Франциско де Бурбон арестован за участие в коррупционном скандале, в рамках которого полицейский-наркоторговец спрятал в своем доме миллионы евро

На этой неделе Национальная полиция задержала еще четырех человек по подозрению в причастности к сети отмывания денег, использовавшейся наркосиндикатом, возглавляемым Игнасио Тораном, предполагаемым наркобароном, проживающим в Испании, и Оскаром Санчесом Гилем, старшим инспектором Управления по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF), задержанным в 2024 году с более чем 20 миллионами евро наличными (часть из которых была спрятана в его доме). Согласно источникам, близким к расследованию, среди новых арестованных находится Франсиско де Бурбон, которого связывают с частью дела, посвященной отмыванию денег через криптовалютную компанию. Де Бурбон является дальним племянником короля-эмерита Хуана Карлоса I. Имя Франсиско де Бурбона, сына покойного герцога Севильского, фигурирует в официальном реестре Ирландии как одного из основателей ET Finetch Europe, криптовалютной компании, фигурирующей в деле, которое ведет судья Франсиско де Хорхе, следственный судья Национального суда. EL PAÍS получил доступ к документам компании, зарегистрированной в Дублине, в которых, помимо Де Бурбона, фигурируют два основных обвиняемых по делу: Хуан Анхель Сервера, более известный как Хуан-финансист, потому что он якобы отвечал за часть финансовой архитектуры для перемещения денег от продажи наркотиков, и Анхель Луис Кано, еще один предполагаемый член организации. В этой ирландской криптовалютной организации, не имеющей ни веб-сайта, ни контактного телефона, предположительно хранилось 20 миллионов долларов в различных виртуальных валютах. Видео, снятое агентами во время одного из обысков, связанных с Сервера, показало полиции место хранения такой суммы денег. Сервера, который сбежал, когда следователи прибыли к нему домой, является одним из главных обвиняемых в этой организации наркоторговли, которая ввела в порт Альхесирас крупнейшую партию кокаина, конфискованную в истории Испании, — 13 тонн на рыночную сумму от 400 до 700 миллионов евро. Согласно материалам дела, сеть наняла на работу полицейского, который работал в подразделении по борьбе с коррупцией (UDEF). По запросу прокуратуры по борьбе с наркотиками Национальный суд в июне 2024 года начал расследование деятельности Торана и главы UDEF, который с ноября 2024 года находится в предварительном заключении. Расследование показывает, что предполагаемый наркобарон держал на зарплате Оскара Санчеса, который защищал его и давал наводки, чтобы облегчить ввоз огромных количеств наркотиков в страну. Взамен полицейский получал огромные взятки. Эти комиссионные были настолько велики, что, по словам следователей, агент был вынужден придумывать различные методы, чтобы отмыть их, как и Торан. Согласно источникам, близким к расследованию, операция, проведенная на этой неделе, является последней фазой арестов, которые возглавили Отдел внутренних дел и Отдел по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) Национальной полиции. Они связаны, в основном, с отмыванием денег. Из четырех задержанных трое являются испанцами, а один — иностранцем. Один из них был ювелиром в Марбелье. Последние публичные фотографии Франциска де Бурбона были сделаны в мае 2025 года на похоронах его отца, двоюродного брата короля-эмерита Хуана Карлоса I. Он является младшим сыном герцога Севильского и немецкой графини Беатрис фон Харденберг-Фюрстенберг и посвятил часть своей карьеры бизнесу, став соучредителем инвестиционной компании с sede в США. Он также участвовал в реалити-шоу под названием «Secret Princess» на американском телевидении. В рамках расследования Национального суда по-прежнему обвиняются жена Оскара Санчеса, также являющаяся членом Национальной полиции, и его невестка, Иоланда Руис, которая, согласно делу, возглавляла бизнес-конгломерат, также использовавшийся для отмывания денег. В ходе расследования были выявлены различные методы отмывания денег. В связи с этим также ведется расследование в отношении адвоката Марио Пестаньи, фигурирующего в «Документах Пандоры», массовой утечке документов, связанных с офшорными компаниями. Следователи определили Пестанью как координатора части этой «стратегии» отмывания денег.