Полиция раскрыла мошенничество на сумму 162 000 евро, связанное с получением пособий по социальному страхованию на основании фиктивных трудовых договоров

Национальная полиция ликвидировала в провинции Кастельон преступную группировку, которая, как предполагается, обманом получила около 162 000 евро в виде выплат по социальному страхованию через фиктивные компании, имитировавшие трудовые отношения с помощью фиктивных трудовых договоров. Для этого она располагала сетью компаний, не ведущих реальной деятельности, и неуловимыми руководителями, а также опиралась на ключевую поддержку консалтинговой фирмы, которая занималась оформлением приёма на работу, увольнением и подделкой документов. Через эту схему было нанято не менее 30 работников, в основном пакистанского происхождения, которые получали право на страховые взносы, чтобы впоследствии воспользоваться упомянутыми выплатами, которые, в некоторых случаях, продолжали получать даже после того, как покинули Испанию, как сообщила полиция. Получатели пособий даже фигурировали как нанятые одновременно в один и тот же день в разных провинциях. В результате операции 36 человек стали фигурантами расследования, а 12 были задержаны — и переданы в распоряжение суда — по подозрению в преступлениях против системы социального страхования, против казначейства, подделке документов и фальсификации гражданского статуса. Двое из них были арестованы в офисах в Беникарло (Кастельон), которые были проверены полицией. Расследование началось после получения информации от Главной казны системы социального обеспечения, которая сообщила о возможных нарушениях в нескольких связанных между собой компаниях, управляемых одной и той же консалтинговой фирмой. Первые расследования позволили выявить общую схему, основанную на создании компаний, не ведущих поддающейся проверке экономической деятельности, но зарегистрированных в системе социального страхования. Один из первых признаков был обнаружен в отношении основной компании, юридический адрес которой соответствовал частному жилому дому, в котором не велась никакая экономическая деятельность. Руководителей как этой, так и других компаний не удалось найти, несмотря на то что они формально числились управляющими. Рассматриваемые компании имели общие черты, такие как иностранные руководители, не имеющие связей в Испании, фиктивные адреса — иногда расположенные в коворкингах —, частые смены владельцев и отсутствие экономической деятельности. Таким образом, они затрудняли контроль со стороны властей, способствуя продолжению мошенничества, сообщили в правоохранительных органах. За этими компаниями скрывались третьи лица, которые фактически руководили операциями, используя управляющих в качестве подставных лиц и координируя найм работников без наличия реальных трудовых отношений. В ходе расследования было выявлено наличие работников, зарегистрированных одновременно в нескольких компаниях, расположенных в несоседних провинциях. Некоторые из них даже фигурировали в качестве поставщиков услуг в один и тот же день в разных точках страны, что позволяло им формировать страховые взносы, которые впоследствии использовались для подачи заявлений на получение пособий от Государственной службы занятости. В ходе полицейского расследования удалось установить, что по меньшей мере 30 предполагаемых работников получили эти пособия после прекращения своей деятельности в компаниях, в отношении которых велось расследование. Сумма мошенничества в отношении государственной системы составляет 162 030 евро. Во многих случаях получатели впоследствии покидали территорию страны, продолжая получать пособия. Параллельно с этим сотрудники выявили сеть взаимосвязанных компаний, которые выставляли счета за нечетко определенные услуги, без конкретизации выполненных работ или сроков их выполнения. Все они стали объектом расследования по подозрению в совершении преступлений, связанных с мошенничеством с НДС и корпоративным налогом. «Проведенный анализ выявил несоответствия между заявленными доходами и банковскими операциями, а также наличие посредников, поставлявших рабочую силу на сельскохозяйственные предприятия, при этом заказчики не знали реальной личности ответственных лиц», — сообщили те же источники. В этой схеме консалтинговая компания играла важную роль, занимаясь административным управлением компаниями, в том числе оформлением регистрации и снятия с учета в системе социального страхования, а также составлением договоров, расчетов заработной платы и налоговой документации. Согласно результатам расследования, эти операции осуществлялись с использованием цифровых сертификатов официальных руководителей без их непосредственного участия.