Полиция проводит обыск в офисе гиганта нефтегазовой отрасли, с которого правительство требует 119 миллионов евро

Национальная полиция с раннего утра вторника проводит обыск в офисе нефтегазовой компании Biomar Oil S.L. Подразделение по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) арестовало шесть человек, связанных с этой компанией, в рамках операции, проводимой Национальным судом, как подтвердил EL PAÍS. Компания имеет задолженность перед Министерством финансов в размере 119,1 млн евро, хотя она и возбудила уголовное дело против ответственных лиц Министерства экологического перехода, которые решили лишить ее права на деятельность в качестве оператора углеводородной промышленности в 2024 году. Сегодня утром агенты UDEF ворвались в мадридские помещения Biomar S.L. в рамках операции, которая проводится под надзором председателя Следственного суда № 6 Национального суда Антонио Пинья. Расследование началось в этом году и остается секретным. По словам источников, близких к следствию, расследуется традиционная схема мошенничества с углеводородами, при которой не уплачивался НДС, а также предполагаемая схема отмывания денег через покупку роскошных автомобилей и часов. В центре внимания находятся преступления, связанные с организованной преступностью, подделкой документов и налоговыми правонарушениями. Сотрудники правоохранительных органов задержали финансового директора, бухгалтера компании и трех других лиц, связанных с Biomar Oil. В 2024 году Министерство экологической трансформации лишило группу оператора лицензии за предполагаемые нарушения в смешивании топлива. Министерство утверждало, что компания не выполняла обязательство по добавлению в топливо установленной законом доли биотоплива. В связи с этим Biomar Oil не смогла доказать ведомству, возглавляемому в настоящее время Сарой Аагесен, что она соблюдает закон в отношении части своего экологически чистого топлива, и поэтому, как утверждается, накопила задолженность, которая в этом году была оценена в 119,1 млн евро. В свою очередь, компания подала иск против заместителя генерального директора по углеводородам Министерства экологического перехода Хосе Луиса Кабо за предполагаемое преступление превышения полномочий. Они утверждали, что оператор действительно соблюдал законность и что наложение миллионного штрафа не соответствовало закону. По этой причине было возбуждено расследование в Следственном суде № 26 Мадрида, и Кабо был вынужден дать показания, хотя в конечном итоге дело было закрыто. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Провинциальном суде столицы. В настоящее время Biomar находится под судебным надзором Торгового суда № 10 Барселоны в связи с процедурой банкротства, утверждают источники, близкие к компании. Этот вид мошенничества с углеводородами попал в центр внимания в прошлом году после того, как Гражданская гвардия арестовала предпринимателя и комиссионера Виктора де Альдама, обвиняемого в создании коррупционной схемы, которая привела к хищению более 182 миллионов евро из казны.