Гражданская гвардия ликвидирует организацию, которая с помощью криптовалют выманила 460 миллионов евро у 5 000 человек в 30 странах.

В понедельник Гражданская гвардия сообщила о ликвидации международной преступной организации, которая через компанию FX Winning Limited, базирующуюся в Гонконге и занимающуюся инвестициями в валютные рынки, занималась мошенничеством в криптовалютном секторе и отмыванием полученных незаконных доходов. Пять членов преступной организации были арестованы, проведено пять обысков в Гетафе (Мадрид) и в двух местах на острове Гран-Канария. По оценкам, более 460 миллионов евро были обмануты у более чем 4 900 человек, из которых около 500 - испанцы. Это одна из наиболее значимых афер Понци, выявленных в испаноязычной криптосреде. Расследование было начато на основании жалобы, поданной Ассоциацией пользователей криптовалют в августе 2023 года и возглавляемой юридической фирмой Aránguez Abogados. Эта организация указала на компанию FX Winning Limited как на основное звено мошенничества, но с филиалами в Испании, США, Эстонии, Великобритании, Мексике, Бразилии и Аргентине, среди прочих стран, согласно заявлению Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии, к которому эта газета получила доступ. Эта компания предлагала высокие и надежные доходы через такие платформы, как fxwinning.net и fxwinning.pro, которые оказались мошенническими. Платформа была представлена в технологичной обертке, с профессиональным дизайном, рекламными роликами на YouTube и сильным присутствием в таких сетях, как Telegram и Instagram. Ее слоганы были классическими: «гарантированная доходность», «современная алгоритмическая торговля» и «полная безопасность благодаря финансовому арбитражу». В период с 2020 по 2023 год этого имиджа было достаточно, чтобы зарекомендовать себя как привлекательный вариант для тысяч инвесторов. Система имела сеть промоутеров, называемых Multi Account Managers (MAMs), которые отвечали за привлечение инвесторов в разных странах. В Испании эту функцию выполняла платформа We are Turbo, возглавляемая Хуаном Фабером Эскивелем. Другие аналогичные структуры действовали в Мексике, Колумбии, Бразилии и Аргентине. Операционное ядро организации в Испании располагалось в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Однако за этим фасадом скрывалась хорошо отлаженная машина мошенничества. Настоящим бизнесом были не инвестиции, а постоянное привлечение новых средств. Каждый новый участник лишь подпитывал финансовую пирамиду, в которой прибыль, обещанная старым инвесторам, выплачивалась за счет свежих денег новичков. Как и в любой схеме Понци, система работает только до тех пор, пока продолжает расти. Когда приток капитала замедляется, карточный домик рушится. В случае с Fx Winning это произошло в июне 2023 года. Выплаты прекратились, подтверждающие документы множились, а ответственные лица исчезли. Затем компания в одностороннем порядке объявила о прекращении своей деятельности и попросила пользователей вывести свои средства, хотя большинство из них так и не смогли вернуть свои инвестиции. По данным UCO, сеть использовала сложные механизмы отмывания, включая конвертацию средств в криптовалюты через такие шлюзы, как CoinPayments, и их последующую пересылку через подставные компании и счета на таких биржах, как Binance и Coinbase. Подследственные также направляли часть незаконных доходов на покупку предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и недвижимость в разных странах, особенно в США. Они регистрировали их на имя третьих лиц, о хозяйственной деятельности которых ничего не известно, «что является явным признаком отмывания денег», говорится в отчете UCO. Эта покупка, по мнению подразделения, преследовала три основные цели: скрыть незаконное происхождение средств, сохранить стоимость и диверсификацию активов, а также продемонстрировать финансовый успех и укрепить представление о том, что FX Winning является законной и прибыльной компанией. Более чем 400-страничный отчет включает в себя отчеты по отслеживанию финансовых операций, корпоративной структуре, сбору средств и индивидуальной ответственности. Гражданская гвардия пришла к выводу, что имеется достаточно доказательств для предъявления обвинений более чем двадцати людям за их прямое или косвенное участие в преступной структуре. Расследование еще не завершено.