В Касересе раскрыта сеть кибермошенничества, связанная с бизнесом и чувствами

Агенты Гражданской гвардии Касереса, входящие в группу технологических расследований, ликвидировали преступную организацию, специализирующуюся на кибермошенничестве в сфере бизнеса и чувств. В общей сложности 15 человек были арестованы за предполагаемые преступления - мошенничество, узурпацию гражданского статуса, отмывание денег и членство в преступной организации. По данным следствия, сумма мошенничества, совершенного как с физическими, так и с юридическими лицами, может составлять около 1 600 000 евро. Задержанные перехватывали сообщения между компаниями и проводили так называемую «любовную аферу», чтобы получить деньги от частных лиц с помощью эмоционального обмана. Расследование началось в 2023 году после того, как в Гражданскую гвардию Касереса поступила жалоба от женщины, у которой мошенники выманили более 100 000 евро. Женщина сообщила, что в течение нескольких месяцев она общалась с якобы офицером армии США, который вошел к ней в доверие и стал требовать деньги. В ходе расследования агенты обнаружили существование преступной организации, члены которой занимались перехватом электронной переписки между компаниями, заражая их компьютерное оборудование, чтобы затем провести кибератаку, в результате которой удавалось увести деньги из счетов, которые эти компании оплачивали другим за свои услуги. Жалобы по этой причине были поданы в Мадриде, Барселоне и Севилье. Также было установлено, что организация проводила компьютерные атаки как на компании, так и на частных лиц, которые считали, что совершили правильный платеж. Таким образом, следователи выяснили, что задержанные использовали личные данные жертв для совершения других мошенничеств на национальном уровне. Гражданская гвардия утверждает, что некоторые из жертв до сих пор выплачивают банковский кредит, который они попросили и который отдали мошенникам, что, по словам агентов, свидетельствует о сильной эмоциональной связи, установившейся между ними. В ходе обысков было изъято большое количество банковских документов из зарубежных учреждений, 52 новейших мобильных телефона, 20 внешних накопителей и 18 ноутбуков. Киберпреступная организация, члены которой постоянно меняли свои адреса, чтобы затруднить их поиск, состояла из пятнадцати человек, все они были арестованы за предполагаемые преступления - мошенничество, узурпацию гражданского статуса, отмывание денег и членство в преступной организации. Один из арестованных также имел длительное полицейское прошлое за мошенничество, а также несколько ордеров на обыск и арест, выданных судами в разных провинциях.