Южная Америка

Судья по делу «Монторо» продлевает расследование на шесть месяцев, до января 2026 года

Судья по делу «Монторо» продлевает расследование на шесть месяцев, до января 2026 года
Председатель Следственного суда № 2 города Таррагона Рубен Рус продлил до 26 января 2026 года расследование так называемого дела Монторо, в рамках которого ведется расследование предполагаемого злоупотребления служебным положением в Министерстве финансов, когда им руководил Кристобаль Монторо. Судья, который в июне снял секретность с разбирательства после длительного семилетнего процесса, решил вновь продлить расследование по просьбе прокуратуры по борьбе с коррупцией, которая предупредила судью о необходимости новых следственных действий, в том числе допроса свидетелей и анализа банковских счетов обвиняемых, который будет проводить Специальная группа поддержки прокуратуры. Судья принимает эту просьбу и в постановлении от 26 июля подтверждает необходимость продолжения расследования, поскольку в противном случае не будет возможности согласовать новые меры по показаниям, которые будут давать вызванные в суд Таррагоны в ближайшие недели. По делу обвиняются 28 человек, в том числе высшее руководство министерства во главе с Монторо, а также различные компании-производители промышленного газа и несколько партнеров юридической фирмы Equipo Económico, ныне Global Afteli. Судья подозревает, что этот буфет, основанный Монторо в 2006 году и с которым он якобы не был связан в качестве акционера, был средством, которое компании использовали для достижения законодательных изменений, выгодных для компаний, в отношении которых велось расследование: Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair и Carburos Metálicos. Эти компании и Ассоциация производителей промышленных и медицинских газов (AFGIM), не достигнув своей цели с помощью другой консалтинговой компании, обратились к Equipo Económico и добились изменения двух норм, которые предоставляли компаниям налоговые льготы: налога на электроэнергию и налога на экономическую деятельность (IAE). Среди фигурантов расследования — Мигель Ферре, бывший государственный секретарь по финансам; Пилар Платеро, бывший заместитель государственного секретаря по финансам; Рохелио Менендес и Хосе Мария Буэнавентура, бывший советник и бывший директор кабинета министра, соответственно, и Сантьяго Менендес, бывший генеральный директор Налогового агентства, к которым присоединились различные партнеры Equipo Económico и руководители компаний, которым предъявлены обвинения в предполагаемых преступлениях, связанных с взяточничеством, мошенничеством против государственной администрации, превышением служебных полномочий, злоупотреблением влиянием, запрещенными переговорами, коррупцией в бизнесе, подделкой документов, нарушением свободной конкуренции и принадлежностью к преступной организации. Два последних возможных преступления являются новыми по сравнению с перечнем, который Руз составил в июле прошлого года. Согласно отчету Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии, газовые компании заплатили Equipo Económico за свою работу в общей сложности 673 500 евро в 2014 году. По словам руководителя одной из компаний, в отношении которой велось расследование, эта контора была «самым прямым путем», поскольку «имеет прямой контакт с министром финансов Кристобалем Монторо», как установил судья Рус, в ходе расследования которого также были обнаружены электронные письма бывшего министра с данными о расследованиях Министерства финансов в отношении различных личностей. Судья не видит в них преступления. Судья Рус получил множество ходатайств о возбуждении уголовного дела, в том числе от политических партий Podemos и Vox, Ассоциации комплексной защиты жертв преступлений, профсоюза CGT и Испанской ассоциации гражданской гвардии. Учитывая такой объем ходатайств, прокурор запросил объединить все обвинения в одно процессуальное представительство, чтобы сократить «необоснованные задержки» в судебном процессе, который уже длится несколько лет. Судья удовлетворил эту просьбу. Кроме того, защита Equipo Económico подала ходатайство о том, чтобы судья Рус отказался от дела, и оно было передано в следственный суд Мадрида, поскольку считается, что именно там произошли события, которые расследуются.