Два расследования, касающихся платежей ПСЕ, имеют одну общую черту: под подозрением оказались секретари по организационным вопросам

Платежи, осуществляемые из национального штаба PSOE на улице Феррас в Мадриде, вновь оказались под пристальным вниманием правосудия после предъявления обвинения бывшему секретарю по организационным вопросам PSOE Сантосу Сердану как предполагаемому лидеру преступной «организации», созданной с целью «дестабилизации» судебных дел, затрагивающих партию или правительство. Национальный суд уже с прошлого года расследовал возмещение наличных средств, которые PSOE выплачивает своим должностным лицам и сотрудникам, когда те авансируют повседневные расходы, но к этому делу, которое судья Исмаэль Морено держит в секрете с декабря, теперь добавились расследования возможных денежных переводов, оформленных на поддельные счета-фактуры, для оплаты услуг членов предполагаемой коррумпированной сети, целью которой было сорвать судебные расследования. Партия утверждает, что ее счета проходят налоговую проверку и что, если какой-либо руководитель и совершал нарушения, то они были «необнаружимы». Два расследования, проводимые Аудиенцией в отношении платежей PSOE, сосредоточены на разных аспектах, но имеют общий элемент: предполагаемые нарушения были задуманы, совершены или, по крайней мере, одобрены секретарями по организации (сначала Хосе Луисом Абалосом, а затем Серданом), которые на практике являются руководителями «машинного отделения» партии и санкционируют расходы всего своего департамента. Бывший руководитель Мариано Морено рассказал об этом во время дачи показаний в качестве свидетеля на судебном процессе по делу «Колодо» в Верховном суде. «Абалос сам утверждал свои расходы?», — спросил его адвокат гражданской стороны обвинения, возглавляемой Партией народной власти (PP). «Да, свои расходы и все расходы, относящиеся к Секретариату по организационным вопросам», — ответил Морено. Менеджер проверял и, если каждая расходная статья сопровождалась чеком или счетом, давал окончательное одобрение, будь то возмещение наличными или банковским переводом. До недавнего времени (сейчас все делается посредством банковского перевода) выплаты наличными ограничивались возмещением расходов на поездки, представительские расходы или так называемые «расходы на деятельность», которые, как пояснил бывший менеджер, обычно включают питание, проживание, транспорт, бензин или дорожные сборы. Именно эти расходы расследует судья Морено с прошлого года после того, как Верховный суд передал в Национальный суд предполагаемые «несоответствия», обнаруженные Гражданской гвардией между документацией, присланной партией, и отчетами о расходах, полученных Абалосом и Колдо Гарсиа. По данным партии, эта разница (в 500 евро) объясняется тем, что PSOE предоставила суду только отдельно оформленные расходы двух бывших секретарей по организационным вопросам, в отношении которых велось расследование (Абалоса и Сантоса Сердана), а также бывшего советника министра; однако эти трое могли также получать возмещение расходов от своих групп в Секретариате по организационным вопросам, которые были отражены в бухгалтерской отчетности партии именно как такие, а не в индивидуальном порядке. Внешний аудит, заказанный партией, исключил наличие незаконного финансирования, но поставил под сомнение некоторые расходы, представленные бывшим министром транспорта. В отчете, подготовленном профессором и доцентом кафедры финансового и налогового права Мадридского автономного университета (второй, Сесар Мартинес Санчес, был главой аппарата в Генеральном секретариате по экономическим вопросам и «Группе двадцати» при Кабинете президента правительства), пришел к выводу, что все поступления и расходы наличными в кассе PSOE были оправданы и не было никаких движений, выходящих за рамки официального кассового оборота. Авторы указали, что во всех проанализированных финансовых годах «без исключения» касса Ferraz пополняется «в основном» за счет остатка предыдущего финансового года и пополнений наличными, произведенных со счета партии в BBVA, которые имеют «индивидуальные банковские подтверждения и точно совпадают с суммами и датами», указанными в документации партии. В целом в отчете было указано 39 поступлений на общую сумму почти в миллион евро (940 388 евро), из которых более 500 000 евро приходятся на период руководства Абалоса, а более 400 000 евро — на период руководства Сердана. «Не было зафиксировано никаких движений денежных средств, происходящих из источников, не входящих в обычный кассовый оборот», — заключили авторы. В документе приводилась общая сумма возмещений по годам, но анализировалась только выборка, в которую вошли все расчеты на сумму 2 000 евро и более, которые составили 64 784,7 евро (51,07 % от общей суммы, выплаченной Абалосу и его команде, которая составила 127 395 евро). Большинство расходов составляли расходы на питание и такси, которые, по-видимому, были обоснованными, однако аудиторы обнаружили некоторые несоответствия в расходных документах, представленных бывшим министром транспорта и его командой, такие как необычно дорогие обеды (самый дорогой — 703 евро), чеки на детские меню, обед на девять человек в ресторане в Валенсии в Рождество или разные счета, выставленные в один и тот же день и в одно и то же время. Намерение PSOE состоит в том, чтобы эта документация была включена в отдельное и секретное дело, которое расследует Морено, о котором известно только то, что он обязал Ферраса представить все фактические платежи, произведенные с 2017 года. Одна из версий следователей заключается в том, что Абалос, Сердан и Колдо Гарсия могли отмывать деньги через отчеты о расходах; эту версию Гражданская гвардия связывает с прослушанными разговорами бывшего советника министра и его бывшей партнерши, в которых они обсуждают поход в штаб Социалистической партии за «конвертами» с «чисторрами», «солес» и «салаты», как они называли купюры номиналом 500, 200 и 100 евро. Во время судебного разбирательства в Верховном суде защита Колдо Гарсии пыталась объяснить наличие всех наличных денег, которыми располагал ее подзащитный, возмещением расходов, но бывший менеджер сорвал эту стратегию, заверив, что было «невозможно», чтобы у Абалоса и его советника были наличные средства, переданные PSOE, которые не были бы предварительно обоснованы заявленными ими расходами. До этой недели ни один из платежей, произведенных партией посредством банковских переводов, не вызывал подозрений, однако судья Сантьяго Педрас теперь обратил внимание на некоторые из них, поскольку имеются признаки того, что счета-фактуры были подделаны для оплаты предположительно преступных заказов, в частности манипуляций против прокуроров и судей, которые вели расследования в отношении брата и жены Педро Санчеса, а также против следователя по делу ERE, по которому был осужден бывший вице-президент Андалусии Гаспар Сарриас (фигурант данного дела). По словам Педраса, Сердан распорядился выплачивать бывшей активистке Социалистической партии Лейре Диес 4 000 евро в месяц «за счет партийных средств» с помощью «ложной» системы выставления счетов, в которой, как предполагается, участвовала менеджер Ана Фуэнтес. Следователь считает, что Диес получала деньги в обмен на поиск информации, направленной на срыв судебных расследований, и что эти деньги поступали ей через компанию Зарриаса и посреднические компании адвоката Исмаэля Оливера, который был защитником Колдо Гарсии и чье офис был обыскан в среду подразделением UCO. Источники в штаб-квартире PSOE опровергают, что Диесу платили по поддельным счетам, и предупреждают, что, если этот способ действий подтвердится, он был «необнаружимым» для внешнего аудита прошлого года. «Счета не поддельные, они настоящие, и поэтому [эти выплаты Диесу] необнаружимы. Другое дело — на что они на самом деле шли», — объясняют опрошенные источники. Министр транспорта Оскар Пуэнте в четверг выступил в защиту менеджера PSOE Аны Фуэнтес за «хорошую работу по контролю счетов партии». «У нас сейчас нет никаких оснований сомневаться в ее честности», — добавил он. Накануне Санчес обозначил официальную линию защиты управляющей: «Это женщина, которая скрупулезно вела счета Социалистической партии», — заявил он в Риме после встречи с Папой. Другие руководители социалистического руководства выдвигают версию, что Сердан якобы воспользовался «доверием» Фуэнтеса и своим «служебным положением», чтобы финансировать предполагаемый заговор, распоряжаясь о ряде расходов, которые на самом деле впоследствии направлялись на другие незаконные цели. «Секретарю по организационным вопросам не ставят под сомнение его действия, за исключением явных нарушений закона, но кто об этом подумает, если он приходит с договором с юридической фирмой? Это не незаконно. Другой вопрос, что могли быть и другие причины», — добавляют источники в Ferraz, имея в виду Zaño Sociedad Consultora SL, принадлежащую Гаспару Сарриасу, бывшему советнику при президенте правительства Андалусии. «В конце концов, мы говорим о том же, о чем и год назад: если лиса охраняет курятник, то происходит то, что происходит», — сетует другой член исполнительного комитета PSOE.