Особняки в Дубае, лицензии VTC и лотереи: так выглядела сеть отмывания денег, связанная с бывшим главой UDEF

Национальный суд отправил в тюрьму Игнасио Торана как предполагаемого лидера преступной организации, занимавшейся наркотрафиком и отмыванием денег, которая, по оценкам Управления внутренних дел Национальной полиции, по крайней мере с 2020 года сумела ввезти в Испанию 39 контейнеров с 73 тоннами кокаина, замаскированного под грузы фруктов, рыночная стоимость которых составляет 2,5 миллиарда евро. Последние расследования, отраженные в двух отчетах объемом более 200 страниц каждый, раскрывают детали более крупной, чем предполагалось, структуры, которая управляла «большими суммами денег», которые должны были быть возвращены в легальный оборот, что и делалось посредством инвестиций в недвижимость, в том числе в особняки в Дубае, лицензии VTC или лотереи, среди прочих «инвестиций». Последние разоблачения придают гораздо больший размах делу, известному до сих пор как дело о наркотрафике, в котором был замешан бывший глава Управления по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) Оскар Санчес, у которого в доме было найдено 20 миллионов евро наличными, замурованных в стене. Документы, к которым получил доступ EL PAÍS, показывают, что одним из основных каналов отмывания «огромных средств, полученных от торговли кокаином», был сектор недвижимости. Расследование указывает на Торана как на владельца особняка, расположенного в эксклюзивном жилом комплексе Palm Jumeirah, искусственной пальме в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), стоимость которого оценивается в более чем 10 миллионов евро. Несмотря на то, что владельцем недвижимости является Пьер Артуро Гутьеррес, в проанализированных сообщениях Торан называет ее «своим домом». Следователи удалось выявить другие объекты недвижимости предполагаемого наркобарона в Дубае, которые он также называл «своими домами». Среди них — роскошная квартира в другом жилом комплексе на острове Пальма Джумейра стоимостью 7,7 млн евро. В том же районе он приобрел за 1,4 миллиона евро еще одну квартиру, которая является частью городского проекта, находящегося в стадии разработки и который планируется завершить в 2029 году. К этому можно добавить еще две роскошные квартиры. Судья считает, что «незаконное имущество, накопленное в Дубае», превышает 20 миллионов евро. Недвижимость Торана также распространилась на Колумбию. А именно на карибский город Картахена-де-Индиас. В Испании следователи полагают, что Торан является фактическим владельцем дома в жилом комплексе Монтелина в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид) и двух роскошных вилл на Ибице со средней рыночной стоимостью 2,9 миллиона евро. Внутренние дела указывают на существование «сложной корпоративной структуры в Испании», состоящей из «компаний без реальной экономической деятельности», которые создают холдинги, приобретающие другие компании, владеющие активами, которые приносят законную прибыль, такие как Marbella Land, Leihwagen или La Suerte de Atocha, «каждая из которых занимается определенным видом деятельности: эксплуатацией недвижимости, разрешениями VTC и лотереями». Следователи указывают, что Торан контролировал десятки лицензий VTC. Они уточняют, что Top Life — одна из его предполагаемых компаний — владела по крайней мере 24 разрешениями, проданными в период с июля по октябрь 2024 года, а Leihwagen владела 15 лицензиями и по крайней мере еще 15, проданными в период с 2020 по 2024 год, а также несколькими разрешениями VTC на Ибице. Сотрудники полиции предполагают, что он имел более 50 автомобилей, используемых в этом бизнесе, некоторые из которых были высокого класса. Еще одним каналом для отмывания денег предполагаемого «наркобарона» были лотерейные администрации. Внутренние дела собирают разговоры между Тораном и Оскаром Сеговией, который «управляет различными точками продажи лотерейных билетов», где он информирует его о вручении национальных призов. Согласно информации, предоставленной Государственной лотереей и тотализацией, Сеговия получил четыре приза на общую сумму 600 000 евро и еще пять на общую сумму 75 000 евро в двух разных администрациях Мадрида. Агенты упоминают «другие инвестиции и операции по отмыванию денег» в золоте, роскошных часах или бизнесе, связанном с футболом. Для первых Торан в основном пользовался услугами каталонской компании, которой он платил как наличными, так и криптовалютой. Спрос был настолько велик, что в некоторые моменты у него заканчивались запасы, поэтому он закупал конкретные товары, которые заказывал предполагаемый наркобарон. «Сегодня утром я был у ювелиров, забирал металлы для одного клиента. Посмотри, какая чудесная вещь. Мне сказали, что пока, если заранее предупредить, у нас есть все, что мы хотим», — говорит владелец компании, приложив фотографию с шестью слитками золота весом в один килограмм и стоимостью примерно 100 000 евро каждый. Эта компания также поставляла ему другие предметы роскоши, в том числе сумки стоимостью до 50 000 евро. Через другой канал, «мексиканскую компанию, занимающуюся покупкой и продажей роскошных часов с головными офисами в Мексике, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге», Торан также приобрел и продал несколько роскошных часов с бриллиантами, рубинами и изумрудами, некоторые из которых стоили более полумиллиона евро. Что касается футбольного бизнеса, агенты фиксируют в своих отчетах разговоры между Тораном и одним из его партнеров, в которых он рассказывает, что состоялась встреча с представителем футболистов Тапсоба и Рафаэля Леао, который «инвестировал» и предложил ему купить «нескольких аргентинских игроков». «Мне уже выдают лицензию агента ФИФА», — пошутил Торан со своим партнером. Инструктор Франсиско де Хорхе относит все эти сделки к гораздо более сложной сети отмывания денег, которая, помимо Испании и Объединенных Арабских Эмиратов, действует в Панаме, Делавере и Сан-Томе и Принсипи с независимыми корпоративными структурами, в которых участвуют различные лица, в том числе Франсиско де Бурбон, дальний племянник короля-эмерита.