Арестованы 17 «подпольных банкиров», которые перевели почти 19 миллионов для организованной преступности

Преступная организация, управляемая из Бельгии и состоящая из двух разных отделений, одно из которых арабского, а другое китайского происхождения, всего за два года сумела перевести 18,7 миллиона евро. Эти деньги были получены в результате преступлений, связанных с торговлей людьми и наркотиками. В среду Национальная полиция сообщила об аресте 17 таких «подпольных банкиров», входящих в одну из «самых мощных международных» организаций по отмыванию денег. Расследование, которое вел суд в Альмерии и поддерживала прокуратура, является продолжением предыдущей операции против нелегальной иммиграции, в результате которой была раскрыта крупная финансовая сеть. Из 17 арестованных 15 были отправлены в тюрьму по подозрению в принадлежности к преступной организации и отмывании денег. Аресты, состоявшиеся 14 января, были частью крупномасштабной операции с участием 250 агентов, в ходе которой следователи по делу вместе с полицейским начальством следили за ходом событий в режиме реального времени. Среди тех, кто находится под следствием, три «особо важных цели», которые считаются «особо опасными» по крайней мере в двух странах-членах Европола, - двое из них уже арестованы. Лидер организации, арестованный в Бельгии и имеющий иорданско-палестинское гражданство, до сих пор не передан испанским властям. Организация прибегала к методу «хавала» - неформальной системе денежных переводов, основанной на доверии и личных отношениях, которая все чаще используется организациями как альтернатива отмыванию доходов, а также из-за страха этих организаций быть ограбленными другими преступниками, что на полицейском жаргоне называется vuelcos. В ходе первого полицейского расследования, в ходе которого были арестованы 18 человек, была раскрыта группа, занимавшаяся контрабандой иммигрантов с алжирского побережья в Альмерию. Каждый иммигрант приносил им от 10 000 до 12 000 евро, а всего, по оценкам, они перевезли от 800 до 1000 человек, за что следователи приписали им около десяти миллионов евро прибыли. В ходе расследования, получившего название «Карасу», была раскрыта система отмывания денег через подпольные банки, в которой сотрудничали два отделения: одно, возглавляемое гражданами китайского происхождения, базировавшееся в Мадриде и занимавшееся финансированием, и второе - арабского происхождения, которое управляло денежными переводами, получало наличные в Испании и реинвестировало прибыль, полученную от комиссионных, составлявших от 1 до 3 % от суммы денег. Всего за три месяца следователи аккредитовали 32 сделки на сумму более 5,5 миллиона евро. По одному из адресов, использовавшихся для получения и перевода средств, всего за два года, с июня 2022 по сентябрь 2024 года, было переведено 18,7 миллиона евро.