UCO расследует «питуфео» в коррупционном деле провинции Альмерия

19 ноября, всего через день после ареста тогдашнего президента провинциального совета Альмерии, Хавьера Аурелиано Гарсия Молины, по подозрению в причастности к коррупционному сговору, сотрудники Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии допросили в качестве свидетелей около двадцати человек. Помимо предпринимателей и менеджеров различных коммерческих структур, имевших связи с компаниями, вовлеченными в предполагаемый скандал, в тот день также дали показания две домработницы, пять арендаторов, владелец туристического агентства и владельцы земельных участков. Всех их следователи спросили, платил ли им политик из PP за их услуги, взимал ли с них арендную плату или хотел ли приобрести их недвижимость за наличные деньги, как следует из протоколов их показаний, к которым имел доступ EL PAÍS. Из содержания вопросов следует, что основной целью этих допросов было собрать доказательства предполагаемого отмывания денег бывшим руководителем PP в Альмерии с помощью метода, известного в полицейском жаргоне как «pitufeo», который заключается в отмывании средств незаконного происхождения с помощью множества мелких денежных операций, чтобы не вызвать подозрений. В постановлении, в котором судья из Альмерии Эдуардо Мартинес Гамеро распорядился о задержании государственного чиновника, он уже назвал «примечательным использование наличных денег государственным служащим, таким как Хавьер Аурелиано Гарсия», а также неизвестное происхождение части средств, которыми он распоряжался и которые позволили ему, например, оплачивать ипотечные взносы за недвижимость. В доме его сестры полицейские нашли конверт с 7620 евро с рукописной надписью «эти деньги принадлежат Хавьеру Аурелиано». Расследование приписывает бывшему руководителю PP в Альмерии, находящемуся на свободе под залог до завершения расследования дела, в совершении преступлений, связанных с организацией преступной группы, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством при заключении контрактов, хищением государственных средств, взяточничеством и отмыванием денег в связи с его предполагаемой причастностью к фальсификации контрактов в провинциальном совете, который он возглавлял, в том числе контракта на сумму более 2 миллионов евро на покупку масок во время пандемии. После ареста он подал в отставку. Одной из первых, кого вызвали для дачи показаний, была М.К.Т.Г., женщина, которая приходила в дом тогдашнего председателя провинциального совета Альмерии, чтобы гладить одежду. Свидетельница заверила полицейских, что знала Гарсиа по крайней мере семь лет, когда у нее был бизнес, предоставлявший эту услугу, который ей пришлось закрыть из-за ограничений, вызванных пандемией. Затем, добавила она, она стала выполнять эту работу для политика в его доме «без каких-либо договорных отношений и без регистрации в системе социального страхования». За это она получала «11 евро в час» и «всегда» наличными. «Бывали недели, когда я приходила два дня, другие — один, а иногда и вовсе не приходила», — добавила она. M.E.L.G., вторая домашняя работница, в данном случае у Фернандо Хименеса, бывшего второго лица в провинциальном совете, также арестованного за предполагаемое участие в этом деле. Она утверждала, что у нее был контракт и она была зарегистрирована, но 10 евро в час, которые она получала, всегда выплачивались наличными. В ходе этой серии допросов агенты вызвали J.M.L.O., партнера и администратора туристического агентства, через которое бывший президент провинции Альмерия бронировал несколько отпусков в Испании и за рубежом. В своем заявлении свидетель признал, что организовывал несколько поездок для Гарсии Молины, а также для другого предполагаемого участника, Оскара Лирии, который был третьим лицом в государственном органе и был арестован на первом этапе расследования в 2021 году. Сотрудники полиции настойчиво расспрашивали этого свидетеля о конкретной поездке, совершенной Гарсия Молиной и Лирией на Ибицу в августе 2016 года, и о том, как она была оплачена. Владелец агентства утверждал, что «обычно» его услуги оплачиваются банковским переводом, но не исключал оплату наличными, хотя «на данный момент» не помнил об этом. Отчет UCO, включенный в материалы дела за неделю до арестов, указывал, что как эта поездка, так и две другие поездки в Мадрид в 2017 году, совершенные бывшим президентом провинции и Лирии, которые имели «высокую стоимость», были предположительно оплачены наличными «в ближайшие даты» к предположительно неправомерному присуждению некоторых из подозрительных контрактов. В этом полицейском документе агенты подчеркивали, что не нашли соответствия между этими предполагаемыми наличными платежами и снятыми наличными деньгами, зарегистрированными в те же даты на банковских счетах обоих, что указывало на предполагаемое использование средств незаконного происхождения. В протоколе агенты также включили показания нескольких человек, которые платили за аренду недвижимости, принадлежащей Гарсия Молине и его братьям, некоторые из которых также были обвинены в предполагаемом содействии отмыванию денег. Одна из этих арендаторов, М.К.Ф.М., утверждала, что платила за помещение, в котором у нее был ресторанный бизнес, чуть более 1000 евро в месяц, но делала это посредством банковского перевода. Вторая, М.П.В.А., которая арендовала квартиру в прибрежном городке Баланегра (3000 жителей), утверждала, что платила 400 евро «всегда наличными» и передавала их лично сестре бывшего президента провинциального совета, которая также была обвинена. Третье лицо, М.М.Х., утверждал, что у него был договор аренды с правом выкупа и что все платежи он осуществлял банковским переводом. Со своей стороны, Ф.И. утверждал, что каждый месяц он передавал 300 евро наличными за аренду квартиры сестре бывшего президента провинциального совета, «которая выдавала ему документ в качестве подтверждения оплаты», который он уже не сохранил. Гражданская гвардия также собрала показания для расследования предполагаемых инвестиций Гарсии Молины в недвижимость, как осуществленных, так и неудачных. Фактически, в постановлении, которым он санкционировал аресты, судья уделил особое внимание приобретению участка, расположенного в поселке Родалькиляр (180 жителей) в апреле прошлого года, который, как отмечается в судебном решении, был оплачен 20 000 евро наличными, «происхождение которых неизвестно», поскольку UCO не обнаружила снятия наличных со счетов, которые могли бы это подтвердить. Таким образом, агенты вызвали для дачи показаний М.А.Р.Л., который утверждал, что знает Хосе Аурелиано Гарсия, поскольку тот был его физиотерапевтом, и признал, что несколько раз говорил об инвестициях в участки, хотя добавил, что эти инвестиции так и не были реализованы. Другая свидетельница, C.G.R., утверждала, что в последние месяцы человек, которого она не смогла идентифицировать, позвонил ей по телефону, чтобы сделать предложение о покупке участка, принадлежащего ее семье в поселке Родалькиляр, том самом, где в итоге купил участок Гарсия Молина. Женщина утверждала, что этот человек «настоятельно настаивал» и, по-видимому, обладал «обширной информацией» о земельном участке и о том, что на нем можно построить. Несмотря на все это, она в конце концов отклонила предложение, и этот человек больше с ней не связывался. Наконец, показания дала М.К.М.К., администратор компании, владевшей участком земли и домом в Абрасене (1235 жителей), которые в конечном итоге были приобретены бывшим провинциальным лидером PP. Женщина утверждала, что не помнит сумму, хотя и отметила, что «это была не большая сумма». Когда агенты спросили ее, могли ли при этой продаже иметь место наличные платежи, она не исключила «какой-то платеж наличными, зафиксированный в документах или нет».