Судебные органы заблокировали счета компании «Análisis Relevante» — консалтинговой фирмы, выплачивавшей гонорары Сапатеро, — в связи с «делом Plus Ultra»

Судебные органы заблокировали счета некоторых компаний, в отношении которых ведется расследование в рамках дела «Plus Ultra» в Национальном суде, в том числе счета компании «Análisis Relevante». Эта консалтинговая фирма, управляющим которой является предприниматель Хулио Мартинес Мартинес, задержанный в связи с этим предполагаемым коррупционным скандалом, получала платежи от авиакомпании и, в свою очередь, оплачивала консультационные услуги бывшему премьер-министру Хосе Луису Родригесу Сапатеро. Кроме того, как подтверждают источники в следствии, были заморожены активы по крайней мере еще одной компании Мартинеса, занимающейся покупкой и эксплуатацией земельных участков, а также жилого дома в Альмерии, связанного с венесуэльскими предпринимателями. Следственный судья Хосе Луис Калама, со своей стороны, обратился к судье из Мадрида, которая вела дело до того, как материалы были переданы в Национальный суд, с просьбой подробно описать, в чем именно заключалось расследование, которое было закрыто в 2023 году и касалось выделения правительством авиакомпании финансовой помощи в размере 53 миллионов евро. Análisis Relevante — лишь одна из компаний, в отношении которых с конца 2024 года ведет расследование Антикоррупционная прокуратура, однако эта консалтинговая компания привлекла к себе внимание СМИ после ареста в конце прошлого года руководителей Plus Ultra Хулио Мартинеса Сола и Роберто Роселли, мадридского адвоката и предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса. Последний в настоящее время числится в торговом реестре в качестве единственного управляющего этой консалтинговой компанией, которая, как предполагается, была создана в феврале 2020 года с целью предоставления консультационных услуг лицами с таким опытом, как Сапатеро, которые затем могли бы продавать их компаниям. Связь бывшего премьер-министра с этой компанией, от которой он получил около 460 000 евро за пять лет, привлекла внимание СМИ в ожидании того, что судья снимет гриф секретности с материалов дела и станут известны все подробности. В понедельник в интервью радиостанции Onda Cero Сапатеро пояснил, что вся его деятельность была законной и что он не знал подробностей трудовых отношений между Análisis Relevante и Plus Ultra. Судебные органы распорядились о наложении ареста на счета этой компании, которая в 2023 году (последний год, указанный в торговом реестре) имела чистый капитал в размере 74 952 евро, как подтверждают источники в следствии. Кроме того, были заморожены счета компании Agropecuaria Lucena, целью которой, согласно информации из реестра, является приобретение и эксплуатация «всех видов сельских и городских земельных участков». Уставный капитал компании составляет 2 312 200 евро, а Хулио Мартинес Мартинес в настоящее время числится управляющим этой компании, зарегистрированной в Петрере (Аликанте) — муниципалитете, где находится большая часть его бизнес-империи. Согласно данным реестра, деятельность компании также сосредоточена на «выращивании масличных культур». Источники, близкие к расследованию, поясняют, что эта компания находится в центре внимания в связи с денежными переводами, к которым причастны венесуэльские бизнесмены. Кроме того, председатель 15-го следственного суда Мадрида, Эсперанса Колласос, которая вела дело до тех пор, пока в начале этого месяца не передала его в Национальный суд, постановила «превентивный арест и запрет» на продажу жилого дома, расположенного на Пасео-де-Альмерия (Альмерия), который был приобретен в июле 2019 года компанией под названием Corpoestructura. Согласно данным реестра, к которым получила доступ газета EL PAÍS, эта двухэтажная недвижимость оценивается в 5 683 993 евро и была приобретена с ипотекой на сумму 3 824 000 евро. Этот факт ставит в центр внимания компанию Corpoestructura, которая, как и предыдущие, не имеет сотрудников и не располагает веб-сайтом. Она была учреждена в июле 2018 года компанией Bitácora Servicios Profesionales SL, которую представлял адвокат и член совета директоров Plus Ultra Фернандес Лена Сантьяго. Вскоре после этого, 29 сентября 2018 года, Bitácora Servicios Profesionales SL вышла из состава компании, а в состав руководства вошли Роберто Розелли (генеральный директор авиакомпании) и Родольфо Рейес, венесуэльский руководитель Plus Ultra, который ушел из авиакомпании в прошлом году. Подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) полиции провело обыск в домах обоих, когда в конце года было возбуждено дело «Plus Ultra» по подозрению в отмывании денег. Согласно данным торгового реестра, оба покинули свои посты 27 февраля 2025 года, после чего членом совета директоров стал племянник Камило Ибрагима. Этот латиноамериканский магнат, близкий к режиму бывшего президента страны Николаса Мадуро, был вице-президентом Венесуэльской палаты торговых центров (Cavececo) и представителем испанской компании Inditex, согласно источникам, знакомым с его деятельностью. Спустя три месяца после арестов, произведенных UDEF, до сих пор остается неизвестным, сколько человек находится под следствием по этому делу. Судья Калама принял решение продлить секретность расследования еще на месяц, как сообщили в среду юридические источники. Судья запросил «свидетельские показания» у следственного суда № 15 о том, что именно расследовалось в деле, которое велось там в 2023 году и было закрыто из-за процессуального нарушения. То есть Калама хочет узнать, какие конкретные факты находились в центре внимания того расследования. Первое дело против Plus Ultra было возбуждено после подачи жалобы псевдопрофсоюзом Manos Limpias, к которой в качестве обвинения присоединились партии PP и Vox, считавшие, что при предоставлении государственной помощи компании имели место нарушения. Заявители ставили под сомнение статус компании как стратегически важной из-за количества самолетов, находящихся в ее собственности; они утверждали, что ее финансовое положение было неустойчивым еще до пандемии и что компания не являлась на 100 % испанской, а значит, не соответствовала законодательным требованиям для получения государственного финансирования. Расследование пришлось закрыть из-за ошибки, допущенной в ходе процедуры: судья забыла вовремя продлить срок досудебного следствия. Если то расследование было сосредоточено на выделении помощи, то возобновленные сейчас разбирательства сосредоточены на том, что было сделано с деньгами из этой помощи: использовались ли они для отмывания денег с помощью сложной схемы с ветвями в Швейцарии и Франции. Но судья Калама хочет точно узнать содержание того дела, которое было закрыто, чтобы определить рамки текущего дела.