Счет платежного агента Сапатеро в Майами открыт на имя компании, зарегистрированной на Виргинских островах

Подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции указывает на то, что Хосе Луис Родригес Сапатеро стоял во главе схемы злоупотребления влиянием и занимал «стратегическую руководящую должность» в консалтинговой компании «Аналисис Релеванте», которой управлял его друг, предприниматель Хулио Мартинес Мартинес. Газета EL PAÍS получила доступ к двум отчетам о расследовании, на которые опирался судья Национального суда Хосе Луис Калама при предъявлении обвинения бывшему президенту. В них указывается на предполагаемые прямые контакты (один телефонный звонок и одна встреча) между политиком и владельцами Plus Ultra с целью получения финансовой помощи в размере 53 миллионов евро. Кроме того, подробно описывается офшорная структура предпринимателя, который выплатил деньги Сапатеро. На имя Мартинеса Мартинеса зарегистрирована компания на Виргинских островах, которая, по данным источников в следствии, является владельцем счета в Майами с более чем полумиллионом евро. В постановлении судьи Хосе Луиса Каламы указывается на участие Сапатеро в спасении компании в обмен на возможную комиссию в размере 1%, которую получил бы его друг, предприниматель Хулио Мартинес Мартинес. Есть подозрение, что эти деньги оказались в Дубае, а в отчетах UDEF подробно описано, как секретарь бывшего президента, используя электронную почту на свое имя ([email protected]), договорилась о встрече за обедом с Хулио Мартинесом. «В конце концов подошел телохранитель», — написала Гертрудис Алькасар в электронном письме, в котором она подробно описывала бронирование столика в ресторане Portonovo (Мадрид). На следующий день UDEF приводит еще одно электронное письмо, в котором некий Томас Герреро Бланко (личность которого не установлена с уверенностью и которого также связывают с предыдущим обедом) отправляет Мартинесу Мартинесу подробную документацию для регистрации компании в Дубае и пишет: «в соответствии с вчерашней беседой». Полиция составляет прямую хронологию событий, на основании которой утверждает, что эта компания была создана для получения выкупа. Во-первых, 19 января 2021 года Plus Ultra заключает договор с компанией Idella (принадлежащей Мартинесу); во-вторых, происходит эта встреча, «организованная Хосе Луисом Родригесом Сапатеро», на которую также пришел Томас Герреро Бланко, «с целью создания компании» в Дубае, которой, как утверждают агенты, именно и должна была управлять Idella; и, в-третьих, 3 марта был разработан бизнес-план для компании, созданной в Дубае под названием Landside Dubai Fzco. В этой переписке ни в одном случае не фигурирует какое-либо прямое сообщение от Сапатеро. Кроме того, агенты отмечают, что «сеть влияния располагала, по крайней мере, еще одной компанией, зарегистрированной в офшорных зонах», как следует из анализа писем с компьютера Мартинеса. В частности, на Виргинских островах. Компания Landsite Holding (с названием, очень похожим на дубайскую) зарегистрирована там и возглавляется другом Сапатеро. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили договор о том, что данная компания «действует от имени и по поручению Банка экономического и социального развития Венесуэлы (Bandes)». Как поясняют источники в следствии, именно эта компания имеет почти полмиллиона евро на счете в Майами. То есть этот счет в США открыт не на имя предпринимателя, а на имя компании, принадлежащей предпринимателю и зарегистрированной на островах, считающихся налоговым раем. Кроме того, UDEF поясняет, что Хулио Мартинес пользовался услугами американского брокера для управления инвестиционным портфелем этой компании. Следователи обнаружили электронные письма на компьютере предпринимателя, который был задержан 11 декабря прошлого года, в которых этот брокер указывает ему, что остаток на этом счете действительно составляет чуть более полумиллиона евро, что, по утверждению указанных источников, соответствует сумме, находящейся в Майами. В общей сложности — 618 730 евро. В отчете представлена подробная хронология того, как руководство авиакомпании с марта 2020 года начало обходить инстанции, чтобы найти нужных людей, которые обеспечили бы им «золотой мост» к помощи в связи с пандемией. Первым исследованным путем был путь через Абалоса. Это было 23 марта, когда тогдашний владелец Plus Ultra, предприниматель венесуэльского происхождения Родольфо Рейес, обсудил с доверенным адвокатом в Испании Мигелем Паломеро необходимость «получить помощь». «Посмотрим, что тебе придет в голову на политическом уровне», — сказал он ему. «Обратимся к Абалосу», — ответил юрист. «Ты до него дотянешься?», — спросил владелец «Плюс Ультра». «Думаю, да», — подтвердил тот. Этот контакт, по всей видимости, был установлен через «друга», которого Паломеро имел на этом фронте и которого UDEF идентифицирует как тогдашнего советника министра транспорта Колдо Гарсиа. Однако через неделю Рейес вновь подчеркнул вице-президенту авиакомпании Хулио Мартинесу Соле важность достучаться до «политических ниток», чтобы получить «помощь». «Я запустил это по двум каналам», — пояснил ему его правая рука. «Пусть Делси позвонит Абалосу», — добавил Рейес. «Или кому-то из окружения Сапатеро», — завершил Мартинес Сола. Это привлекло внимание его босса. «А этот «господин» пригодится для чего-нибудь?», — поинтересовался он. «Он за Санчеса», — пояснил вице-президент. «И за Мадуро», — добавил Рейес. «Цель оправдывает средства», — утвердил Мартинес Сола. С этого момента они приступили к работе над тем, что UDEF назвала «путем Сапатеро». 28 апреля, почти через месяц после того первого разговора, похоже, они получили первые результаты. Рейес сообщил: «Только что наладили связь с ЗП». Мартинес Сола ответил: «Хотя и пришлось немного заплатить». Затем, согласно записям разговоров, они связались с сыном одного из сенаторов-социалистов, Мануэлем Фахардо, которого описывают как «фигуру ЗП в Венесуэле». Агенты считают доказанным, что бывший президент позвонил Хулио Мартинесу Соле, и разговор длился около 11 минут. Согласно отчету UDEF, первоначально помощь Сапатеро запрашивалась с целью получения кредита от ICO через ряд банковских учреждений. Перехваченные сообщения свидетельствуют о том, что обращение к Santander было оформлено в виде письма, составленного финансовым директором Plus Ultra Роберто Розелли и адресованного вице-президенту банка Хуану Мануэлю Сендоя, в котором он просил о помощи, указав, что делает это «по указанию» Сапатеро. UDEF предполагает, что именно окружение бывшего лидера социалистов инициировало этот ключевой контакт. Согласно разговору от 26 мая 2020 года, Рейес спрашивает генерального директора компании Роберто Розелли: «Как ты смотришь на вопрос Сапатеро-Сантандер?», — спросил Рейес у Розелли 26 мая 2020 года. «Ну, сегодня мы поговорили. Похоже, он сильно на них давил. Думаю, что-то может получиться», — ответил тот. «Они получают деньги, если что-то делают», — пояснил владелец Plus Ultra. В полицейском отчете указано, что состоялась по крайней мере одна встреча с представителями банка — «нашим руководителем из Santander», как сказал Розелли, — и что, используя этот рычаг, они прощупывали и другие банки, такие как La Caixa. Но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Поэтому, когда 3 июля 2020 года был создан Фонд поддержки платежеспособности стратегических предприятий (FASEE), они решили поставить все на спасение. Всего через день Рейес спросил Мартинеса Солу, работают ли они уже над этим. «Группа Zapatero занимается этим с сегодняшнего утра. «Они уже этим занимались . Я уверен, что нам что-то достанется. Вопрос только в том, сколько и когда». К тому моменту UDEF отметила «сближение позиций Сапатеро и Абалоса». Это было 8 июля, когда Мартинес Сола сообщил Рейесу, что Паломеро «очень хорошо» знаком с Мартинесом Мартинесом. В том же разговоре вице-президент сообщил своему начальнику, что из офиса государственного секретаря по транспорту Педро Сауры ему позвонили «от имени министра», то есть Абалоса, с предложением встретиться. Согласно судебному отчету, встреча состоялась, но из офиса Сауры им пояснили, что его роль ограничивается тем, чтобы хорошо отзываться о компаниях, но окончательное решение зависит от Государственной корпорации промышленных инвестиций (SEPI). Это стало новым поворотным моментом, который заставил участников схемы сосредоточить свои усилия на этом направлении. И, по-видимому, это принесло свои плоды. Финансовая помощь была предоставлена в марте 2021 года двумя траншами на общую сумму 53 миллиона евро. Следователи указывают, что эта предполагаемая торговля влиянием материализовалась в виде нескольких контрактов. Так, они выделяют первый контракт, подписанный 30 июля 2020 года на сумму 5 000 евро в месяц сроком на один год между Plus Ultra и Análisis Relevante. Позже, когда переговоры были уже в продвинутой стадии, был подписан еще один контракт между Plus Ultra и Idella Consulenza Strategica — компанией, контролируемой Мартинесом Мартинесом — на 1 % от суммы финансовой помощи, то есть 530 000 евро плюс НДС. Кроме того, в ходе расследования был выявлен третий контракт, заключенный 1 апреля 2021 года, когда финансовая помощь уже была одобрена, но выплачен был лишь первый транш в размере 19 миллионов евро, а второй транш в размере 34 миллионов евро еще не был перечислен. Контракт был заключен между «Corpoestructura» — компанией, принадлежащей Рейесу, — и «Análisis Relevante» на срок 40 месяцев с ежемесячным гонораром в размере 10 000 евро. Análisis Relevante, основной деятельностью которой является оказание консультационных услуг, — это та же самая компания, от которой Сапатеро получает чуть более 490 000 евро. Бывший президент утверждает, что он выступал в качестве консультанта для компаний, которые в этом нуждались, но судья подозревает, что это было прикрытием для получения вознаграждения за свои услуги. UDEF включает в свой отчет перекрестную переписку от 14 октября 2020 года, по которой Сапатеро локализуют на встрече с вице-президентом Plus Ultra Мартинесом Сола. «Я с Сапатеро и китайцами», — говорит он в сообщении в 10:36. «Удачи», — отвечает ему Рейес. До сих пор бывший премьер-министр всегда отрицал какую-либо связь с авиакомпанией. В отчете поясняется, что он основан на двух источниках информации. С одной стороны, это сообщения высокопоставленных сотрудников Plus Ultra (Мартинеса Сола и Роселли), которые были арестованы 11 декабря вместе с Мартинесом Мартинесом и Паломеро. Но второй источник связан с США. Это Управление по расследованиям (HSI) Министерства внутренней безопасности в Мадриде, расположенное в посольстве. Оттуда они получили данные с мобильного телефона Рейеса, поскольку полиция обратилась за содействием в 2021 году, когда в 15-м следственном суде Мадрида было возбуждено расследование по обстоятельствам выкупа. В то время заявление было подано партиями «Народная партия» (PP), «Вокс» (Vox) и псевдопрофсоюзом «Чистые руки» (Manos Limpias), но дело было поспешно закрыто из-за формальной ошибки. Судья была вынуждена закрыть дело. Таким образом, не было известно, что в том же 2021 году «HSI произвела извлечение данных с мобильного устройства, принадлежащего Родольфо Рейесу», — поясняют теперь агенты. Из этой информации, которая теперь входит в материалы дела против Сапатеро, следует, что заговорщики хотели сорвать первоначальное судебное расследование по поводу государственного спасения. «Надо устроить «кухонный кабинет», — сказал Паломеро Рейесу. Именно предполагаемый адвокат преступной группы, согласно этим сообщениям, предложил возможность блокировки. «Завтра я поинтересуюсь, чтобы мне рассказали, какая судья 15-го», — написал 20 мая 2021 года Рейесу, владельцу авиакомпании Plus Ultra, имея в виду ведущую дело следовательницу Эсперансу Колласос. «Следствие очень важно», — заключил он. Но это был не единственный путь доступа к расследованию. Так, он добавил: «Главный прокурор — моя подруга». Кроме того, разговоры между Паломеро и перуанским предпринимателем Фелипе Бака указывают на выплаты в этом ключе. «Думаю, в этой посылке их 50 .», — написал последний в сообщении, которое UDEF расценивает как намек на 50 000 евро наличными. «Ну, надо же заботиться о судьях, полицейских и чиновниках, хе-хе», — ответил адвокат.