Национальный суд рассмотрит вопрос о том, должен ли предприниматель, финансировавший Альвисе, оставаться в тюрьме.

Уголовная палата Национального суда созвала на четверг слушание, чтобы решить, должен ли оставаться в тюрьме предприниматель Альваро Ромильо, который передал 100 000 евро Альвисе Пересу для финансирования предвыборной кампании партии Se Acabó La Fiesta (SALF) на европейских выборах. Роммильо, также известный как Луис Криптоспайн, обвиняется в крупном мошенничестве на сумму более 260 миллионов евро, в связи с чем 7 ноября он был помещен в предварительное заключение из-за риска побега и уничтожения доказательств. Он отрицает намерение бежать из страны и обжаловал это решение, но прокуратура считает, что он не должен быть освобожден, поскольку опасность сохраняется. В начале ноября следственный судья Национального суда Хосе Луис Калама распорядился арестовать Ромильо за день до его дачи показаний, после того как получил отчет Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии, в котором подробно описывалась сеть компаний, принадлежащих Ромильо за рубежом. Судья опасался, что тот не явится в назначенный день и готовит свой отъезд из Испании. В рамках дела, возбужденного в 2024 году, удалось обнаружить 52 компании, 206 банковских счетов, автомобили и недвижимость, расположенные в 15 различных юрисдикциях (Португалия, Бельгия, Литва, Эстония, Болгария, Мальта, Великобритания, Доминиканская Республика...). Кроме того, агенты обнаружили перевод до 29 миллионов евро со счета в Сингапуре на счет компании в Таиланде. Кальама решил тогда, что он должен быть заключен в тюрьму по обвинению в мошенничестве, создании преступной организации и отмывании денег, поскольку он был создателем Madeira Invest Club (MIC), «финансового киоска», по словам Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV). Через свои социальные сети, которые насчитывали тысячи подписчиков, он занимался привлечением инвесторов, чтобы использовать их деньги для покупки виртуальных произведений искусства, золота, яхт, автомобилей, алкоголя и других предметов роскоши, предлагая «минимальную доходность в 20% годовых». Защита Cryptospain подала апелляцию против лишения свободы, утверждая, что он не обманул на требуемые суммы, поскольку пострадавшие, которые вложили деньги в Madeira Invest Club, «получили обратно переведенные суммы»; что нет риска побега, поскольку Ромильо имеет «известный адрес проживания и значительные семейные и социальные связи», а также потому, что он сотрудничал со следствием, например, когда обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о том, что передал Альвисе сумку с деньгами во время предвыборной кампании. В апелляции говорится, что «легко понять, что если бы он хотел уклониться от правосудия, он сделал бы это до того, как дело было передано в суд». По его мнению, риск сокрытия доказательств также отсутствует, поскольку те из них, которые «могут быть подделаны или уничтожены, уже включены в судебное разбирательство». Прокуратура, напротив, заявляет, что ввиду «тяжести преступлений», вменяемых Ромильо (с предусмотренным наказанием в виде лишения свободы на срок свыше девяти лет), необходимо «обеспечить его явку в суд», и для этого предварительное заключение является надлежащей мерой пресечения. «Мы считаем, что расследование дела должно быть продолжено, а подозреваемый не предоставляет никаких доказательств, которые позволили бы лишить содержания и обоснования решение [о заключении под стражу], которое сейчас оспаривается», — подписывает антикоррупционный прокурор Мар Шарфхаузен. Она объясняет, что «механизм инвестирования», придуманный Ромильо и с помощью которого он привлек сотни инвесторов, следовал схеме Понци под эвфемизмом «частный клуб покупателей цифрового искусства», который маскировал «истинную природу созданной системы». Прокуратура заявляет, что, несмотря на то, что предприниматель в своем заявлении перед судьей описал себя как «разрушенного», он «сохраняет право собственности на различные объекты недвижимости через родственников», «совершает роскошные поездки» и «проживает в высококлассных отелях, которые оплачивает наличными». Кроме того, он имеет «очень высокую аренду с правом выкупа» через компанию, зарегистрированную на имя жениха дочери его партнера. Одно из обвинений, выдвинутых адвокатом Франциско Хименесом из юридической фирмы Zaballos Abogados, гласит, что пострадавшие вернули только 2% от вложенных средств и что было доказано, что Ромильо пытался «скрыть имущество», например, «массово» перевезя все роскошные автомобили, которые он хранил в автосалоне в Мадриде, в Португалию. Поэтому они требуют не изменять меру пресечения. Во вторник, 4 ноября, в 11 утра Уголовная палата проведет слушание для принятия решения.