Судья Педрас закрыл дело, возбужденное против владельца бренда очков Hawkers по подозрению в отмывании денег

Сантьяго Педрас, следственный судья Национального суда, закрыл расследование в отношении предпринимателя Леопольдо Алехандро Бетанкурта, владельца бренда солнцезащитных очков Hawkers, в отношении которого велось расследование по подозрению в причастности к сети отмывания денег, связанной с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Судья пришел к выводу, что «совершение какого-либо преступления» не было доказано, как следует из постановления, вынесенного в среду, к которому имел доступ EL PAÍS, и которым закрывается дело, приведшее к аресту Бетанкура в Лондоне. Судья Педрас начал это расследование в 2025 году после получения заявления от Антикоррупционной прокуратуры в отношении шестерых граждан Венесуэлы — среди которых был Бетанкур — которых она подозревала в участии в схеме отмывания денег. Прокуратура утверждает, что имеются признаки того, что подозреваемые ввезли в эту европейскую страну деньги, полученные «в результате мошенничества» на сумму 4,35 млрд долларов (3,778 млрд евро), связанного с «предполагаемым кредитом, подписанным в марте 2012 года между PDVSA и частной компанией Administrador Atlantic». Расследование обвинения, основанное на информации, поступившей из Швейцарии, было сосредоточено на операциях по покупке акций, приобретении дорогостоящей недвижимости и открытии компаний. Помимо владельца компании Hawkers, обвинение прокуратуры было предъявлено его двоюродному брату Педро Хосе де Хесусу Бенито Треббау, венесуэльскому предпринимателю Франсиско Конвиту и ещё трем лицам (Ане Грасиэле Конвит, Грасиэле Гурусеага и Лилии-Кристине Лопес). Основные фигуранты расследования связаны с «боличикос» — группой венесуэльских предпринимателей, сумевших накопить состояние в «золотой эпохе» чавизма. Прокуратура также подчеркивала, что для осуществления мошенничества венесуэльским чиновникам были выплачены «взятки». Однако следователь Педрас закрыл дело после того, как об этом попросили несколько адвокатов защиты. Судья объясняет, что венесуэльские суды уже расследовали и рассмотрели в судебном порядке предполагаемое мошенничество PDVSA в связи с этим кредитом компании Administradora Atlantic; и «пришли к выводу, что преступления не было». Поэтому, как подчеркивает судья, «если происхождение средств не доказано как преступное, то преступления отмывания денег быть не может». Следственный судья напоминает в этой связи: «Венесуэльская юстиция компетентна расследовать и судить преступления, совершаемые ее гражданами на ее территории». «И, поскольку в данном случае было установлено, что ссуда соответствует законодательству указанной страны и не представляет собой преступление, вынесенное по этому поводу решение имеет международную юридическую силу, тем более с учетом соглашения [подписанного] между Испанией и Венесуэлой об исполнении уголовных приговоров 1994 года». Судья также отклоняет обвинения в налоговых преступлениях, выдвинутые прокуратурой, поскольку, согласно его версии, речь идет о «сокрытии с 2017 года» средств, которые должны были быть обложены налогом. «Это не более чем общее утверждение (без конкретной фактической основы)», — подчеркивает судья Педрас, отмечая, что прокуратура не указывает, «какое уклонение от уплаты налогов было совершено» или «почему эти средства должны были облагаться налогом в Испании».