Судья освобождает Франциско де Бурбона под залог в 50 000 евро

Судья Франсиско де Хорхе, следователь Национального суда, постановил освободить под залог в 50 000 евро Франсиско де Бурбона, дальнего племянника короля-эмерита Хуана Карлоса I, арестованного по подозрению в причастности к сети отмывания денег, использовавшейся наркосиндикатом, возглавляемым Игнасио Тораном, предполагаемым испанским наркобароном, проживающим в Мадриде, и Оскара Санчеса Гиля, старшего инспектора Управления по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF), арестованного в 2024 году с более чем 20 миллионами евро наличными в его владении (часть из которых была спрятана в его доме). Решение судьи было принято после того, как Национальная полиция, арестовавшая родственника монарха в понедельник в Марбелье (Малага), в 12:00 среды доставила его к Де Хорхе для дачи показаний, как сообщают юридические источники. Судья также постановил изъять паспорт Франциско де Бурбона, запретить ему выезжать из Испании и обязать его еженедельно явятся в суд. Таким образом, следственный судья согласился с частью мер, запрошенных прокуратурой по борьбе с наркотиками, которая требовала освобождения под залог в 80 000 евро, а также изъятия паспорта и обязательства еженедельно явятся в суд. Как сообщила газета EL PAÍS, следователи арестовали Де Бурбона вместе с тремя другими лицами (двое из которых также предстали перед судьей в среду). Родственник Хуана Карлоса I, сын покойного герцога Севильского, числится одним из основателей ирландской криптовалютной компании ET Finetch Europe, якобы расположенной в Дублине, хотя у нее нет ни веб-сайта, ни контактного телефона, и на которую агенты обратили особое внимание. Согласно материалам дела, эта организация предположительно хранила «более 20 миллионов долларов в различных валютах (фиатной и виртуальной)», которые, как предполагается, принадлежали членам наркоторговой организации. Фактически, в ноябре 2024 года во время обыска в доме другого обвиняемого по делу (Хуана Анхеля Серверы, также известного как «Менеджер» или «Хуан-финансист» за то, что он якобы занимался финансовой архитектурой для перемещения денег от продажи наркотиков), полиция записала видео «просмотра на месте» найденного мобильного устройства, на котором видны эти «финансовые продукты», размещенные в ирландской компании. Более того, согласно документации ирландского реестра, Сервера также числится одним из создателей этой компании. Франсиско Хоакин де Бурбон фон Харденберг — младший сын покойных Франсиско де Паула де Бурбон-эскасани, герцога Севильского и дальнего родственника Хуана Карлоса I, и немецкой графини Беатрис фон Харденберг. Задержанный посвятил часть своей карьеры бизнесу, став соучредителем инвестиционной компании с головным офисом в США, а также участвовал в реалити-шоу под названием «Secret Princess» и фигурировал в нескольких выпусках желтой прессы. После того, как стало известно о его аресте, журнал Hola опубликовал первую реакцию его сестры Оливии, нынешней герцогини Севильской: «Я в шоке». Помимо Франциско де Бурбона, полиция в среду передала судье Де Хорхе еще двух задержанных: Тирсо Муйо Кампоса и Клаудию Мирейю Муньос. Согласно данным торгового реестра, Муйо Кампос является администратором и единственным партнером ювелирного магазина Watches Marbella, который определяет себя как «компанию, специализирующуюся на покупке и продаже роскошных часов, с исключительным фокусом на международном рынке, всегда превосходящую ваши ожидания». На его веб-сайте размещены фотографии с футболистами и другими спортсменами. Аресты на этой неделе являются частью нового этапа расследования, возглавляемого судьей Франциско де Хорхе, которое теперь сосредоточено на отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. По запросу прокуратуры по борьбе с наркотиками, в июне 2024 года Национальный суд открыл расследование по делу Игнасио Торана и главы UDEF, которое завершилось в ноябре того же года арестом обоих — с тех пор полицейский находится в предварительном заключении. В материалах дела указано, что предполагаемый наркобарон имел в штате Оскара Санчеса, который защищал его и давал наводки, чтобы облегчить ввоз огромных количеств наркотиков в страну —им приписывается ввоз через порт Альхесирас крупнейшей партии кокаина, конфискованной в истории Испании, весом 13 тонн и рыночной стоимостью от 400 до 700 миллионов евро. В качестве вознаграждения полицейский получал огромные взятки, согласно результатам расследования. Эти комиссионные были настолько огромны, что, по словам следователей, агент не только накопил миллионы евро наличными, которые он спрятал по всему своему дому: в стенах, в двойных днах, в саду, в сейфах, в сундуках, в «потайных отсеках»... Но и был вынужден придумывать различные методы, чтобы отмыть эти деньги. По словам агентов, он обратился к адвокату Марио Пестанья, специализирующемуся в области коммерческого и налогового права, которого называют своего рода архитектором «стратегии» отмывания огромных сумм денег, полученных от незаконной деятельности, путем «разработки» «корпоративных структур». Пестанья, который до сих пор отстаивает свою невиновность и уверяет, что не знал о происхождении средств, объяснил судье, что Оскар Санчес обратился к нему через Игнасио Торана, который уже был его клиентом.