контрастирует с обвалом кубинского рынка, на котором работает BidaiTravel: с января по август 2026 года остров принял почти на 65 % меньше иностранных туристов, чем за тот же период предыдущего года, в то время как 73 % его гостиничных объектов остаются закрытыми. Хотя финансовые отчёты позволяют оценить экономический масштаб IBEROTRAVELS, они не дают возможности формально отнести её активы, прибыль или долги к операциям, связанным с Кубой. Тем не менее, анализ, проведённый DIARIO DE CUBA, устанавливает неоспоримый факт: BidaiTravel фигурирует на том этапе, когда клиент передаёт деньги. В то время как в Cubanacán агентство сначала взимало, а затем возвращало сумму бронирования, новая независимая проверка, проведенная на платформе Viazul, привела именно к той же самой компании-получателю в Испании. Операция Viazul демонстрирует, что схема, выявленная в Cubanacán, не была единичным случаем. Две кубинские государственные службы, работающие в разных секторах, направляют в одну и ту же частную компанию из Бильбао платежи, произведенные их клиентами за рубежом. Это открытие поднимает вопрос более широкого масштаба: сколько денег кубинского государства собирается через частные компании в Испании, какие соглашения поддерживают эту схему и где в конечном итоге оказываются эти деньги.