Управление по борьбе с организованной преступностью не обнаружило подозрительных поступлений на счетах Бегоньи Гомес

Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии не обнаружило подозрительных «движений» на счетах Бегоньи Гомес, супруги премьер-министра Педро Санчеса. Об этом говорится в новом отчете, направленном судье Хуану Карлосу Пейнадо, который поручил сотрудникам проанализировать различные документы, собранные в рамках дела, возбужденного против супруги лидера социалистов. «В целом, банковская информация соответствует профессиональной деятельности, которой занималась Бегонья Гомес, поскольку организации, с которыми она была связана профессионально, соответствуют основным плательщикам, которые были идентифицированы», — заключается в документе, к которому получила доступ газета EL PAÍS. Сотрудники, направившие судье обширный анализ объемом 317 страниц (включая приложения), отмечают, что они также проанализировали «определенные поступления на один из счетов, связанных с Transforma TSC» — компанией, которая, согласно обвинениям, была создана для использования программного обеспечения, разработанного внештатной университетской кафедрой, которую соруководила Гомес. Однако в них «не выявлены» значимые движения, «которые могли бы иметь отношение к фактам», находящимся в стадии расследования. Как поясняется, удалось выявить лишь один доход «от выставленных счетов» в размере 6 687 евро, поступивший от компании «Innovación Hexagonal», администратор которой «идентифицирован среди пользователей платформы», равно как и «еще два лица, связанные с фирмой, аффилированной с этой компанией» — в этой связи подчеркивается, что на основе этих денежных движений компания Transforma TSC «сумела поддерживать коммерческую деятельность». Хотя в полицейском документе добавляется: «Хотя на основании информации, доступной на данном этапе разбирательства, невозможно определить предмет данного выставления счетов, а также возможную связь, которую это могло иметь с деятельностью, которая могла осуществляться посредством или в результате регистрации на платформе». Управляющий компанией Innovación Hexagonal Рауль Оливан опроверг в беседе с нашей газетой, что имели место какие-либо платежи за использование платформы: «Опубликованные платежи между нашей компанией и Transforma TSC относятся к циклу из пяти семинаров по устойчивому развитию и ЦУР [Целям в области устойчивого развития], прошедших в Сарагосе, Валенсии, Касересе, Гранаде и Кантабрии в соответствующих офисах Торгово-промышленной палаты, которая распространила информацию об этом мероприятии среди своих членов». «Эти переводы предназначались для оплаты гонорара специалиста Сандры А., которая отвечала за организацию и проведение семинаров, а также соответствующих расходов на проезд и питание», — повторяет Оливан, напоминая, что семинары были «открытыми и бесплатными»: «Роль Transforma TSC заключалась в организации и проведении этих встреч, для чего и был нанят упомянутый специалист». В своем защитном письме Гомес указала, что эта компания «не вела никакой деятельности, не подавала годовых отчетов, не регистрировала домены, права или имущество какого-либо рода». Источники в Гражданской гвардии уточняют, что это последний отчет, который планирует подготовить UCO. Документ от вооруженных сил поступил после того, как глава 41-го следственного суда Мадрида Хуан Карлос Пейнадо в апреле прошлого года постановил передать в суд присяжных Бегонью Гомес, а также ее советницу в Ла-Монклоа Кристину Альварес и предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса за предполагаемое совершение до четырех преступлений. Судья пошел на этот шаг после двух лет ведения скандального дела, которое началось в 2024 году в результате жалобы, поданной организацией «Чистые руки». Обвинители, возглавляемые организацией «Hazte Oír», требуют 24 лет тюрьмы для супруги Педро Санчеса. Прокуратура ходатайствовала о прекращении дела. Пеиньядо начал расследование с изучения профессиональной деятельности Гомеса в сфере деловых отношений с предпринимателями и его трудовых отношений с Мадридским университетом Комплутенсе (UCM), а также разработки программного обеспечения для этого учебного заведения в рамках внештатной кафедры. В связи с этими фактами следователь выдвинул обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции в сфере бизнеса и незаконном присвоении. Однако впоследствии судья расширил рамки дела, чтобы попытаться установить, имело ли место хищение государственных средств при найме Альварес в качестве консультанта супруги Санчеса с тем, чтобы она в конечном итоге сотрудничала с его частной деятельностью, а не с его институциональной работой. Эта версия подтверждает предполагаемое растрачивание средств. В отчете, представленном Пейнадо, UCO подчеркивает, что кафедра, соруководителем которой является Гомес, «подпитывалась различными сотрудниками с разной степенью и характером участия» — выделяя, с одной стороны, тех, кто вносит финансовые средства («единственный источник дохода»); а с другой — тех, кто «участвует в разработке» инструмента Transforma TSC. «Все это соответствует положениям Университета Мадрида (UCM) в отношении внештатных кафедр и общим нормам», — подчеркивает Гражданская гвардия. Сотрудники подчеркивают, что подписанные соглашения о программном обеспечении, которое является бесплатным и незаконное присвоение которого приписывается супруге Санчеса, оговаривают, что платформа, разработанная в «рамках кафедры», всегда будет «собственностью» Университета Комплутенсе. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов высказывают сомнения относительно разработки программного обеспечения и отмечают, что Гомес зарегистрировала домен для размещения данного инструмента, а также «торговую марку Transformación Social Competitiva» («регистрация данной марки обошлась в 206,57 евро», которые она оплатила со счета, совместно принадлежащего ей и мужу). Кроме того, в полицейском анализе отмечается, что ввиду «государственного характера УЦМ» при заключении контрактов с Making Science Group и Deloitte на разработку платформы могли быть допущены нарушения. Что касается первой компании, UCO отмечает, что она была нанята «даже без оформления соответствующего административного дела, несмотря на то, что это требовалось в силу суммы (20 000 евро без НДС)»: «Однако, поскольку компетентный контрольный орган обнаружил эту несоответствие уже после оказания услуги, оплата была произведена во избежание неправомерного обогащения UCM», уточняется в отчете. Что касается Deloitte, то Гражданская гвардия отмечает, что компания выполняла работы на основании «незначительного контракта и последующего найма по упрощенной открытой процедуре». Однако в этом пункте UCO добавляет: «Были оформлены два досье, которые, по всей видимости, были составлены лишь в качестве административной оболочки с единственной целью придать видимость законности заключению договора на оказание этих услуг, которое, по всей видимости, было осуществлено вновь в обход процедуры, установленной нормативными актами». «Наблюдаются несоответствия между фактическим оказанием услуг и заключенными договорами. В связи с этим не выявлено никаких фактов, из которых следовало бы, что в течение официального срока выполнения второго из этих проектов компания Deloitte выполняла какие-либо функции, для которых она была нанята», — говорится далее в отчете. Защита Бегоньи Гомес отвергла все обвинения и просила, чтобы в случае рассмотрения дела судом присяжных «был вынесен оправдательный приговор». Она также обратилась в Провинциальный суд Мадрида с просьбой приостановить решение Пейнадо о передаче дела в суд и настоятельно просила самого следователя приостановить производство по делу до тех пор, пока вышестоящая инстанция не вынесет решение по апелляциям, ожидающим рассмотрения. Источники из окружения Гомес отмечают, что новый отчет UCO свидетельствует о том, что «законность кафедры не ставится под сомнение» и что не было обнаружено никаких нарушений при ее создании или функционировании. Кроме того, они подчеркивают, что программное обеспечение было бесплатным и не приносило дохода. Фактически, по словам этих источников, подозрительных платежей обнаружено не было: «Доходы, приписанные Бегонье Гомес за два года, составляют 17 037,75 евро, что объективно несовместимо с версией о личном обогащении», — приводят они в качестве примера. Защита Гомес также неоднократно отвергала обвинения в растрате и отрицала, что Кристина Альварес постоянно помогала ей в выполнении частных поручений, за исключением единичных случаев поддержки (которые она не связывала со своей должностью советника). В этой связи UCO отмечает, что сотрудница, которую «считают частью рабочей группы кафедры», «приглашалась и участвовала» в совещаниях по разработке платформы Transforma TSC. Для этого последнего отчета UCO изучила множество банковских счетов, включая те, где Гомес числится «владельцем» вместе с Санчесом; и другие, где она фигурирует как «уполномоченная», а ее дочери — как «владелицы». Фактически, в ходе своего анализа агенты указывают, что супруга президента получила 196 353,29 евро от Фонда Института предпринимательства в период с 2019 по 2022 год, организации, в которой она работала и которую Провинциальный суд Мадрида прямо исключил из расследования.