Очередная ошибка судьи Пейнадо приводит к тому, что дело против предполагаемой секты «криптобросов» IM Academy откладывается.

IM Academy - это компания, которая была создана в Испании в 2017 году и набрала тысячи молодых людей якобы для обучения криптовалютам. До 2021 года, когда 14 семей объединились под эгидой ассоциации RedUne, специализирующейся на культах, чтобы осудить ее деятельность. По их рассказам, их дети оторвались от своего окружения и были одержимы идеей вербовки новых членов в вышеупомянутую академию. Дело попало в юрисдикцию 41-го следственного суда Мадрида под руководством Хуана Карлоса Пейнадо, который начал расследование в 2021 году. Законный срок расследования закончился в марте 2022 года, и он не стал продлевать этот срок, поэтому все, что было сделано за три года, прошедшие с тех пор, недействительно. Кроме того, подследственные так и не были вызваны для дачи показаний, и ему потребовалось восемь месяцев, чтобы принять частное обвинение по этому делу. По всем этим причинам прокуратура попросила прекратить дело, и магистрат согласился с этим решением, что оставляет этот процесс в подвешенном состоянии. В марте 2025 года казалось, что процесс продвигается, когда следователь вынес постановление, ставшее первым шагом к созыву суда над восемью лидерами организации. Согласно отчету и расследованию Центрального отдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции, пострадавшие, многие из которых были несовершеннолетними, были завербованы членами IM Academy, которые соблазняли их через социальные сети или в средних школах и продавали им путь к легкому обогащению за счет инвестиций в криптовалюты. По имеющимся данным, так называемые учебные курсы на самом деле просто обучали тому, как набирать новых клиентов, что полиция назвала мошенничеством по типу пирамиды. Студенты должны были заплатить 250 евро за регистрацию, 150 евро в качестве ежемесячного взноса и до 500 евро за посещение тренингов и очных мероприятий. Если ученики привлекали новых клиентов, их гонорар снижался. Семьи рассказывали о том, как их дети становились изолированными, переставали общаться, бросали школу или даже жили в антисанитарных условиях или в машине. Многие из них столкнулись со своими родителями и назвали их неудачниками за то, что они нашли работу, вместо того чтобы открыть для себя инвестиционный путь. В постановлении от 18 марта судья Хуан Карлос Пейнадо действительно усмотрел эти признаки преступления и описал «социальное давление» на студентов так называемой криптосекции, которых «направляли на поиск новых клиентов». Он также указал, что члены предполагаемой академии «ежедневно давали рекомендации по инвестиционным идеям и операциям с финансовыми продуктами, не предупреждая о риске, который они могут повлечь, и не гарантируя надежность инвестиций», и упомянул о «низком качестве» предполагаемого обучения. В своем постановлении судья приказал продолжить разбирательство и попросил стороны представить обвинительное заключение или прекратить дело. Прокуратура попросила закрыть дело, решительно отвергнув решение судьи. Так же поступили и защитники лидеров криптовалютной организации. Прокуратура затронула вопросы существа и формы. Прежде всего, она указала на две процессуальные ошибки в расследовании, которые повлияют на возможность защиты обвиняемых, что в конечном итоге приведет к ничтожности всего процесса. С одной стороны, нет данных о том, что главарям заговора было официально сообщено об их статусе обвиняемых. Это очень важно, поскольку такой статус обеспечивает правовую определенность, необходимую для гарантии справедливого судебного разбирательства. Например, он дает им право на адвоката, доступ к делу и право не давать показания. По словам обвинения и следственного судьи, этот шаг не был предпринят. Их также никогда не вызывали для дачи показаний в суд. Кроме того, прокуратура указывает, что судья не согласился продлить досудебную стадию. Когда проводятся судебные расследования, они не вечны; судья должен продлевать сроки каждые шесть месяцев, в зависимости от дела, которое требует больше времени для проведения необходимых проверок. Если этот срок официально не продлен, то все, что было сделано за его пределами, считается недействительным. «Крайний срок расследования был установлен на 20 марта 2022 года, однако он был значительно превышен», - говорят в прокуратуре. Прокурор также переходит к сути дела и указывает на недостаточность доказательств преступлений, по которым проходят восемь обвиняемых, поскольку значение имеют только те доказательства, которые были собраны в установленный законом процессуальный срок до марта 2022 года. До этого времени доказательства сводились в основном к жалобам семей жертв, счету их адвоката и дампам мобильных телефонов подследственных. Любопытно, что следственный судья копирует аргументы прокурора, то есть признает свое решение не продлевать расследование и не вызывать подследственных для дачи показаний, и пишет, что «этот серьезный процессуальный недостаток, который не может быть исправлен в соответствии с прецедентным правом, препятствует продолжению процесса в отношении подозреваемых». Поскольку все, что было сделано после 2022 года, недействительно, судья теперь не видит признаков преступности, которые он увидел в марте, когда намеревался продолжить дело. Семьи заявителей, представленные адвокатом Карлосом Бардавио, испытали надежду, получив постановление от марта 2025 года, поскольку оно стало одним из последних этапов перед тем, как восемь членов организации, арестованных в марте 2022 года, окажутся на скамье подсудимых. Их обвиняли в недостоверной рекламе, мошенничестве, нарушениях прав трудящихся, преступлениях против государственных финансов, психологическом принуждении или угрозах и незаконном объединении. С прекращением дела возможность увидеть обвиняемых на скамье подсудимых ускользает. Адвокат обвинения подал апелляцию на это решение. Бардавио утверждает, что он явился в суд в марте 2022 года, но судья разрешил ему ознакомиться с делом только через восемь месяцев, в ноябре 2022 года. Эта задержка означала, что адвокат не мог знать об окончании срока досудебного расследования и, соответственно, требовать его продления, как он должен был бы поступить. Более того, поскольку срок уже истек, когда они были приняты в производство, не удалось провести около двадцати процессуальных действий, о которых ходатайствовал адвокат, чтобы продолжить сбор доказательств. «Можно предположить, что если бы они были проведены, то было бы получено больше доказательств преступности», - говорит адвокат RedUne. Среди прочих мер адвокат потребовал проанализировать виртуальные кошельки фигурантов, провести расследование в отношении инвестиционного фонда в Италии, связанного с одним из обвиняемых, и пробить банковские счета руководителей расследования. Одним словом, проследить за денежным следом подследственных. Адвокат утверждает, что обвиняемые не остались беззащитными, поскольку их адвокаты участвовали в процессе расследования и даже выполнили формальности и направили письменные заявления в суд. Кроме того, он отмечает, что до сих пор они не были вызваны для дачи показаний судье. По этой причине он просит признать достоверность всех доказательств и продолжить процесс. Срок рассмотрения этой апелляции не установлен. Решение, вероятно, будет известно после лета. Семьи пострадавших с нетерпением ждут решения.