Карта коррупции: десяток расследований ставит PSOE в тупик

Гражданская гвардия и Национальная полиция провели на этой неделе две крупные операции с арестами и более чем двадцатью обысками по всей Испании, которые затронули бывших доверенных лиц правительства, таких как Висенте Фернандес, бывшего президента Государственной компании по участию в промышленности (SEPI), которого назначила вице-президент правительства Мария Хесус Монтеро, или бывшую активистку PSOE Лейре Диес, которая уже находилась под подозрением в том, что якобы работала по приказу бывшего секретаря по организации партии Сантоса Сердана. С бывшим министром транспорта Хосе Луисом Абалосом и его бывшим советником Колдо Гарсиа, находящимися в предварительном заключении, Ла Монклоа продолжает получать удары коррупции в различных взаимосвязанных между собой схемах, в которых участвуют одни и те же лица. Справедливость продолжает сосредоточиваться на десятке расследований, которые варьируются от наличных платежей, производившихся в Феррасе в течение семи лет, до фальсификации государственных контрактов в различных организациях. Обвиняемые: бывший министр транспорта Хосе Луис Абалос, его бывший советник Колдо Гарсия и комиссионер Виктор де Альдама. Верховный суд уже завершил расследование в отношении бывшего министра транспорта и его советника, которые с 27 ноября находятся в предварительном заключении в тюрьме Сото-дель-Реаль из-за риска побега. Прокуратура по борьбе с коррупцией требует для них 24 и 19 с половиной лет тюремного заключения соответственно. Другая часть дела Koldo (не связанная с лицами, пользующимися иммунитетом, которое находится в Верховном суде), расследуется в Национальном суде. Там по-прежнему находится под следствием бывший президент Adif Пардо де Вера за трудоустройство в государственных компаниях Джесики Родригес, которая сначала работала в Ineco — компании, подчинявшейся Adif, — а затем в государственной компании Tragsatec, причем без какого-либо обычного процесса отбора. Фактически, она сама заявила, что за годы, проработанные по контракту (2019-2021), она даже не открывала компьютер. UCO также подчеркивает роль бывшего генерального директора Carreteras в оказании влияния и давления при присуждении государственных заказов. В этом деле также оказался замешан министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес из-за его тесных отношений с Колдо Гарсиа и потому, что Канарские острова, когда он был президентом автономного региона, покупали маски у компании Альдамы. Однако UCO не удалось доказать никаких нарушений с его стороны. Обвиняемые: комиссионер Виктор де Альдама; его партнер и предприниматель Клаудио Ривас; Камен Пано, предпринимательница, которая утверждает, что принесла 90 000 евро наличными в Ferraz; и ее дочь Леонор Гонсалес Пано. На этой неделе также был обнародован последний отчет вооруженных сил о деле, связанном с углеводородами, в котором делается вывод, что предприниматель Клаудио Ривас выделил «миллион евро» на «покупку воли» Абалоса и других государственных чиновников и получение лицензии оператора для компании Villafuel, с помощью которой они затем смогли обмануть казну на сумму не менее 220 миллионов евро с помощью сделок с топливом. Эти расследования основаны на получении указанной лицензии, с помощью которой Ривас, Кармен Пано и их дочь обогатились. Для этого они оплатили курортный дом Абалоса и выплатили более 200 000 евро Альдаме, который выступал связующим звеном с правительством, используя свои связи с Колдо Гарсиа, чтобы открыть двери администрации, ответственной за выдачу разрешений. «Сукин сын, этот шлюхарь [Абалос]. Он только что купил дом и уже нажал на кнопочку», — сказала супруга Леонор Гонсалес Пано 17 июня 2021 года, когда участники заговора потратили деньги на курортный комплекс для Абалоса и получили лицензию оператора для Villafuel. UCO считает, что мошенническая сеть проникла в три министерства (транспорта, промышленности и экологического перехода), и прокуратура по борьбе с коррупцией не исключает новых обвинений. Обвиняемые: бывший секретарь по организационным вопросам ИСП Сантос Сердан; бывший министр Абалос; бывший советник Колдо Гарсия; владелец Servinabar и друг Сердана Хосеба Анксон Алонсо; бывший директор по строительству Acciona Хусто Висенте Пелегрини; и два его бывших подчиненных Томас Оларте и Мануэль Хосе Гарсия Алькончель. Это дело затрагивает самое сердце Министерства транспорта и ставит Сердана во главе предполагаемой преступной организации, занимавшейся махинациями с государственными заказами. UCO указывает, что бывший секретарь по организации PSOE, бывший министр и бывший советник добились того, что Acciona платила Servinabar (компании друга Сердана, Анксона Алонсо) 2% от стоимости работ, которые им присуждались за счет государственных средств. Судья подозревает, что Сердан владел почти половиной Servinabar и маскировал свои незаконные доходы через эту компанию. Будучи депутатом, он имел карту Servinabar, с помощью которой он путешествовал, а компания Антхона Алонсо, кроме того, в течение нескольких месяцев оплачивала ему квартиру в Мадриде и нанимала через другие компании его жену и зятя. Верховный суд считает, что записи, сделанные Колдо Гарсиа в течение года, на которых слышно, как Сердан и Абалос говорят о незаконных комиссионных, подтверждают подозрения в их отношении. В этом начинающемся расследовании пока нет обвиняемых, но оно грозит углубиться в финансирование партии. Судья Исмаэль Морено из Национального суда, тот же самый следователь по делу Колдо, запросил у PSOE информацию о выплатах наличными, которые были возвращены всем членам исполнительного комитета с 2017 по 2024 год. После заявлений бывшего менеджера партии Мариано Морено и сотрудницы Ferraz в октябре прошлого года, судья Верховного суда не согласился с системой возмещения расходов, по которой правительство хранило наличные деньги в своей кассе, и посчитал, что не осуществлялся тщательный контроль квитанций, которые представлялись в организационную команду, возглавляемую Абалосом. Судья подозревает, что эти выплаты могли помочь отмыть деньги из схемы, и придает некоторую достоверность рассказу, не подкрепленному доказательствами, предпринимательницы Кармен Пано, которая утверждает, что по приказу Альдамы принесла 90 000 евро наличными в штаб партии. Поэтому он поручил Национальному суду продолжить расследование по этому направлению. PSOE заявила, что будет сотрудничать с правосудием с полной прозрачностью и предоставит все платежи. Обвиняемые: бывшая активистка PSOE Лейре Диес, бывший президент SEPI Висенте Фернандес Герреро, владелец Servinabar и друг Сердана Анксон Алонсо, а также бывший президент Enusa Висенте Берланга. Операция UCO Гражданской гвардии на этой неделе позволила раскрыть крупную коррупционную схему с эпицентром в SEPI, которая по-прежнему остается секретной. В пятницу сотрудники правоохранительных органов явились в штаб-квартиры почтовой службы и нескольких ведомств, подчиняющихся министерствам финансов и экологического перехода, чтобы собрать документы о сети заключения контрактов и предоставления субсидий, которые подозреваются в фальсификации, а в субботу все причастные к делу были освобождены под залог. Расследование, начатое в 2025 году в Национальном суде, сосредоточено на пяти операциях по предоставлению помощи и присуждению контрактов на общую сумму 132,9 миллиона евро. Бывшая активистка социалистической партии Лейре Диес, по-видимому, находится в центре этого расследования о коррупции, в которое также вовлечен Фернандес Герреро. Этот бывший доверенный сотрудник Монтеро был вынужден покинуть SEPI, когда ему были предъявлены обвинения по другому делу в Севилье, которое в конечном итоге закончилось оправданием, и был нанят Servinabar, компанией Антхона Алонсо, связанной с Сантосом Серданом. Снова повторяются те же персонажи, хотя на данный момент Сердан, похоже, не входит в число целей антикоррупционных органов. В то же время под следствием находится Висенте Берланга, еще один доверенный сотрудник Хосе Луиса Абалоса, который руководил государственной компанией Enusa, где также работала Лейре Диес. Согласно документам, к которым имел доступ EL PAÍS, расследуются преступления, связанные с превышением служебных полномочий, злоупотреблением влиянием, преступной организацией и хищением. Обвиняемые: бывшая активистка PSOE Лейре Диес, предприниматель Хавьер Перес-Долсет, который также находится под следствием в Национальном суде, и журналист. Имя бывшей активистки PSOE Лейре Диес, которая также была членом городского совета партии в Вега-де-Пас (Кантабрия), впервые появилось в публичном поле зрения в связи с серией скандальных встреч с предпринимателями, прокурорами и сотрудниками гражданской гвардии с целью получения компрометирующей информации о членах прокуратуры по борьбе с коррупцией и Центрального оперативного управления (UCO) гражданской гвардии. Запись, опубликованная перед летом, вынудила ее отказаться от членства в партии на фоне обвинений в том, что она действовала по приказу Сердана. Она утверждает, что является журналисткой и работала над расследованием, но прокуратура обвиняет ее в «преступном плане», скоординированном с предпринимателем Пересом-Дольсетом, с целью «аннулировать» и «сдешевить» расследования, «затрагивающие политиков и предпринимателей», в связи с чем суд Мадрида предъявил им обвинения в взяточничестве и злоупотреблении влиянием. В аудиозаписи, сделанной прокурором Игнасио Стампа, слышно, как Диес говорит, что она является «правой рукой» Сердана. Судья вызвал на допрос в феврале следующего года как Сердана, так и государственного секретаря по телекоммуникациям Антонио Эрнандо, которые якобы встретились с ними в апреле 2024 года, чтобы получить полезную для PSOE информацию о «канализации» государства. В ходе расследования пытаются выяснить, действовали ли Диес и Перес-Долсет самостоятельно или существовала ли реальная связь с партией Педро Санчеса. Задержаны: президент Plus Ultra Хулио Мартинес, генеральный директор Роберто Роселли, предприниматель Хулио Мартинес Мартинес и испанский адвокат. Подразделение по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) Национальной полиции провело расследование в четверг, 11 декабря, с обыском в штаб-квартире авиакомпании Plus Ultra в Мадриде и арестом ее высокопоставленных сотрудников Хулио Мартинеса и Роберто Роселли, а также предпринимателя Хулио Мартинеса (с таким же именем), который был клиентом компании дочерей бывшего президента Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, и испанского адвоката. Детали операции пока неизвестны, поскольку дело оставалось секретным в течение нескольких месяцев с момента начала этого процесса в начале года в суде Мадрида. Прокуратура считает, что 53 миллиона евро, которые правительство вложило в компанию в марте 2021 года, на самом деле были использованы для отмывания денег из Венесуэлы. В 2024 году антикоррупционная прокуратура получила информацию из Франции и Швейцарии, которая помогла возобновить это дело, которое уже расследовалось два года назад, но не привело к четкому заключению. Прокуратура теперь считает, что государственные чиновники Венесуэлы растратили деньги, полученные от венесуэльских местных комитетов снабжения и производства (CLAP) — правительственной программы распределения продовольствия — и от продажи золота государственного банка, а затем через сеть компаний отмыли эти деньги в Европе. Они указывают на то, что авиакомпания перевела помощь из фонда спасения в «даты, следующие за датой получения» на счета за рубежом, «которые являются частью преступной организации». В субботу судья освободил арестованных с обязательством еженедельно явяться в суд, изъятием паспортов и запретом на выезд из Испании. Обвиняемые: жена премьер-министра Бегонья Гомес, советник Ла Монклоа Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес. Расследование в отношении Бегоньи Гомес ведется с весны 2024 года в мадридском суде под руководством Хуана Карлоса Пейнадо. Это несколько резкое расследование постепенно сокращало число обвиняемых в результате корректировок со стороны Провинциального суда и самого судьи, который был вынужден исключить из дела ректора Университета Комплутенсе Хоакина Гойаче, руководителя Института предпринимательства (IE) и бывшего советника автономного правительства от PP Хуана Хосе Гуэмеса, советника Ла Монклео и представителя правительства Франсиско Мартина. В настоящее время расследование сосредоточено на том, использовала ли Бегонья Гомес свою помощницу Кристину Альварес, которая получает государственную зарплату от президентства, для своих частных дел в Университете Комплутенсе. Судья утверждает, что таким образом были незаконно присвоены государственные средства. Кроме того, под пристальным вниманием находятся преступления, связанные с коррупцией в бизнесе, злоупотреблением служебным положением, незаконным проникновением в сферу профессиональной деятельности и незаконным присвоением средств по двум аспектам: ряд государственных контрактов, присужденных предпринимателю Хуану Карлосу Баррабесу в рамках процедуры, в которой Гомес подписала несколько рекомендательных писем; и предполагаемое превышение полномочий в качестве содиректора магистерской программы в Университете Комплутенсе, подписав документы, которые могли быть подписаны только государственными служащими. Обвиняемые: брат президента правительства Давид Санчес, лидер PSOE в Эстремадуре Мигель Анхель Галлардо и девять других человек. Это расследование полностью завершено судьей Беатрис Биедма в суде Бадахоса. Судебный процесс начнется 28 мая, на скамье подсудимых окажутся брат Санчеса и лидер Эстремадуры Галлардо, который в декабре этого года баллотируется на выборах в региональный парламент от PSOE. Судья считает, что должность координатора деятельности консерватории провинции Бадахос, которую Давид Санчес получил в июне 2017 года, не была результатом «справедливого и прозрачного отбора», а была сфальсифицирована, поскольку он является братом генерального секретаря социалистов. Он заявляет, что это было сделано «без соблюдения конституционных требований» и что, кроме того, было использовано «влияние» Санчеса в провинциальном совете для получения личной выгоды, которая заключалась в адаптации условий работы его брата, например, чтобы ему не приходилось лично присутствовать на рабочем месте.