От Рато к баронессе Тиссен: отправка «секретной информации» начальнику штаба Монторо о налоговых проверках

Министерство финансов Кристобаля Монторо было напрямую осведомлено о ходе налоговых проверок, которые Налоговое агентство проводило в отношении бизнесменов, спортсменов, политиков, знаменитостей и даже о самых громких и значимых судебных делах того времени. Бывший министр экономики Родриго Рато, бывший президент Мадридского сообщества Эсперанса Агирре, теннисист Рафаэль Надаль, баронесса Тиссен, бизнесмен Деметрио Карселлер или информация о делах Гюртеля и Пуйоля поступала непосредственно к Фелипе Мартинесу Рико, бывшему руководителю аппарата Министерства финансов. Отправная точка: Сантьяго Менендес, бывший генеральный директор Налогового агентства. Оба они обвиняются по делу, расследуемому Инструктивным судом № 2 Таррагоны в связи с отношениями между министерством и Equipo Económico, консалтинговой фирмой, лоббировавшей интересы компаний и основанной Монторо и Рикардо Мартинесом Рико, братом человека, который был его правой рукой. Прокурор по борьбе с коррупцией в деле Монторо, Кармен Гарсия Серда, обратилась в отдел поддержки Налогового агентства (AEAT) с просьбой найти электронные письма, подтверждающие принятие решений в Министерстве финансов. В двух частичных отчетах, составленных в марте 2022 года и содержащихся в резюме дела, к которому имеет доступ EL PAÍS, AEAT отмечает, как бывший глава агентства передавал «зарезервированную информацию» определенных лиц. «Следующие цепочки электронных писем имеют отношение к объекту и предполагаемым преступлениям, расследуемым в рамках настоящего дела, поскольку они могут позволить провести более глубокое расследование и внести вклад в прояснение матриц принятия решений, цепочек командования, методов работы, ролей вовлеченных и расследуемых лиц в отправке и получении заказов, фактов, выявленных в различных полицейских отчетах, в жалобе, приобщенной к делу, а также других непредвиденных находок, указывается в одном из отчетов». В череде отправлений, все из которых относятся к 2017 году и всегда отправляются по корпоративной электронной почте, наиболее примечательной является передача в марте документа в формате Word под названием «следственные и проверочные действия» по начатому в апреле 2015 года судебному расследованию происхождения состояния Родриго Рато. Аналогичным образом в апреле он передал еще один документ с «краткой справкой» с отчетом Гражданской гвардии об этих разбирательствах. Во время последнего слова в судебном процессе по этим фактам, за которые он был приговорен к четырем годам и девяти месяцам (приговор еще не окончательный до решения Верховного суда), бывший министр упомянул о «влиянии» в Министерстве финансов. Дело Гюртеля, в котором ПП была осуждена как участник, получивший прибыль, также заинтересовало команду Монторо. Сантьяго Менендес отправил Мартинесу Рико электронное письмо, чтобы сообщить ему о том, что в июле того же года в качестве свидетелей выступят сотрудники Агентства. «В прошлую пятницу состоялась встреча с прокуратурой, чтобы подготовить первые выступления в июле», - говорится в сообщении, отправленном в мае. То же самое произошло с делом о расследовании активов семьи бывшего президента Женералитата Каталонии Жорди Пужоля в мае 2018 года, когда была передана «сводная записка Итер Росарио». Налоговое агентство также собирает электронные письма, в которых Сантьяго Менендес приказывает налоговому инспектору отправить ему все отчеты по этим делам для СМИ. «Очень важно, чтобы перед отправкой подобных отчетов в помощь я был в курсе их содержания», - сказал он ему в апреле 2018 года. Статья 95 Общего налогового закона регулирует «конфиденциальный характер данных с налоговыми последствиями». «Данные, отчеты или справочная информация, полученные налоговой администрацией при исполнении своих обязанностей, являются конфиденциальными и могут быть использованы только для эффективного применения налогов или ресурсов, управление которыми ей поручено, и для наложения соответствующих взысканий, и не могут быть переданы или сообщены третьим лицам», - говорится в предписании, которое включает исключения для сотрудничества, например, с судебными органами и прокуратурой; другими налоговыми администрациями; инспекцией труда и социального обеспечения; государственными органами по борьбе с налоговыми преступлениями и мошенничеством. Несмотря на это, из AEAT была передана информация о конкретных налогоплательщиках, таких как теннисист Рафаэль Надаль, о котором в июне и июле 2017 года было заявлено, что "DE [Специальное представительство] Балеарских островов открыло процедуру проверки в отношении Рафы Надаля и одной из его связанных компаний, Goramendi Siglo XXI, SLU, с целью проверки его спортивных доходов и прав на имидж. Заинтересованная сторона, как физическое лицо, полностью облагается налогом на спортивный доход. Доход от рекламы закреплен за компанией Goramendi Siglo XXI, SLU, которая управляет имиджевыми правами нескольких спортсменов, помимо Рафы Надаля, и нанимает для этой цели нескольких специалистов, таких как Карлос Коста. Предполагается провести регуляризацию, оставив часть доходов от рекламы в головном офисе компании и передав по рыночной стоимости часть доходов от рекламы физическому лицу, что означает, что они будут облагаться налогом на доходы физических лиц. На сегодняшний день налогоплательщик знает о предложении по упорядочению и оценивает его соответствие". Такие компании, как металлургическая компания Duro Felguera или мадридская компания по управлению водными ресурсами Canal Isabel II, также подвергались подобной передаче конфиденциальной информации. В случае с полугосударственной компанией электронное письмо, отправленное из AEAT, которое фигурирует в резюме дела Монторо, датировано 20 апреля 2017 года, всего через день после того, как вскрылось дело о коррупции в Лезо, по которому был арестован бывший президент Мадридского сообщества Игнасио Гонсалес. Его предшественница на посту, Эсперанса Агирре, также является частью почтовой цепочки, как и «БТ» - так Сантьяго Менендес называл Титу Сервера, более известную как баронесса Тиссен". Что касается экс-политика, то бывший директор AEAT сообщил бывшему главе Налогового управления, что ее разбирательство наконец-то будет отложено: "Если вы помните, DE [Специальное представительство] Мадрида сообщило нам, что собирается открыть ограниченную процедуру проверки в отношении Эсперансы Агирре по делу IRPF 2015 .. В заявлениях, сделанных заинтересованной стороной 03 07 2017 года, происхождение этих расхождений было разъяснено (счет-фактура заявлен в 2014 году, но выставлен в 2015 году), поэтому процедура будет закрыта", - говорится в письме, отправленном в конце июля 2017 года.