100 человек арестованы за выдачу себя за сотрудников банка для совершения мошенничества
Испания 2024-07-23 11:45:17 Телеграм-канал "Новости Испании"
Сообщение на мобильный телефон о проблеме с накопительным счетом. Последующий звонок с просьбой помочь в решении проблемы. Запрос проверочных кодов для подтверждения и завершения процесса. И, не заметив жертвы, их деньги улетучивались. Гражданская гвардия арестовала сто человек и проводит расследование в отношении еще 151 - большинство из них в возрасте от 18 до 25 лет - на предмет их участия в общенациональной схеме банковского мошенничества. Только в одной провинции Малага, откуда велось расследование, 323 человека были обмануты на 1,2 миллиона евро, хотя предполагается, что эта цифра выше. Расследование остается открытым. Полицейская работа началась два года назад. В 2022 году несколько жертв сообщили о том, что их обманули с помощью мнимых ссылок на веб-сайт их банка. Со временем количество сообщений росло, и агенты обнаружили, что все они имеют общую связь и что операция всегда одна и та же. Постепенно им удалось установить личности преступников, которые действовали по всей стране. Организация состояла из молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет и имела разветвленную структуру со специализированным персоналом, который отвечал за каждую часть процесса: от мулов, получавших первые переводы, до отмывания денег на иностранных счетах или инвестиций в криптовалюты. Операция, проведенная группой Arroba Гражданской гвардии Малаги при поддержке провинциальных штабов почти всей страны, завершилась арестом 100 человек, еще 151 человек находится под следствием. Они обвиняются в принадлежности к преступной организации, мошенничестве и отмывании денег.