The defense in the Plus Ultra case seeks to have the investigation dismissed.

As the weeks go by and the secrecy surrounding the investigation into the government's bailout of Plus Ultra airline remains intact, the pieces on the judicial chessboard are increasingly being moved. There was great anticipation to hear what former Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero had to say in the Senate on Monday, but now all eyes are on finding out exactly how the case for money laundering of the bailout funds is progressing and what this secret investigation led by the Anti-Corruption Prosecutor's Office contains. Those under investigation, including Zapatero's friend Julio Martínez Martínez and the leaders of the aviation company, are arming themselves and their lawyers are studying how to nullify the case. The strategy, for now and without knowing precisely what is being investigated, is focused on trying to derail the investigation from the moment it was reopened. The fact that the same judge, Esperanza Collazos (head of Madrid's Court of First Instance No. 15), who missed the 2022 deadline to continue investigating the Plus Ultra bailout, is at the center of the analysis being carried out by several defense teams in order to have the case dismissed. После вливания государственных средств, которое государство одобрило для компании в марте 2021 года, как псевдопрофсоюз Manos Limpias, так и партии PP и Vox обратились в суд с просьбой проанализировать, было ли спасение, одобренное Советом министров, осуществлено с соблюдением всех необходимых требований. Государственная компания Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) также спасла другие авиакомпании, такие как Air Europa и Volotea, но случай с Plus Ultra был особенно громким, потому что оппозиция указывала, что это не была стратегическая компания (у нее был только один самолет), ее счета не были оздоровлены до пандемии, и она не была испанской компанией (поскольку часть капитала поступала из Венесуэлы). Судья Колласос начала расследование, приостановила часть спасательной операции, которая еще не была осуществлена, запросила документацию у SEPI, и когда она вызвала для дачи показаний законного представителя авиакомпании, она была вынуждена закрыть дело, потому что забыла продлить расследование в установленном порядке. Провинциальный суд Мадрида удовлетворил иск Plus Ultra в решении от 17 ноября 2022 года, в котором говорилось: «По истечении указанного срока [12 месяцев] без согласования продления следственного этапа не может быть проведено никаких других следственных действий». Судья была вынуждена закрыть дело 9 января 2023 года, не придя к выводу о том, был ли спасательный операция законной или нет. Защита сейчас уделяет особое внимание этому моменту. В статье 324 Уголовно-процессуального кодекса (Lecrim), которая касается истечения срока продления расследований, и в доктрине Верховного суда. «Если бы допускалось запрашивать и проводить следственные действия или соглашаться на возобновление расследования , когда продление не было согласовано в течение 12 месяцев, они были бы проведены недействительно из-за их несвоевременности», — говорится в постановлении Уголовной палаты Верховного суда от мая 2021 года. «Дело должно было быть передано на рассмотрение, оно не могло быть рассмотрено одним и тем же судьей», — указывает один из юристов, изучавших этот вопрос. По мнению этих источников, судебная практика Верховного суда может положить конец второй части дела Plus Ultra. 11 декабря подразделение по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) Национальной полиции арестовало предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса, который работал «посредником» авиакомпании в Венесуэле, адвоката из Мадрида, а также президента и генерального директора компании Хулио Мартинеса Сола и Роберто Росселли. В прокуратуру по борьбе с коррупцией поступила информация из Франции и Швейцарии о возможном отмывании денег, полученных из государственных средств на спасение компании, и после нескольких месяцев секретного расследования прокурор передала дело в суд первой инстанции № 15 под председательством Эсперансы Колласос, после того как Национальный суд отказался рассматривать дело. Для защиты здесь есть возможность развалить дело. Расследование было начато как ответвление от основного дела, которое пришлось закрыть, а не как отдельное дело. И это, по мнению некоторых, делает его полностью недействительным. Источники, близкие к расследованию, напротив, отрицают, что эти действия имеют какое-либо отношение к тому, что расследовалось в 2022 году, поскольку в центре внимания находится не то, как был предоставлен выкуп, а то, что было сделано с деньгами после его предоставления. Кроме того, защита ищет бреши в секретности следствия, поскольку, по их словам, им даже не сообщили, когда было наложено ограничение на расследование. Некоторые источники, связанные с делом, указывают, что до его открытия остаются еще недели, и пока что фигуранты следствия осторожно следят друг за другом, чтобы не сделать ошибочного шага, прежде чем точно узнают, в чем их обвиняют. В этом смысле ключевым было выступление Сапатеро в понедельник в Сенате. Бывший президент должен был прояснить в основном два вопроса, которые его преследуют с момента завершения полицейской операции Plus Ultra: во-первых, каковы были его отношения с Хулио Мартинесом Мартинесом и его компанией Análisis Relevante; и во-вторых, играл ли он какую-либо роль в спасении авиакомпании, в которой работал Мартинес Мартинес. О Мартинесе он пояснил, что тот является его другом, хотя он не разговаривает с ним с момента его ареста «из соображений осторожности»; что они часто вместе бегали в Мадриде; что он работал на него как фрилансер, выставляя счета компании Análisis Relevante (которая находится в центре расследования); что это были как письменные, так и устные консультационные услуги; и что он предложил, чтобы компания его дочерей Whathefav также участвовала в этом бизнесе, занимаясь коммуникацией и маркетингом. Он объяснил, что он был в некотором роде причастен к созданию Análisis Relevante. «Хулио Мартинес, как мажоритарный акционер этой компании, предложил мне стать консультантом, и я предложил, чтобы в ней также участвовали мои дочери», — сказал он. Мартинес остался с 75 %, а нынешний руководитель Movistar + Серхио Санчес, который также был консультантом CNI в 2009-2018 годах, получил остальные 25 %. Сапатеро объяснил, что он писал консультационные отчеты вместе с Санчесом, но PP обвинила его в том, что он скрывал, что на самом деле компания была фиктивной и ее единственной целью было получение денег от Plus Ultra. Поэтому, по их словам, сумма, которую он получил (463 000 евро за шесть лет) от Análisis Relevante, совпадает с суммой, которую эта компания получила от авиакомпании. «Учитывая все эти совпадения, разве вы не думаете, что это подставная компания?», — спросил сенатор от Народной партии Фернандо Мартинес-Майльо. Что касается спасения, бывший президент отрицал, что он оказывал давление на кого-либо, чтобы оно было осуществлено; он утверждал, что узнал о том, что Мартинес Мартинес получал деньги от Plus Ultra, только спустя некоторое время; и повторил, что выплаты, которые были ему сделаны, не имели никакого отношения к компании. Сапатеро заявил, что не знает о контракте, который, как утверждается, полиция нашла в компьютере его друга Мартинеса. В этом документе Plus Ultra обязуется выплатить предпринимателю 1% от суммы спасения, если оно будет одобрено правительством. Суммы, полученные Мартинесом от авиакомпании, соответствуют 1% от 53 миллионов евро спасения, поэтому это один из важнейших элементов, который может прояснить это расследование.