Верховный суд требует от Национального суда расследовать выплаты наличными от PSOE Абалосу и Колдо Гарсии

Национальный суд рассмотрит вопрос о проведении расследования по поводу выплат наличными, произведенных PSOE в пользу Хосе Луиса Абалоса и Колдо Гарсии. В пятницу судья Леопольдо Пуэнте постановил направить в Центральный следственный суд № 2, где расследуется часть дела Колдо, отчет Гражданской гвардии о состоянии Абалоса и информацию, предоставленную PSOE высшему суду, чтобы тот решил, есть ли достаточные основания для начала расследования. Судья считает, что есть «неизвестные», которые «должны быть выяснены», чтобы определить, были ли «незаконные и даже потенциально преступные действия». Судья принял это решение после того, как на этой неделе были допрошены бывший менеджер и сотрудница Ferraz, которые подтвердили версию партии, отрицающую существование «черной кассы» и утверждающую, что деньги, которые бывший министр и его бывший советник получили наличными, соответствовали расходам на питание и поездки. Пуэнте вызвал их после того, как в отчете Центральной оперативной единицы (UCO) Гражданской гвардии была упомянута «несоответствие» между документами, представленными PSOE в Верховный суд по поводу выплат, сделанных Абалосу, и разговорами между Гарсией и его бывшей женой о предполагаемых наличных доходах «через конверты в штаб-квартире PSOE» на улице Ферраз. Как бывший менеджер Мариано Морено, так и сотрудница Селия Родригес заверили судью, что PSOE не ведет неправомерный бухгалтерский учет, и подтвердили версию партии, которая предоставила судье документы, подтверждающие, что предполагаемое несоответствие, на которое указывает UCO, связано с тем, что социалисты предоставили суду только индивидуально рассчитанные расходы двух бывших секретарей организации, в отношении которых ведется расследование (Абалос и Сантос Сердан) и бывшего советника министра; однако эти трое также могли получать расходы своих команд из секретариата организации, которые были отражены в бухгалтерском учете партии, а не индивидуально. Однако следственный судья считает, что заявления Морено и Родригеса не развеяли все сомнения относительно «того, кто был этим лицом и какова была процедура выплаты денежных компенсаций по представленным счетам»; или почему не проверялась, что лицо, требующее возмещения расходов, было «в соответствии с представленными квитанциями или счетами» тем, кто их произвел. В заявлениях на этой неделе, согласно источникам, с которыми мы консультировались, судья выразил удивление по поводу отсутствия контроля в Ferraz и даже спросил бывшего менеджера, можно ли проверить, было ли «отмывание денег», имея в виду, была ли возможность, что Абалос и Колдо Гарсия использовали эту процедуру для легализации нелегальных денег. Судья даже упомянул возможность того, что они «собирали» счета, чтобы выдать их за расходы и потребовать их возмещения от PSOE. В постановлении, вынесенном в пятницу, Пуэнте настаивает на этой возможности, подчеркивая, что Ferraz не проверял, «были ли платежи, произведенные лицом, получавшим возмещение, осуществлены наличными или через банк, так что было невозможно, чтобы, авансировав деньги для покрытия этих расходов, возможно, из средств, полученных от незаконной — или даже преступной — деятельности, не было бы при компенсации этих расходов отмывать их происхождение, тем более что, по-видимому, одно лицо могло заниматься расчетом расходов, произведенных не им, а третьими лицами». В информации, предоставленной судье, PSOE подробно описывает процедуру кассового учета, которая применяется в таких случаях: сначала партия направляет в банк письмо с просьбой о снятии наличных со своего счета и выдаче необходимых купюр и монет; затем специализированная компания доставляет эти деньги в Ferraz, и банк регистрирует движение на соответствующем счете; и, наконец, партия включает в свою бухгалтерскую отчетность этот вывод денег со счета и поступление в кассу. В качестве доказательства PSOE направила судье копию запроса, отправленного в банк в одном из случаев расчета наличными, и подробную информацию об этих движениях на своем счете. Тем не менее, Пуэнте также не нашел достаточного объяснения происхождению денежных средств, которыми политическая партия располагала в своей штаб-квартире для покрытия расходов. Судья добавляет, что после заявлений Морено и Родригеса также не были «достаточно объяснены» причины, по которым финансовые компенсации, запрошенные в личном порядке членами Секретариата по организации или коллективно, выплачивались наличными, «когда была начата эта процедура, если она не всегда была такой, и когда она окончательно прекратилась, если она прекратилась». По мнению судьи, «нелегко понять», почему PSOE нанимает охранную компанию для перевозки денег из банка в Ferraz, чтобы затем передать их лицу, которое запросило возмещение расходов, «вместо того, чтобы более удобно и без дополнительных затрат произвести соответствующие компенсации посредством соответствующих переводов». «Все эти неизвестные должны быть выяснены после проведения соответствующего расследования, поскольку они могут свидетельствовать о возможном наличии неправомерных и даже потенциально преступных действий или деятельности», — отмечает следователь, который, тем не менее, считает, что это расследование должно проводиться в Национальном суде, поскольку Верховный суд расследует только преступления, непосредственно совершенные бывшим министром Абалосом, который пользуется иммунитетом, поскольку сохраняет свой мандат депутата в смешанной фракции. Однако, как отмечает судья, расходы PSOE не «неразрывно» связаны с предполагаемыми преступлениями Абалоса, поэтому Пуэнте отказывается от рассмотрения дела в пользу Центрального следственного суда № 2, который расследует ту часть дела, которая не касается бывшего министра. Судья решает направить в Аудиенцию отчет UCO, информацию, предоставленную PSOE, и показания, данные на этой неделе по делу бывшим менеджером и сотрудницей партии, а также Кармен Пано, которая заявила перед судьей Верховного суда, что в октябре 2020 года она дважды приходила в штаб-квартиру PSOE и каждый раз передавала по 45 000 евро.