США оштрафовали компанию из Миннесоты за нарушение санкций против Гаваны и Тегерана

Более 250 000 долларов выплатит международная транспортно-логистическая компания из Миннесоты после заключения соглашения об урегулировании десятков предполагаемых нарушений санкций против кубинского и иранского режимов пятью ее зарубежными дочерними компаниями. Согласно заявлению Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), в течение более чем трех лет дочерние компании C.H. Robinson Inc. предоставляли экспедиторские или транспортные услуги для 82 поставок в Иран или из Ирана товаров иранского или кубинского происхождения, либо вели переговоры с иранской авиакомпанией. Пять дочерних компаний C.H. Robinson работали из Китая, Испании, Кубы, Кубы и Ирана. Robinson осуществляла свою деятельность из Китая, Испании, Канады, Перу и Австралии, за что компания согласилась выплатить 257 690 долларов США для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности, говорится в сообщении OFAC.В документе упоминаются дочерние компании американской компании C.H. Robinson Guangzhou (CHR-Guangzhou), Space Cargo Group-Spain (SCG-Spain), C.H. Robinson Canada (CHR-Canada), C.H. Изначально OFAC назначило штраф в размере 28,6 млн долларов США, но после того, как выяснилось, что явные нарушения не были серьезными и были добровольно раскрыты, снизило сумму. В случае с Кубой нарушения были направлены против дочерней компании C.H. Robinson - C.H. Robinson Guangzhou (CHR-Guangzhou) и C.H. Robinson Guangzhou (CHR-Guangzhou). В августе OFAC изменило срок давности по гражданским и уголовным нарушениям санкций Вашингтона, которые затрагивают компании, нарушающие эмбарго против Гаваны. 22 июля федеральная структура опубликовала руководство, объясняющее, как будут действовать новые правила, продлевающие «срок давности по нарушениям некоторых санкций, управляемых» Управлением. Согласно документу, 24 апреля 2024 года президент Джо Байден подписал закон 21st Century Peace Through Strength Act, раздел 3.111 которого продлевает срок давности за гражданские и уголовные нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) или Закона о торговле с врагом (TWEA) с пяти до десяти лет. Последний кодифицирует действие эмбарго Вашингтона против кубинского режима. «До принятия закона гражданские иски, поданные OFAC в соответствии с IEEPA или TWEA, подлежали пятилетнему сроку давности», - отмечает организация, добавляя, что новый десятилетний срок давности вступил в силу после подписания президентом. Новый закон распространяется на ошибочные или преднамеренные нарушения эмбарго, которые, как правило, влекут за собой штрафы для нарушителей. По данным Американо-кубинского экономического и торгового совета, который способствует развитию бизнеса между американскими и кубинскими предпринимателями и Гаваной, недавно принятые Вашингтоном правила, регулирующие иностранную помощь, «затрагивают сделки на Кубе для компаний, базирующихся в США и за их пределами». У OFAC было пять лет (чтобы пожаловаться на нарушения этих правил). Теперь у него есть десять лет. Еще одна причина избегать Кубы.