В Нью-Йорке мексиканец приговорен к четырём годам тюремного заключения за подкуп должностных лиц дочерней компании Pemex и Petroecuador

52-летний Хавьер Агилар, торговый оператор нефтяной отрасли, проживающий в Хьюстоне, штат Техас, был приговорен судом Бруклина в Нью-Йорке к четырём годам лишения свободы за участие в двух отдельных схемах подкупа иностранных должностных лиц в Эквадоре и Мексике. Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в ходе судебного разбирательства, осуждённый выплатил более миллиона долларов в виде взяток должностным лицам Государственной нефтегазовой компании Эквадора (Petroecuador) и PEMEX Procurement International (PPI) — дочерней компании «Petróleos Mexicanos» (Pemex) — с целью получения и сохранения контрактов для компании, в которой он тогда работал, Vitol Inc. Кроме того, ему было предписано выплатить 7,13 млн долларов в качестве конфискации и штраф в размере 100 000 долларов. Семь сообщников Агилара, в том числе три должностных лица иностранных правительств, признали себя виновными в участии в этих схемах. В совокупности эти лица согласились на конфискацию более 63 миллионов долларов, полученных в результате указанных незаконных операций. «Мы искореним тех, кто нагло подрывает верховенство закона и использует нашу финансовую систему для отмывания средств коррупционного происхождения, и будем преследовать их по всей строгости закона», — цитируется в документе заместитель генерального прокурора Эндрю А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции. Целью преступной схемы Агилара и его сообщников было получение и сохранение контрактов для его тогдашнего работодателя — компании Vitol Inc, американской дочерней компании крупнейшего в мире трейдера углеводородов. Доказательства показали, что в период с 2015 по 2020 год обвиняемый использовал сеть подставных компаний для передачи взяток должностным лицам «Петроэквадора» и обеспечения заключения контракта на сумму 300 миллионов долларов на закупку мазута (топочного масла) для компании «Vitol». Агилар также использовал ту же систему фиктивных компаний и счетов для легализации выплаты взяток двум должностным лицам PPI — дочерней компании Pemex с головным офисом в Хьюстоне — на сумму около 600 000 долларов с целью получения контрактов, которые позволили бы Vitol поставлять мексиканской государственной компании этан на сумму в сотни миллионов долларов. Агилар и его сообщники использовали другую государственную компанию из Ближнего Востока, чтобы обойти ограничения «Петроэквадора» на заключение контрактов с частными компаниями. В обмен на обещание и выплату взяток должностные лица этой южноамериканской страны гарантировали, что контракт будет присужден государственной компании из Ближнего Востока и компании «Vitol». Чтобы скрыть эту схему, Агилар и его сообщники использовали ряд поддельных контрактов, фиктивных счетов-фактур и подставных компаний, зарегистрированных на Кюрасао, в Панаме и на Каймановых островах. Главный осужденный также использовал электронные почтовые ящики под псевдонимами для связи со своими сообщниками. Министерство юстиции добавило, что в 2020 году компания Vitol, базирующаяся в Женеве, признала факт дачи взяток должностным лицам в Эквадоре, Мексике и Бразилии, в связи с чем согласилась выплатить штрафы на общую сумму 135 миллионов долларов. В прошлом году компания поставляла в среднем 8 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день, что соответствует примерно 8 % от ежедневного мирового потребления нефти, а её оборот составил астрономическую сумму — около 343 000 миллионов долларов. Жюри признало Агилара виновным в сговоре с целью нарушения Закона о противодействии коррупции за рубежом (FCPA) и в нарушении данного закона в связи со схемой подкупа в Эквадоре, а также в сговоре с целью отмывания денег в связи со схемами подкупа в Эквадоре и Мексике. Кроме того, он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения FCPA и Закона о поездках (Travel Act) в связи со схемой подкупа в Мексике.