Суд оправдал предпринимателей горнодобывающей отрасли, обвинявшихся в хищении 2,1 миллиона евро субсидий в Леоне

Провинциальный суд Леона оправдал леонских предпринимателей горнодобывающей отрасли, обвинявшихся в хищении около 2,1 миллиона евро путем выдачи импортного угля за местный, на добычу которого выделялись средства из европейских фондов. Судебные органы признали незаконными обыски, которые послужили толчком к расследованию событий, произошедших в период с 2011 по 2013 год, когда Налоговое агентство получило документы от информатора, предупреждавшего о том, что компания «Hullera Vasco Leonesa» — легендарная угольная компания из Астурии и Леона — разрабатывала эту схему с целью незаконного обогащения за счет субсидий, выделяемых на ее деятельность на шахте «Посо Санта-Лусия». Апелляционный суд также не признал обоснованными отчеты, составленные на основании этих предупреждений, к которым получила доступ газета «EL PAÍS» и в которых подробно описывалось, как обвиняемые «маскировали» уголь, добытый на открытых месторождениях, под уголь из подземных жил, на добычу которого выделялись субсидии. Эти документы увеличили сумму мошенничества до 14 миллионов и продлили период незаконных действий до 2015 года. Все это происходило в критические для отрасли годы, когда закрывались шахты и наблюдался значительный рост безработицы. Предпринимателям были предъявлены обвинения в преступлениях против государственного бюджета и подделке документов. Прокуратура требовала для каждого из фигурантов дела до 12 лет лишения свободы. В судебном решении, о котором сообщил сайт ileon.com, не дается оценка того, действительно ли имело место хищение, подобное тому, которое описывают заявители и обвинение, а акцент делается на том, каким образом были получены ключевые части доказательств. В приговоре подчеркивается, что в 2016 году Верховный суд признал недействительным постановление о проведении следственных действий — то самое постановление, которое позволяло проникнуть и провести обыск на различных объектах компании «Hullera Vasco-Leonesa», которую обвиняли в сговоре с транспортными субподрядчиками с целью фальсификации грузов, предположительно добытых на внутренних шахтах. Эти действия были признаны недействительными, и, следовательно, все фигуранты дела полностью оправданы, в том числе горнодобывающие магнаты Антонио и Артуро дель Валье, а также Марио Кальво, Хосе Мануэль Алонсо и Франсиско Луэнго, связанные с компаниями «Транспорт Леаль» и «Ремиса», нанятыми в качестве субподрядчиков для перевозки угля, а также ещё одно лицо, скончавшееся незадолго до начала судебного разбирательства. «Не было должным образом доказано, что компания HVLSA, действуя в сговоре с компаниями «Транспорт Пеаль» (Transportes Peal S.A.) и «Рестаурасьонес Минерас» (Restauraciones Mineras S.A.) и при участии обвиняемых, в течение 2011–2013 годов осуществляла организованную и сознательную систему фальсификации фактического объема добычи угля и выставления счетов, связанных с этой деятельностью», — говорится в судебном заключении, а также что «не доказано, что компания HVLSA вела двойную бухгалтерию или использовала двойную структурированную систему учета добычи, основанную на наличии двух отдельных наборов данных (называемых серией 1 и серией 2), причем один из них отражал фактическую добычу, а другой — фиктивную, предназначенную для отражения в официальной документации и в счетах-фактурах». Судебное расследование началось после того, как человек, знакомый с процедурами, направил в Налоговое агентство обширное досье, которое дало им основания для проведения расследования. Как указывается, обвиняемые в мошенничестве разработали тщательно продуманную схему сокрытия, в рамках которой они регистрировали объемы, фактически добываемые в подземных и открытых шахтах соответственно, а затем выдавали материал из открытых карьеров за добытый в подземных шахтах, получая при этом государственные субсидии на шахту, которая работала уже 40 лет. Налоговое агентство было предупреждено о том, что предприниматели фальсифицировали топографические исследования, указывающие местонахождение угольных жил и их объемы, чтобы затем выдавать материал, добытый снаружи, за материал из этих подземных карьеров. Государственная субсидия составляла до 80 евро за тонну в зависимости от года и незаконно применялась к высоким объемам добычи угля, согласно документации, проанализированной этой газетой, в которой с помощью скриншотов и указательных стрелок было показано, как каждая ячейка сложного документа Excel скрывала сфальсифицированные данные о добыче, выдавая их за законные, — и всё это с помощью командных шаблонов и защитных механизмов, которые причастные лица могли быстро задействовать для сокрытия информации в случае проверки со стороны посторонних лиц. Как рассказал информатор, преступная группировка действовала из головного офиса на промышленной зоне Вильякиламбре (Леон), и, по его словам, в рамках засекреченной программы, в которой фиксировались нарушения, с 2001 года были выявлены случаи мошенничества, составлявшие около 5 % от общего объема, а в 2015 году этот показатель вырос почти до 25 %. Свидетель отправил около 3 000 файлов, включая таблицы Excel, компрометирующие фотографии, на которых видно, где происходили нарушения, и документы, чтобы получатели могли понять суть происходящего. Также имеются аэрофотоснимки грузовиков, сбрасывающих материал в шахты, выдающих привозной материал за местный уголь, чтобы затем получить эту помощь из Европы, а также тяжелых транспортных средств, доставляющих его на месторождения, куч руды на открытых карьерах, которые впоследствии должны были быть завезены внутрь, и грузовиков, заполненных до краев, ожидающих своей очереди на разгрузку в карьерах. Следователи также получили записи угроз, ударов по мобильным телефонам и нападений со стороны предпринимателя Хуана Мануэля Алонсо на инженера, которого он бездоказательно обвинял в утечке этой преступной информации, которую они не хотели разглашать. «Сядь, блядь, сядь, сукин сын Я тебя убью, убью, понимаешь, что это значит? Я раздавлю твои гребаные яйца и засуну их тебе в рот Не хочу больше видеть тебя ни на гребаный день, я вытащил тебя из этой гребаной грязи, ублюдок, неблагодарный, сукин сын », — слышно в аудиозаписи, приложенной к делу, среди ударов и жалоб жертвы. Этот приговор был вынесен в июне, но стал известен только в сентябре — почти через год после того, как 2-й уголовный суд Леона также оправдал, после трёх лет ожидания на фоне судебных затяжек, нескольких предпринимателей горнодобывающей отрасли, причастных к обрушению шахты «Эмилио-дель-Валье» в Леоне в 2012 году. Тогда погибли шесть рабочих, а несколько получили ранения. Обвиняемые были оправданы по обвинениям в преступлениях против прав работников, в убийствах по причине грубой неосторожности и в нанесении телесных повреждений по причине грубой неосторожности. Компания «Los Hullera Vasco Leonesa», несущая субсидиарную гражданскую ответственность за тот угольный карьер, в отношении которого имелись предупреждения о нарушении техники безопасности, также не была осуждена.