Две организации, отмывшие 40 миллионов евро с помощью «грязного золота», привлечены к ответственности

Они спрятали миллион евро в золотых слитках, большое количество драгоценностей неизвестного происхождения и толстые пачки банкнот в подвесных потолках, сейфах и даже в сифоне в душевой кабине, рядом с ковриком в ванной. Гражданская гвардия ликвидировала две организации, находившиеся под следствием за отмывание до 40 миллионов евро путем купли-продажи драгоценных металлов, таких как золото и серебро. В ходе операции, получившей название Fenicio-Diávolo 24, 19 человек были арестованы за отмывание денег и членство в преступной организации. Семь из них были заключены под стражу. Эти организации были способны отмывать около 400 000 евро в день и могли ввести в легальный оборот в общей сложности 40 миллионов евро, хотя полицейское расследование еще не завершено. Восемь компаний из ювелирного парка Кордовы также вовлечены в расследование. По словам источников, знакомых с ходом расследования, арестованные в ходе этой операции, о которой стало известно во вторник, в основном испанцы, а некоторые из них имеют китайское происхождение. Некоторые из них ранее были судимы за торговлю наркотиками, вымогательство, угрозы и нанесение телесных повреждений. Эти организации привнесли в отмывание денег новое преступление. Они использовали грязные деньги, полученные от наркоторговли, вымогательства или уклонения от уплаты налогов, для покупки золота, которое также имело незаконное происхождение. Благодаря структуре подставных фирм и сотрудничеству с другими компаниями ювелирного сектора они вновь вывели на рынок этот драгоценный металл, а также деньги, полученные от его продажи. Две ликвидированные организации играли роль клиента, у которого много незаконных денег наличными и который нуждается в их отмывании, и поставщика услуг по отмыванию. Преступная сеть, которая занималась возвращением незаконных денег на рынок, использовала «сложную систему», объясняет подполковник Оскар Эстебан Ремача, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии. "Они берут наличные и покупают золото незаконного происхождения (которое может быть получено в результате краж, ограблений или от ювелирных компаний, которые не были зарегистрированы или задекларированы). Вторая компания удостоверяет, что это грязное золото имеет законное происхождение. А счета за продажу чистого золота выставляются подставным компаниям (которые имитируют деятельность)", - объясняет подполковник. Деньги от продажи золота, теперь уже легального, перечислялись членам организации, которая занималась отмыванием денег. При этом деньги переводились на банковские счета в налоговых гаванях и, в данном случае, на счета компаний в Китае". Расследование началось чуть больше года назад, в апреле 2024 года, когда было обнаружено, что одна из компаний в провинции Кордова получает крупные суммы наличных. Агентов поразил тот факт, что они принимали покупки золота наличными и не регистрировали их. Эти компании подпадают под действие закона о предотвращении отмывания денег и не могут совершать подобные сделки наличными. Первые действия начала группа по борьбе с экономическими преступлениями судебного полицейского подразделения Кордовы, но когда они увидели, какие масштабы это может иметь, то сформировали группу, в которой также участвовали Региональный центр анализа и разведки против наркоторговли и отмывания денег (CRAIN) и группа по отмыванию наркотиков UCO. Сеть отмывания имела офис в столице Кордовы, а также филиалы и связи в нескольких провинциях, таких как Мадрид, Саламанка и Самора, откуда они перевозили наличные деньги в различные точки национальной территории для приобретения золота нелегального происхождения, которое в итоге продавали в различных компаниях в Кордове. Двадцать обысков в рамках операции были проведены одновременно 18 июня, половина из них - в Кордове, а также в Саморе, Саламанке, Севилье и Мадриде. Помимо 19 арестованных, под следствием находятся еще шесть человек. В ходе обысков было обнаружено множество золотых слитков различной формы, серебряных украшений и других предметов, таких как кухонная утварь и столовые приборы, а также восемь денежных жетонов. Золото, изъятое во время взвешивания, составило 12,5 килограммов (на сумму 1,15 миллиона евро), а серебро - 15 килограммов (15 200 евро). Пачки банкнот добавили к сумме изъятого 615 935 евро. Кроме того, полицейские изъяли два пистолета, четыре магазина к огнестрельному оружию и различные боеприпасы.