UCO ускорила арест бывшего президента SEPI, поскольку заметила, что за ним следили, когда он направлялся на встречу с Лейре Диес.

Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии в среду произвело аресты бывшего члена PSOE Лейре Диес, владельца компании Servinabar Хосеба Анчон Алонсо и бывшего президента Государственной компании промышленного участия (SEPI) Висенте Фернандеса, после того как последний обнаружил устройство слежения, когда планировал встретиться с Диес. Расследование, посвященное предполагаемой схеме незаконных комиссионных через подтасовку контрактов и государственных субсидий, указывает на то, что Фернандес получил «по крайней мере» 49 350 евро в виде комиссионных, а Лейре Диес якобы подделала продажу автомобиля, чтобы присвоить 21 500 евро. Прокуратура по борьбе с коррупцией в течение длительного времени вела секретное расследование пяти подозрительных операций на общую сумму 132,9 млн евро, которые могли затронуть деятельность Лейре Диес и бывшего директора SEPI. Расследование не было передано в суд, но все произошло в среду, 10 декабря, когда Висенте Фернандес заметил, что за ним следят, как объясняют источники расследования EL PAÍS. Агенты следили за ним после того, как он приехал из Португалии в Мадрид. Бывший высокопоставленный чиновник государственной организации собирался встретиться с бывшей активисткой социалистической партии после длительного перерыва в общении с ней. Они договорились встретиться в кафе торгового центра, как подтверждают упомянутые источники. Узнав, что за ним следят, он начал безрассудную погоню и проскочил несколько светофоров, в связи с чем Гражданская гвардия опасалась, что он сбежит, и воспользовалась своими полномочиями для его задержания. Существовала опасность, что подозреваемые предупредили бы друг друга и уничтожили доказательства. Поэтому судебный процесс был ускорен, прокуратура по борьбе с коррупцией подала иск, и дела были рассмотрены в срочном порядке в Национальном суде. Они были переданы председателю Центрального следственного суда № 6 Антонио Пинья, который курировал остальную часть операции, которая продолжалась до пятницы, когда UCO прибыла в почтовое отделение, министерство финансов и министерство экологического перехода для изъятия документов. Трое задержанных были доставлены в суд в субботу и освобождены, поскольку прокуратура, которая на данный момент является единственной стороной обвинения, не запросила предварительного заключения ни для одного из них. После разрешения этой ситуации судья Пинья передал дело на рассмотрение, поскольку, находясь на дежурстве, он счел, что не должен заниматься этим вопросом. Юридические источники подтверждают, что в понедельник дело уже было передано в соседний суд. Судья Сантьяго Педрас, председатель следственного органа № 5, взял на себя руководство расследованием. Различные источники сходятся во мнении, что в ближайшие недели не предполагается снятие секретности с дела. Именно из-за спешки, с которой все было передано в суд, UCO и прокуратура по борьбе с коррупцией намерены продолжить расследование и анализ «огромного количества материалов», которые были изъяты в ходе 19 обысков и проверок по всей территории страны. Группа, называющая себя Hirurok (что в переводе с баскского языка означает «мы трое»), состоящая из Диеса, Фернандеса и Анксона Алонсо, не использовала WhatsApp, а общалась через зашифрованное приложение Threema, чтобы обеспечить большую конфиденциальность и анонимность. «Подозреваемые приняли меры безопасности, чтобы обеспечить строжайшую секретность и конфиденциальность своих действий», — говорится в документе, предоставленном судом задержанным с кратким изложением фактов. Именно это приложение использовал Анксон Алонсо в общении с руководителями Acciona, которые находятся под пристальным вниманием Верховного суда по делу о фальсификации результатов публичных работ, как указано в последнем отчете UCO, включенном в это дело. Фактически, источники, близкие к расследованию, сообщают, что первые нити, позволившие начать расследование этого дела, касающегося использования SEPI, были найдены в ходе обыска у владельца Servinabar в июне прошлого года. Расследование направлено на прояснение пяти операций на общую сумму 132,9 млн евро: выкуп SEPI компании Tubos Reunidos, присуждение контракта Mercasa компании Servinabar, контракт Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) двум строительным компаниям — совместному предприятию, образованному Construcciones y Excavaciones Erriberri и Afesa Medioambiente, — и контракт государственной компании Enusa севильской юридической фирме. Комиссионные, которые они получили в основном через компанию Mediaciones Martínez S.L., оцениваются в общей сложности в 750 614 евро за посреднические услуги. Большая часть этих средств была направлена Диес, Анксон Алонсо и Фернандесом на инвестиции в недвижимость в Марбелье и Хаке. Однако следователи также указывают, что часть денег была направлена индивидуально. В случае с Лейре Диес следствие выявило «на данный момент выделение по меньшей мере 21 500 евро при продаже автомобиля», который она в конечном итоге продолжала использовать. UCO считает, что это могла быть фиктивная сделка. «Предполагается, что это была операция по включению средств в ее имущество с целью сокрытия их происхождения».