Скромный наркоторговец с Тенерифе, владелец школы и аптеки

Постепенно, незаметно, лидер недавно ликвидированной на Канарских островах организации наркоторговцев опробовал «все методы наркотрафика»: контейнеры, перевалку грузов с судов-баз на скоростные катера, перевозку в автомобилях со скрытыми отсеками. На первый взгляд, 42-летний Клендер Чинеа из Тенерифе жил без особой роскоши в районе Лос-Гладиолос в Санта-Крус-де-Тенерифе. Он был владельцем кафе, дискотек, ресторанов и часто путешествовал по архипелагу, полуострову, Великобритании и Южной Америке. За фасадом самодельного предпринимателя скрывалась «одна из самых активных преступных организаций» с базой на Канарских островах, согласно расследованию Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии и Таможенной службы Налогового агентства. Его стратегия отмывания денег, полученных от наркоторговли, охватывала обычные секторы, такие как недвижимость или гостиничный бизнес, а также другие, менее распространенные, такие как аптека и даже школа. Расследование, получившее название «Операция Сильбо», превзошло все ожидания. «Сначала думали, что это наркоторговец размером, скажем, с Эйфелеву башню, но он превзошел ее как минимум на пять корпусов», — оценивают источники, знакомые с расследованием. Задержаны 34 человека, изъято 2185 килограммов кокаина, модифицированное огнестрельное оружие, более 600 000 евро наличными, 16 автомобилей и пять судов. На данный момент заблокированное движимое и недвижимое имущество составляет более двух миллионов евро. Во время операции, которая проходила с 10 по 15 сентября, лидер организации сидел на стуле посреди небольшой гостиной и наблюдал, как следователи обыскивают его дом. На полицейских фотографиях он запечатлен босиком, в серой толстовке и шортах. Чинеа уже попадал в подобную ситуацию. В 2008 году он был арестован с четырьмя килограммами кокаина. По мнению тех же источников, его можно было считать «средним наркоторговцем». Но его преступные способности росли «экспоненциально». Его большое умение налаживать национальные и международные связи, чем он любил заниматься, совершая многочисленные поездки, а также управление огромным состоянием, как открытым, так и скрытым, способствовали этому преступному прогрессу. До 2020 года лидер организации инвестировал в недвижимость, зарегистрированную на его компании, уточняют другие источники, знакомые с экономическим расследованием. «У него было несколько объектов на его имя или на имя других лиц, но затем он начал диверсифицировать и строить структуру, которая поддерживала бы деньги незаконного происхождения, создавая или покупая компании для эксплуатации кафе, дискотек или ресторанов», — добавляют они. Его фигура как ресторатора была относительно известна на острове, поэтому эти компании также помогали отмывать его имидж. Расследование приписывает ему рыболовецкую компанию, компанию по прокату автомобилей, аптеку и даже школу. В случае с аптекой и школой они были зарегистрированы на имя компании, созданной одним из членов семьи, но финансирование и фактический контроль над этими предприятиями осуществлял главный подозреваемый, уточняют те же источники. Нечто подобное происходило и с компанией по прокату автомобилей. «Он создавал компании, нанимал людей и использовал их для, казалось бы, законной деятельности. Когда у него появлялась возможность использовать ресурсы этой компании для ввоза наркотических веществ, он это делал», — рассказывают источники, знакомые с расследованием. Например, рыболовецкая компания «с максимальной осторожностью» участвовала во ввозе «больших партий наркотиков». То же самое происходило с прокатом автомобилей. В одном из таких автомобилей в апреле было обнаружено 66 килограммов кокаина, спрятанных в тайнике. Среди арестованных есть налоговый консультант, адвокат и члены семьи. Лидер контролировал «постоянную ячейку» на Тенерифе, которая действовала по его приказу, но также опирался на «филиалы» на Гран-Канарии, Фуэртевентуре, Лансароте и Ла-Гомере. Были также другие ветви на полуострове: в Мадриде, Барселоне, Малаге и, в основном, в Галисии. Следователи также приписывают ему «преступных партнеров» в Великобритании и Южной Америке, с которыми он поддерживал стабильные отношения, что позволяло ему открывать новые пути для преступной деятельности. 18 из 34 задержанных, в том числе главный организатор, были помещены в предварительное заключение 13 сентября за преступления против общественного здоровья, отмывание денег и принадлежность к преступной организации. Обнаружение в 2023 году лаборатории по производству кокаина, что является весьма редким явлением на Канарских островах, стало началом этого длительного расследования, которое является частью проекта GDIN, возглавляемого Гражданской гвардией и финансируемого Европейской комиссией. Со временем стало известно, что за этой лабораторией стоял лидер организации, и к делу были добавлены другие операции по незаконному обороту наркотиков, такие как две партии кокаина, привезенные из Южной Америки на судах-базовых кораблях: 500 кг кокаина (в январе 2024 года) и 1600 кг (в ноябре 2024 года). «[Лидер] имеет связи на всех уровнях и с влиятельными людьми в международном наркобизнесе», — поясняют источники. Криминальная сеть располагала морской и наземной инфраструктурой, которая позволяла «получать значительные количества гашиша из Марокко» и отправлять их в Великобританию «через британских контактов на побережье Коста-дель-Соль», а также связана с ввозом кокаина на Канарские острова по африканскому маршруту или через Галисию. В группе подозреваемых находятся два человека с военным образованием, которые, согласно следствию, выполняли приказы о совершении вымогательств и преступлений против людей, связанных с кражами наркотиков, или о принуждении человека на юге Тенерифе к передаче в собственность земельных участков в муниципалитете Канделария. В доме одного из них были изъяты три имитации огнестрельного оружия и одно длинноствольное оружие. Хотя основная часть операции завершена, шесть человек все еще находятся в розыске, двое из них считаются «химиками» ликвидированной лаборатории по производству кокаина, а также предстоит найти жертву похищения, совершенного из-за долга, связанного с партией наркотиков. В этом деле, возглавляемом следственным судом № 3 Санта-Крус-де-Тенерифе и расследуемом UC0 (Группой по борьбе с организованной преступностью ECO Canarias) и Таможенной службой Налогового агентства, также принимали участие Агентство по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), Судебной полиции Кабо-Верде и координации Европола.