Мошенничество на сумму 3000 евро после того, как он выдал себя за высокопоставленного чиновника архиепископства в Памплоне.

Национальная полиция арестовала в Мадриде мужчину, который, предположительно, выдавал себя за высокопоставленного чиновника архиепископства Памплоны и сумел обманом получить 3000 евро в столице Наварры. Расследование, проведенное сотрудниками судебной полиции Главного управления Наварры после получения заявления от жертвы, позволило установить причастность задержанного как минимум к двум преступлениям, в которых он участвовал в качестве «мулы» в рамках преступной организации, занимавшейся отмыванием денег. Полиция сообщила в своем заявлении, что предполагаемый преступник обманул жертву, сказав ей, что получил пожертвование в размере 25 000 евро и что 3000 евро составляют банковскую комиссию за его осуществление. Этот человек сообщил, что после осуществления перевода 3000 евро, о котором его просили, его собеседник сообщил ему, что не получил деньги, и попросил его сделать новый перевод. Когда он отказался, собеседник прервал связь, и жертва обратилась в свой банк, где ей указали, что это может быть мошенничество. При анализе финансовой информации сотрудники полиции обнаружили, помимо перевода, осуществленного заявителем, еще один перевод на сумму 1300 евро, который был связан с другим заявлением в полицию. Во втором заявлении жертва сообщила, что перевела деньги в качестве арендной платы и залога за якобы квартиру в Саморе. Он связался с предполагаемым владельцем через приложение для купли-продажи и аренды недвижимости, и после оплаты собеседник прервал связь, и визит в квартиру и ее аренда так и не состоялись. Оба платежа были связаны с одним и тем же счетом, как отмечает полиция, которая пришла к выводу, что предполагаемый преступник выполнял функции того, что в полицейском жаргоне называется «мула» в рамках более крупной организации. Речь идет о людях, которых вербуют для использования их собственных банковских счетов в качестве инструментов для перемещения обманным путем полученных денег, что затрудняет отслеживание переводов и способствует сокрытию преступников. В качестве вознаграждения они получают процентную комиссию от полученных переводов. Следователи подали запрос на розыск по всей стране, что привело к обнаружению в Мадриде предполагаемого преступника, который был арестован и передан в распоряжение дежурного следственного суда.