Европейская прокуратура вмешалась в «дело об углеводородах» и раскрыла, что Альдама и другие предприниматели перевели 27,9 миллиона в Португалию

Европейская прокуратура получила информацию из Португалии, в которой указывается, что Виктор де Альдама и ряд других предпринимателей, предположительно, в период с 2022 по 2024 год присвоили в общей сложности 27,9 миллиона евро, поступивших от компаний, занимающихся добычей углеводородов, с целью отмывания этих средств через подставные компании, зарегистрированные в Португалии. Прокуратура, отвечающая за охрану средств Европейского союза, таким образом вмешалась в дело об углеводородах, которое рассматривается в Национальном суде, и направила судье Сантьяго Педрасу данные о расследовании, проведенном Португалией после выявления подозрительных переводов. В постановлении, с которым ознакомилась газета EL PAÍS, прокуратура поясняет, что в конце июня испанское представительство получило важную информацию, свидетельствующую о том, что четыре компании, занимающиеся операциями с углеводородами в Испании — Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos и Obaoil 3000 — на протяжении нескольких месяцев перечисляли миллионы в португальскую банковскую систему. Именно так в этой стране зазвучали сигналы тревоги и началось расследование по делу об отмывании денег, поскольку возникло подозрение, что испанские компании из топливного сектора использовали фиктивные португальские компании для осуществления мнимых платежей за поставки без соответствующей декларации по НДС с целью возврата полученной незаконной прибыли предпринимателям. «Анализ финансовых потоков» позволяет сделать вывод, что «группа испанских компаний, занимающихся торговлей топливом», использовала «португальские подставные компании для осуществления якобы платежей за топливо» и таким образом добивалась «возврата незаконно полученной прибыли на счета в Испании», отмечается в документе. Европейская прокуратура отмечает, что в схеме уклонения от уплаты налогов фигурирует сам Виктор де Альдама, а также предприниматели Нуно Мигель Сантос, Хосе Мануэль Ресио и Хуан Каталан. В лабиринте португальских компаний, которые, предположительно, использовались для отмывания денег, фигурирует, например, компания, занимающаяся куплей-продажей недвижимости (управляемая гражданкой Бразилии, имеющей студенческий вид на жительство), которая получила от Obaoil платежи на сумму 10 миллионов евро, но не задекларировала их. «Она не представила счета-фактуры в налоговые органы, что указывает на то, что указанные суммы не соответствуют заявленной деятельности или реальным операциям», — отмечает прокурор. Другая компания под названием «Калькуло Корриенте», заявленной деятельностью которой было производство бетона и транспортные перевозки, в период с марта по сентябрь 2023 года получила переводы на сумму 5,9 млн евро от «Саламанка Фьюэл» и «Обаоил», в то время как задекларировала лишь 3,1 млн, «причем назначение этих средств не соответствовало топливному сектору, в котором работала компания, инициировавшая переводы». В документе указывается связь Альдамы с компанией «Atmosferaudaz», основанной в августе 2022 года с целью оказания консультационных услуг, а также покупки, продажи и управления недвижимостью, несмотря на то, что она не фигурирует в качестве покупателя недвижимости в Португалии. Эта компания получила в общей сложности 7,4 млн евро от предприятий углеводородной отрасли. Отчеты Гражданской гвардии, представленные в Национальном суде, также указывали на эту компанию как на одно из средств, с помощью которых комиссионер возвращал средства в Испанию посредством покупки недвижимости, например, в Андалусии. Из общей суммы в 27,9 миллиона евро, которая находилась в поле зрения португальских властей, было установлено, что по крайней мере девять миллионов были возвращены на испанские банковские счета; еще три миллиона были отправлены в Великобританию (через криптовалютных брокеров), а три миллиона — распределены по счетам в различных юрисдикциях (Польша, Франция, Бельгия, Литва, Италия, Германия, Уругвай и т. д.). Кроме того, в Португалии осталось 13 миллионов евро, из которых португальская прокуратура сумела изъять 11,8 миллиона. Власти этой страны пришли к выводу, что налоговое мошенничество было совершено на территории Испании, а не на их территории, и поэтому решили, что расследование должно перейти в другие руки. Поэтому они передали дело испанскому представительству Европейской прокуратуры, которое в начале лета приступило к этапу проверки информации. Дело в том, что многие из упомянутых Португалом имен и названий компаний уже фигурировали в деле, которое с 2024 года ведет судья Педрас в Национальном суде. Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии ставит их во главе структуры, предположительно созданной для уклонения от уплаты налогов на углеводороды предпринимателями Виктором де Альдама и Клаудио Ривасом, и подозревает, что они, предположительно, через подставных лиц управляли операциями, направленными на сокрытие мошенничества, связанного с топочным топливом, хотя оба отрицали это в суде. Расследование, проводимое под руководством 5-го Центрального следственного суда Национальной аудиенции, касается хищения государственных средств, сумма которого уже достигла 231 миллиона евро, и в его поле зрения находятся не только несколько нефтегазовых компаний, упомянутых Европейской прокуратурой, но и такие компании, как Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech и Espaeventos. Таким образом, предмет расследования испанского судьи шире, чем тот, который изучался в соседней стране, в связи с чем Европейская прокуратура приняла решение передать ему всю информацию.