Судья Калама разрешил UDEF провести расследование в отношении 57 счетов Сапатеро, его окружения и компаний, фигурирующих в «деле Plus Ultra»

Судья Национального суда Хосе Луис Калама разрешил сотрудникам Подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции запросить у десятка банков информацию о счетах Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, его двух дочерей, его секретарши Гертруди Алькасар и 13 компаний, в отношении которых ведется расследование в рамках так называемого дела «Плюс Ультра», в том числе восемь, связанных с Хулио Мартинесом Мартинесом, другом бывшего президента и управляющим компании «Аналисис Релеванте» — предприятия, находящегося в центре расследования. Речь идет о 57 банковских продуктах, анализ которых полиция считает необходимым для подтверждения данных о финансовых операциях, которые следователи смогли собрать с помощью «финансовой разведки или налоговой информации, предоставленной заинтересованными лицами», а также для развеяния подозрений, которые у них остаются в отношении определенных движений средств и платежей за жилье бывшего президента и его сотрудницы. В частности, судья запрашивает данные о движениях средств по шести счетам Сапатеро, девяти счетам его дочерей, семи счетам его близкой соратницы и еще двум счетам Хулио Мартинеса Мартинеса. Остальные 33 банковских продукта относятся к коммерческим компаниям. Что касается бывшего президента, то в полицейском отчете от 9 июня отмечается, что в период с 2020 по 2025 год он получил 490 780 евро от компании «Análisis Relevante», но также было выявлено поступление на его счета 174 переводов на сумму 2,6 млн евро, которые «предположительно были получены в качестве оплаты счетов за оказание профессиональных услуг», в частности за «участие в международных конференциях, посредническую деятельность, стратегическое консультирование, аналитическую работу, теоретические исследования и преподавательскую деятельность в геополитической, институциональной и академической сферах». Из этих последних платежей полиция пока что подвергла подозрению только 200 000 евро, перечисленные компанией Foscul Social Research SAC, которые сотрудники полиции связывают «с предполагаемым оказанием Хосе Луисом Родригесом Сапатеро незаконного влияния на боливийские власти в интересах одной перуанской компании». В обоснование своего запроса полиция также указывает на покупку бывшим лидером социалистов в феврале 2024 года жилья в Мадриде за 580 000 евро с помощью ипотечного кредита на полмиллиона евро. Сотрудники полиции отмечают, что ипотека была погашена всего через 11 месяцев «путем перечисления 498 000 евро», которое было инициировано супругой президента Сонсолес Эспиноса с банковского счета. В свое время бывший президент обосновал эту операцию тем, что она была оплачена за счет средств, полученных от продажи дома, принадлежавшего супругам в мадридском районе Аравака. В отчете UDEF особое внимание уделяется покупке другого объекта недвижимости, в данном случае со стороны секретарши Сапатеро — лица, которое, по мнению следователей, играло «важную роль в деятельности преступной организации». Полиция отмечает, что «на сегодняшний день» нет данных о том, что Гертрудис Алькасар «получала средства, прямо или косвенно происходящие из расследуемой корпоративной структуры», но в связи с её ролью в предполагаемом преступном сговоре считает «целесообразным провести базовую проверку её имущественного положения». Также отмечается, что в июне 2023 года она оформила нотариально покупку жилья в Велилья-де-Сан-Антонио — муниципалитете с населением 14 500 человек в Мадридском автономном сообществе, где её сестра Антония занимает пост мэра от Партии социалистической единства Испании (ПСЕ). «Данная недвижимость была приобретена без ипотеки посредством периодических платежей банковским переводом или по автоплате в период с марта 2021 года по июнь 2023 года, до полной оплаты суммы в 132 055 евро», — уточняется в полицейском документе, в котором также отмечается, что «не было выявлено других операций, которые каким-либо образом компенсировали бы эту сделку с недвижимостью или приносили бы денежные поступления, такие как наследства или недавние продажи других объектов недвижимости, которые оправдывали бы продемонстрированную финансовую состоятельность».