Судья по делу «Монторо» продлевает расследование на шесть месяцев, до января 2026 года

Председатель Следственного суда № 2 города Таррагона Рубен Рус продлил до 26 января 2026 года расследование так называемого дела Монторо, в рамках которого ведется расследование предполагаемого злоупотребления служебным положением в Министерстве финансов, когда им руководил Кристобаль Монторо. Судья, который в июне снял секретность с разбирательства после длительного семилетнего процесса, решил вновь продлить расследование по просьбе прокуратуры по борьбе с коррупцией, которая предупредила судью о необходимости новых следственных действий, в том числе допроса свидетелей и анализа банковских счетов обвиняемых, который будет проводить Специальная группа поддержки прокуратуры. Судья принимает эту просьбу и в постановлении от 26 июля подтверждает необходимость продолжения расследования, поскольку в противном случае не будет возможности согласовать новые меры по показаниям, которые будут давать вызванные в суд Таррагоны в ближайшие недели. По делу обвиняются 28 человек, в том числе высшее руководство министерства во главе с Монторо, а также различные компании-производители промышленного газа и несколько партнеров юридической фирмы Equipo Económico, ныне Global Afteli. Судья подозревает, что этот буфет, основанный Монторо в 2006 году и с которым он якобы не был связан в качестве акционера, был средством, которое компании использовали для достижения законодательных изменений, выгодных для компаний, в отношении которых велось расследование: Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair и Carburos Metálicos. Эти компании и Ассоциация производителей промышленных и медицинских газов (AFGIM), не достигнув своей цели с помощью другой консалтинговой компании, обратились к Equipo Económico и добились изменения двух норм, которые предоставляли компаниям налоговые льготы: налога на электроэнергию и налога на экономическую деятельность (IAE). Среди фигурантов расследования — Мигель Ферре, бывший государственный секретарь по финансам; Пилар Платеро, бывший заместитель государственного секретаря по финансам; Рохелио Менендес и Хосе Мария Буэнавентура, бывший советник и бывший директор кабинета министра, соответственно, и Сантьяго Менендес, бывший генеральный директор Налогового агентства, к которым присоединились различные партнеры Equipo Económico и руководители компаний, которым предъявлены обвинения в предполагаемых преступлениях, связанных с взяточничеством, мошенничеством против государственной администрации, превышением служебных полномочий, злоупотреблением влиянием, запрещенными переговорами, коррупцией в бизнесе, подделкой документов, нарушением свободной конкуренции и принадлежностью к преступной организации. Два последних возможных преступления являются новыми по сравнению с перечнем, который Руз составил в июле прошлого года. Согласно отчету Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии, газовые компании заплатили Equipo Económico за свою работу в общей сложности 673 500 евро в 2014 году. По словам руководителя одной из компаний, в отношении которой велось расследование, эта контора была «самым прямым путем», поскольку «имеет прямой контакт с министром финансов Кристобалем Монторо», как установил судья Рус, в ходе расследования которого также были обнаружены электронные письма бывшего министра с данными о расследованиях Министерства финансов в отношении различных личностей. Судья не видит в них преступления. Судья Рус получил множество ходатайств о возбуждении уголовного дела, в том числе от политических партий Podemos и Vox, Ассоциации комплексной защиты жертв преступлений, профсоюза CGT и Испанской ассоциации гражданской гвардии. Учитывая такой объем ходатайств, прокурор запросил объединить все обвинения в одно процессуальное представительство, чтобы сократить «необоснованные задержки» в судебном процессе, который уже длится несколько лет. Судья удовлетворил эту просьбу. Кроме того, защита Equipo Económico подала ходатайство о том, чтобы судья Рус отказался от дела, и оно было передано в следственный суд Мадрида, поскольку считается, что именно там произошли события, которые расследуются.