Налоговый консультант Жорди Пужоля признает, что урегулировал состояние семьи «в спешке и поспешно»

Судебный процесс над семьей Пужол, которая более трех десятилетий скрывала от налоговых органов состояние, хранящееся в Андорре, возобновился в понедельник в Национальном суде с дачей показаний привилегированным свидетелем: Жоаном Антоном Санчесом Каррете, главным налоговым консультантом семьи. Санчес Каррете знает все о налогах Жорди Пужола с 1983 года, когда тот уже был президентом Жэнералитета, а позже он также занимался проверкой доходов и расходов компаний старшего сына, Жорди Пужола Феррусолы. Однако наиболее важный заказ поступил летом 2014 года: незадолго до того, как Пухоль признался в своем грехе, Санчес Каррете взял на себя подготовку дополнительных деклараций, чтобы деньги могли быть урегулированы перед Налоговым агентством до возбуждения уголовного дела. 25 июля 2014 года Жорди Пухол заявил в своем заявлении, что его семья хранила в Андорре деньги, предположительно полученные в наследство от его отца, Флоренси Пухола. Это признание стало поводом для расследования, которое двенадцать лет спустя подходит к концу с судебным процессом, в котором на скамье подсудимых находятся бывший президент и его семь детей, а также несколько бизнесменов. Прокуратура считает, что эти деньги не являются наследством, а являются результатом политической коррупции в течение 23 лет президентства Пуйоля (1980-2003). 7 июля 2014 года, за несколько дней до этой даты, которая уже вошла в историю, Санчес Каррете был вызван на встречу адвокатами Пухолей. Газета El Mundo опубликовала скриншот с депозитами нескольких членов семьи в Banca Privada de Andorra (BPA), и нужно было реагировать. Первым шагом было «урегулирование незадекларированных средств за рубежом», согласно просьбе, полученной налоговым консультантом. «Меня попросили высказать свое мнение и скоординировать подачу дополнительных деклараций в налоговую службу», — пояснил он в ходе видеоконференции. Время поджимало, и декларации были составлены «на скорую руку», признал Санчес Каррете, отвечая на вопросы прокурора по борьбе с коррупцией Фернандо Бермехо. Несколько месяцев спустя адвокаты прислали ему дополнительные документы из Андорры и попросили «проверить», правильно ли была проведена эта легализация или «нужно что-то исправить». В этом не было необходимости. По словам свидетеля, именно по этой причине эти документы находились в его профессиональном офисе, когда в октябре 2015 года полиция провела в нем обыск по распоряжению судьи Хосе де ла Мата. Он сказал, что не знал об этом заранее, а документы были предоставлены ему адвокатами «в качестве представителя перед налоговой инспекцией». Адвокаты поручили Санчесу Каррете вторую задачу, которую он не смог выполнить: отследить «движение средств» на счетах. «Я не смог этого сделать с документацией и посоветовал им обратиться к аудитору», — сказал консультант, который настаивал на том, что ордер на обыск его офиса ограничивал информацию, которую он должен был предоставить двум лицам: Жорди Пухоль Феррусола и его жене Мерсе Жиронес. Санчес Каррете имеет тесные связи с семьей. Его офис контролировал налог на прибыль трех компаний старшего сына, деятельность которых находится под подозрением. Свидетель заверил, что задача его офиса была очень ограниченной. «Мы ограничились проверкой того, что доходы были доходами, а расходы — соответствующими вычитаемыми расходами». Через эти компании старший сын получал большие суммы денег за консультации и посредничество от различных компаний, многие из которых были подрядчиками по государственным работам в Каталонии. Прокуратура по борьбе с коррупцией считает, что эти работы не соответствуют действительности, и обосновывает это утверждение тем фактом, что компании не имели сотрудников или ресурсов для их выполнения. Санчес Каррете поддержал семью, одновременно защитив свою позицию: «Для посредничества не нужны значительные человеческие или материальные ресурсы. Но мы не должны были это проверять». После перерыва на праздники, на судебном заседании в понедельник в качестве свидетеля также выступил Жорди Пуч, друг старшего сына и брат одного из самых влиятельных людей в окружении Пухоля: Фелипа Пуча, четырежды занимавшего пост советника правительства Каталонии. В своем заявлении, также в качестве свидетеля и по видеоконференции, Жорди Пуч защищал добросовестность своих деловых операций, хотя и признал, что в некоторых случаях посредничества или консультирования не было письменных договоров. Суд освободил обвиняемых от обязанности присутствовать на заседаниях, и в понедельник среди публики присутствовал только Жорди Пухол Феррусола. Судебный процесс продолжается на этой неделе до четверга с показаниями многочисленных свидетелей. Судебный процесс продолжается во вторник и до четверга с показаниями свидетелей.