Сапатеро грозит многолетнее расследование, которое затронет Венесуэлу и Китай

Хосе Луису Родригесу Сапатеро предстоит пройти сложный путь в Национальном суде. Бывший премьер-министр и лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), предъявление обвинения которому вызвало огромный резонанс в правительстве Педро Санчеса и среди значительной части испанских левых, сталкивается с запутанным и масштабным судебным расследованием (с международными связями), которое в конечном итоге дошло до него самого. В понедельник его защита уже получила доступ к тысячам страниц, составляющих материалы дела — которое велось в несколько этапов и в нескольких судах при поддержке Антикоррупционной прокуратуры — и которое в ближайшие недели пополнится новыми отчетами Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, который займется анализом всего материала, изъятого при обыске его офиса, такого как бумажная документация, ежедневники и электронные устройства (жесткие диски, флешки, телефоны...). Следственный судья также запросил содержание электронной почты, связанной с Сапатеро с 2020 года по настоящее время. Доступ к материалам дела, получившего название «Plus Ultra», знаменует собой новый этап в расследовании. После предъявления обвинения Сапатеро на прошлой неделе следственный судья Хосе Луис Калама распорядился снять секретность расследования. В этот понедельник, после нескольких дней ожидания, стороны наконец смогли ознакомиться с деталями расследования, лежащего в основе постановления судьи, который обратил внимание на бывшего президента, указав на него как на предполагаемого лидера «стабильной и иерархической структуры, занимающейся торговлей влиянием» с целью получения «экономической выгоды» за счет «посредничества в государственных органах в интересах третьих лиц, главным образом компании Plus Ultra». 2 июня в 9:00 Сапатеро должен будет предстать перед судьей Каламой, который пришел к выводу, что UDEF и прокуратура собрали против него достаточно доказательств, чтобы вызвать его на допрос. Источники из его окружения подчеркивают, что социалист уже готовится к этому допросу, хотя у него всегда будет возможность воспользоваться правом не отвечать или отвечать только на те вопросы, которые он сочтет целесообразными. Документы, о которых стало известно в понедельник и к которым получила доступ газета EL PAÍS, показывают, что на прошлой неделе полиция обратилась к судье с просьбой пойти гораздо дальше: она запросила также провести обыск в доме бывшего президента, считая его «центром оперативного управления» предполагаемой сети торговли влиянием (которая, в свою очередь, привела бы к предполагаемой схеме отмывания денег). По мнению сотрудников полиции, его дом был «идеальным местом» для «координации и хранения стратегического планирования инструкций», которые носили «особо конфиденциальный характер». Судья Калама отказал в проведении обыска в доме бывшего лидера PSOE, сочтя его ненужным, но дал разрешение на обыск его офиса и штаб-квартиры компании его дочерей «What The Fav». При этом судья опирался на поддержку прокурора Елены Лоренте (известной тем, что в свое время она инициировала расследование по делу Рато). «Мы имеем дело с расследованием преступной деятельности, которая не только считается серьезной с юридической и уголовной точки зрения, но и вызывает широкое и всеобщее осуждение из-за ее огромного экономического и социального значения. Такая соразмерность находит свое обоснование в конкретных доказательствах, а не в простых предположениях или догадках», — аргументировала прокуратура. Так, на прошлой неделе, после многолетних расследований, были предприняты первые шаги против Сапатеро. Эта инициатива привела к доступу в кабинет бывшего главы правительства, где агенты обнаружили сейф с множеством часов и драгоценностей (ожерелья, браслеты, серьги, кольца, броши...), как указано в протоколе, подписанном следователями. Сама секретарша социалиста, Мария Гертрудис Алькасар, указала в тот момент, что эти вещи происходили из дома бывшего президента и его супруги, а драгоценности были «наследием доньи Сонсолес» и «подарками из путешествий». В связи с этим источники из окружения бывшего лидера PSOE пояснили в понедельник, что у супругов нет сейфа дома с тех пор, как они переехали (в настоящее время они живут в съемной квартире), и они пользуются сейфом в офисе. Как уточняют те же источники, драгоценности были привезены из поездок, а также принадлежат семье супруги Сапатеро и матери бывшего премьер-министра. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов изъяли оттуда и другие вещи. Согласно документации по делу, были изъяты более дюжины ежедневников, около двадцати папок с документами, два рукописных листа, по крайней мере две флешки, три жестких диска и один мобильный телефон. Агенты также скопировали файлы и электронные письма с двух компьютеров, по одному из которых пользовалась каждая из секретарш. Теперь UDEF предстоит проанализировать весь этот материал. Хотя следователь Калама хочет получить еще больше информации. В деле есть еще одно постановление судьи, в котором он предписывает собрать все содержимое электронной почты, связанной с офисом Сапатеро, за период с 2020 года — которой, по данным полиции, управляет его секретарша Гертрудис Алькасар. Судья также запрашивает полное содержание электронной почты, которой пользовались его дочери в What The Fav. Сапатеро «удивлен» содержанием отчетов UDEF и заявляет, что чувствует себя «посторонним» по отношению ко всем обвинениям, выдвинутым в них. Бывший президент защищается через журналиста Луиса Арройо, выступающего в качестве его официального представителя, заявляя, что он «не несет ответственности за дела, которыми занимается Хулио». Кроме того, по словам окружения бывшего президента, стоимость драгоценностей, найденных в сейфе, колеблется от 30 000 до 50 000 евро. Когда 2 июня бывший президент предстанет перед судьей, ему предстоит ответить на множество вопросов. В материалах дела содержатся разговоры третьих лиц, которые указывают на него как на путь для проникновения в администрацию или как на посредника — «Как думаешь, мы можем попросить помощи у Сапатеро?»; «Я ищу способ достучаться до ЗП»; «Только что наладили связь с ЗП»; «Завтра Сапатеро вмешается напрямую»... —. Но также и подозрительные денежные операции, по мнению следователей. UDEF проанализировала суммы, которые Сапатеро перемещал по своим счетам с 2020 по 2025 год, то есть в период, охватываемый делом. Полиция перечисляет 174 перевода от компаний, в отношении которых ведется расследование, и от других коммерческих структур, не находящихся под подозрением, на общую сумму 2,6 миллиона евро. Деньги, которые на данный момент находятся в центре внимания, — это 490 780 евро, которые консалтинговая компания Análisis Relevante выплатила Сапатеро в течение пяти лет. Именно эту сумму судья заблокировал на его счете. Кроме того, UDEF включает в свои отчеты и другие переводы за выступления, лекции или консультационные услуги (как в Испании, так и через компании с китайским капиталом), которые, в принципе, не являются предметом расследования. Компания «Análisis Relevante» также выплатила 239 755 евро компании, принадлежащей его дочерям — эти доходы действительно находятся под пристальным вниманием. В поле зрения также находится вся бизнес-сеть Хулио Мартинеса Мартинеса, друга Сапатеро, которую, по мнению следователей, могли использовать для неправомерного перемещения денег, которые в конечном итоге попадали в семейную сферу бывшего президента. Например, около 760 971 евро, которые поступили от Plus Ultra в компанию Caletón Consultores и оказались в компаниях Хулио Мартинеса. Также анализируются 380 208 евро, которые «Inteligencia Prospectiva» (принадлежащая двум братьям из Венесуэлы) выплатила Мартинесу Мартинесу, несмотря на то, что это была убыточная компания с постоянными увеличениями капитала из-за рубежа. Эта компания также выплатила 551 760 евро «What The Fav». Хулио Мартинес Мартинес оказался одной из самых сложных фигур в этой сети. И с самыми многогранными чертами. Мартинес не только вел общие дела с бывшим президентом через консалтинговую компанию, которой он управлял и через которую ему платили (Análisis Relevante), но и совершал совместные поездки и вел дела в Венесуэле, что предприниматель из Аликанте зафиксировал в своем ежедневнике. Согласно материалам дела, полиция изъяла несколько рукописных тетрадей, в которых он фиксировал «договоренности, решения, обязательства, ответственность, сроки и события самого высокого уровня» в стране. UDEF считает, что эти записи «свидетельствуют о возможном вмешательстве [Мартинеса] в стратегические решения государственного характера» в США, такие как «репатриация Эдмундо Гонсалеса» или «освобождение заключенных». Агенты обнаружили «еще одну группу документов» с записями на листе под названием «Вопросы, представляющие интерес», в котором «отражено то, что может соответствовать бизнес-плану, связанному с нефтью и ее производными». Красным цветом выделены выражение «(10%)» и «заметки о купле-продаже золота», рядом с фразой «Bandes должен быть замаскирован». «Bandes», по мнению агентов, относится к Банку экономического и социального развития Венесуэлы. При обыске дома Мартинеса агенты обнаружили 286 070 евро, спрятанных, в частности, в сумке для гольфа (10 000 евро), в радиаторе (50 000 евро), в комоде (30 000 евро), в коробке из-под стаканов (25 000 евро) и в ванной комнате. Агенты использовали собак, которые указали на все места в доме, где находились купюры. Кроме того, было изъято 10 000 евро в серии конвертов с китайскими иероглифами. Также были изъяты четыре компьютера и 12 мобильных телефонов, а также девять роскошных часов и документы. У Мартинеса Мартинеса есть банковский счет в Майами с остатком в 653 874 евро, открытый в 2014 году. Согласно документу, представленному его защитой в рамках предварительного следствия, этот счет «не имеет абсолютно никакого отношения к фактам, расследуемым данным следственным судом, в связи с чем он не считал себя обязанным информировать или предупреждать данный судебный орган». Счет открыт на имя компании, которая сначала называлась Landside Holdings, LTD, а затем была переименована в Boreal Capital Management. Судья не утверждает, что Мартинес был подставным лицом бывшего президента. Однако, в некоторой степени и согласно доказательствам, представленным UDEF, он описывает его роль как человека, стоящего над всеми сделками и направляющего платежи от предполагаемой сети влияния, которые в конечном итоге поступали к нему. Источники из окружения политика пояснили в понедельник, что Сапатеро не должен нести ответственность за сделки, которые мог совершать Мартинес. Одной из новинок, которые привносит следственное дело, является предполагаемая способность влияния предполагаемой схемы за пределами спасения Plus Ultra. Расследование указывает на наличие сделок между Хулио Мартинесом и венесуэльским предпринимателем Доминго Амаро Чаконом по купле-продаже венесуэльской нефти с участием компании Китайской коммунистической партии и швейцарского агента. С этим же венесуэльским предпринимателем якобы обсуждались возможные сделки по экспорту золота и продаже валюты. В постановлении судьи Каламы кратко упоминались и другие сферы бизнеса, такие как золото и нефть, однако остальная часть материалов дела, обнародованных в понедельник, включает разговоры о предполагаемом экспорте золота, обмене евро на наличные в Каракасе или организации маршрута для транспортировки физического золота «на сумму в несколько миллионов». Роль Сапатеро на данный момент не определена, как и его предполагаемая причастность, хотя в протоколах разговоров руководителей авиакомпании Plus Ultra, таких как Хулио Мартинес Сола и Родольфо Рейес, утверждается, что «здесь главный — Сапатеро», имея в виду Венесуэлу. Амаро Чакон вместе со своим братом является управляющим компании Inteligencia Prospectiva. Эта компания, по данным источников в следствии, является одним из ключевых элементов дела, позволяющих понять, расширяется ли дело до гораздо более обширной сети влияния. UDEF подозревает, что через эту компанию поступали венесуэльские деньги, которые пытались отмыть в легальном обороте. Схема, представленная агентами, заключается в том, что Амаро Чакон передавал сообщения Сапатеро через своего друга Хулио Мартинеса Мартинеса. Расследование углубляется в других фигурантов дела и в координацию, которая существовала с французскими и швейцарскими прокуратурами, которые также расследуют отмывание денег на этих территориях. Судья Калама, фактически, выдал ордер на розыск и арест Родольфо Рейеса, владельца Plus Ultra во время спасения. То же самое уже произошло с предпринимателем перуанского происхождения Фелипе Бака, которого обнаружили во время отпуска на Арубе и экстрадировали. Национальный суд заслушал его показания, а затем освободил его.