Антикоррупция просит три года тюрьмы за мошенничество с экспертом Рато, который теперь является адвокатом бойфренда Аюсо.

Антикоррупционная прокуратура просит для адвоката Карлоса Нейры три года и 11 месяцев тюремного заключения за преступление процессуального мошенничества в конкуренции с другим преступлением - постоянной фальсификацией официальных документов, связанным с его работой в качестве частного эксперта-свидетеля Родриго Рато в уголовном деле, по которому бывший вице-премьер и бывший управляющий директор МВФ был приговорен 20 декабря к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения за три налоговых правонарушения. Как сообщили EL PAÍS юридические источники, антикоррупционная организация также требует оштрафовать фирму Garrido Asesores Fiscales, в которой работал Нейра, на 3,5 миллиона евро и запретить ему проводить налоговые экспертизы в течение пяти лет. В настоящее время Нейра является адвокатом бизнесмена Альберто Гонсалеса Амадора, партнера президента Мадрида Исабель Диас Аюсо, по делу о налоговых махинациях, возбужденному в мадридском суде. В обвинительном заключении организации Anticorrupción, которое относится к предварительному разбирательству, открытому в 2021 году, и в котором она просит начать устное разбирательство, утверждается, что Нейра, выступающий в качестве эксперта защиты Родриго Рато, подготовил два «ложных» отчета о движении денег на счетах бывшего вице-президента правительства за рубежом. В отчетах содержится вывод о том, что специальная налоговая декларация, которую Рато подал, чтобы воспользоваться налоговой амнистией в ноябре 2012 года, была правильной и что Национальное управление по расследованию мошенничества (ONIF), входящее в состав Министерства финансов, допустило серьезные ошибки при подсчете налоговой задолженности бывшего лидера PP. Защита Рато представила эти два отчета Нейры для приобщения к судебному разбирательству. Антикоррупционная прокуратура утверждает в своей записке, что Нейра представил в этих отчетах «ложные банковские и финансовые данные, которые создали фиктивную реальность перед инструктором и остальными сторонами». В обвинении указывается, что Нейра «с полным осознанием своего заблуждения» проводил различные манипуляции с официальными документами, например, вычеркивал денежные переводы или вводил деньги, с помощью которых были сделаны финансовые инвестиции на сумму почти в полмиллиона евро. По мнению прокуратуры, фирма, чей бланк фигурирует в документах, представленных защитой Рато, «из-за серьезного отсутствия контроля» допустила, чтобы адвокат Нейра составлял экспертные заключения «на основе банковских документов, которыми он сам манипулировал». Целью этой работы было уменьшить суммы, которые якобы были обмануты, «аннулировав их или опустив ниже криминального порога статьи 305 Уголовного кодекса». 20 декабря Провинциальный суд Мадрида приговорил Родриго Рато к четырем годам, девяти месяцам и одному дню тюремного заключения за три преступления против налоговых органов, одно преступление, связанное с отмыванием денег, и одно преступление, связанное с коррупцией между частными лицами. Приговор включает в себя штрафы на сумму более двух миллионов евро. Антикоррупционная прокуратура запросила 63 года лишения свободы за 11 налоговых преступлений, отмывание денег и коррупцию между частными лицами. В ходе судебного процесса прокурор оценил сумму налогового мошенничества в 7,5 миллионов и пришел к выводу, что «по крайней мере с 1999 по 2015 год Рато управлял огромным состоянием за рубежом, постоянно инвестируя и реинвестируя его, не зная о государственном бюджете; а также избегал уплаты налогов за свои профессиональные услуги, скрываясь за сетью взаимосвязанных компаний». Суд счел некоторые факты, озвученные «Антикоррупционером», достоверными, но применил смягченный приговор за преступление коррупции в бизнесе из-за неоправданной задержки. Расследование этого дела началось в апреле 2015 года, а судебный процесс начался 15 декабря 2023 года и продолжался до 17 мая 2024 года. Суд, расследовавший жалобу прокурора на экспертные заключения Нейры в рамках уголовного процесса против Рато, дважды закрывал дело, но две апелляции, поданные «Антикоррупцией» в Мадридский провинциальный суд в 2022 году, вновь открыли дело. Нейра в третий раз ходатайствует о закрытии дела, чтобы избежать суда. В своей записке прокуратура просит приговорить адвоката к лишению права заниматься консультационной деятельностью по бухгалтерским, налоговым и юридическим вопросам сроком на 3 года и 11 месяцев. Нейра является адвокатом бизнесмена Альберто Гонсалеса Амадора, партнера президента Мадрида Исабель Диас Аюсо, по делу о налоговых махинациях, расследуемому мадридским судом. Прокурор Хулиан Сальто, который в марте прошлого года подал жалобу на Гонсалеса Амадора за два преступления против государственной казны - предполагаемое мошенничество на 350 000 евро после декларирования несуществующих расходов на 1,7 миллиона - и подделку документов, рассказал судье, что Нейра - известный адвокат в провинциальной прокуратуре, с которым были заключены некоторые соглашения о смягчении наказания бизнесменам за налоговое мошенничество в обмен на признание преступлений и выплату соответствующего штрафа. Именно так поступил Нейра и в случае с бойфрендом Аюсо. Одно из электронных писем с этих переговоров, которое прокуратура отправила адвокату Гонсалеса Амадора, было слито правительством Аюсо, чтобы представить что-то противоречащее истине и напасть на руководителей прокуратуры. В ответ на этот маневр Мигель Анхель Родригес, глава администрации Диаса Аюсо, опубликовал информационную записку прокуратуры, в которой кратко изложил основные этапы судебного процесса, включая электронное письмо от 2 февраля 2024 года, в котором Нейра от имени своего клиента предлагал сделку о признании вины, заключавшуюся в признании двух преступлений, выплате штрафа и сокращении срока заключения до восьми месяцев тюрьмы. Мадридская коллегия адвокатов, которая отказывается отвечать, возбуждала ли она дело против Нейры в связи с утечкой электронной почты прокурора, и сам Гонсалес Амадор подали жалобу на прокуроров за предполагаемое преступление, связанное с разглашением секретов. В настоящее время Верховный суд проводит расследование в отношении генерального прокурора штата Альваро Гарсии Ортиса по данным фактам.