Арестованы три человека, ответственные за предполагаемую аферу Grupo 21, в которую были вовлечены 1000 человек в Мурсии, Альмерии и Гранаде
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
В начале февраля сотрудники Гражданской гвардии арестовали Франсиско Мануэля Торреса Гонсалеса, нынешнего управляющего риелторской компании Grupo 21, и Каталину Круз Химеру, его партнера и бывшего управляющего, а также третье лицо, ответственное за компанию, как лиц, предположительно совершивших мошенничество и подделку документов. Задержанные якобы отвечают за маркетинг и предварительную продажу около 1 172 домов, по подсчетам этой газеты, распределенных в 18 урбанизациях, из которых не было построено ни одного дома, хотя им была выплачена сумма за все из них. Компания получила от каждого покупателя, в зависимости от конкретного случая, от 12 000 до 55 000 евро в качестве задатка. После того как эти деньги были выплачены, Grupo 21 начала процесс оправдания задержки начала работ. Наконец, несколько месяцев назад покупатели поняли, что речь идет об афере, и начали подавать жалобы и полицейское расследование, которое в настоящее время привело к аресту трех топ-менеджеров Grupo 21. Об аресте стало известно спустя несколько недель, когда Гражданская гвардия добилась успехов в расследовании, как сообщают источники из вооруженных сил. Арестованные предстали перед судом и были освобождены до суда. По данным Гражданской гвардии, они произошли в провинции Малага, где в последнее время проживали руководители компании. Дело будет рассматриваться в суде первой инстанции и инструкции № 7 города Рокетас-де-Мар (Альмерия). В принципе, помимо обвинений в мошенничестве и подделке документов, есть еще и отягчающее обстоятельство - принадлежность к организованной банде. Предполагаемое мошенничество началось в 2021 году и распространилось на города Агилас (Мурсия), Альмерия, Агуадульсе (Альмерия) и Альмуньекар. В том же году Grupo 21 начала нащупывать землевладельцев в Агиласе, и эта процедура повторялась во всех городах практически до ноября прошлого года. Компания делала владельцам земли предложения о покупке, и те либо вносили предоплату, либо просто проявляли интерес к покупке. Это дало ей несколько месяцев, вплоть до года, чтобы начать продавать дома, которые на планах и в моделях выглядели роскошно и по ценам значительно ниже рыночной стоимости. В течение этого маркетингового периода покупатели платили определенный процент от стоимости недвижимости. Однако Grupo 21 владела лишь небольшим процентом земли, соответствующей 18 проектам, которые продавались на рынке. На подавляющее большинство из них она никогда не вступала во владение и не фигурировала в документах на право собственности. Разрешения на строительство, выдаваемые местными советами, также не свидетельствуют об особом усердии. Из 18 проектов только три, в Рокетас-де-Мар, были одобрены. Остальные либо не были запрошены, либо, когда различные городские советы просили внести изменения или разъяснения, Grupo 21 не отвечала. Теперь операция Гражданской гвардии Альмерии под названием Posidonia, проведенная группой по изучению наследия Органического подразделения судебной полиции (UOPJ) командования Гражданской гвардии Альмерии, подтвердила некоторые из обвинений, выдвинутых против руководителей Grupo 21. Помимо того, что им были выплачены деньги за здания, которые не были построены, что было очевидно, и что промоутер никогда не владел землей, на которой они предлагали акции для строительства домов, факт, который эта газета проверила, позвонив владельцам земли, расследование подтверждает, что "после тщательного изучения документов и полученных доказательств, застройщик не имеет специальных банковских счетов (CCE), предусмотренных законом для застройщиков недвижимости, а получает деньги от резервирования, продажи и покупки предлагаемой недвижимости на расчетные счета для других целей". Более 1000 человек, пострадавших от этой предполагаемой аферы, уже несколько месяцев организуют свою защиту с помощью десятка адвокатов. Тактика защиты разнообразна. Одни подали уголовные иски о мошенничестве и хищении, прямо обвинив арестованных, другие - гражданские иски против банков за то, что они не проявили бдительности при открытии соответствующих текущих счетов, как того требует закон в подобных случаях градостроительства. Франсиско Мануэль Торрес Гонсалес, 42 лет, родился в Уэльве, в течение последнего десятилетия работал в гостиничном бизнесе, занимался продажей текстиля и строительством. Покинув город, они поселились в районе Средиземноморья, где и организовали предполагаемую аферу, ставшую предметом расследования. До этого, в 2011 году, Торрес Гонсалес занял 50 000 евро у своего двоюродного брата, которого он обманом заставил создать компанию, которая так и не начала работать. Судья заставил его вернуть деньги, чего он так и не сделал, потому что, согласно закону, его не могли найти вплоть до ареста несколько недель назад. Любопытно, что он был более или менее заметен в те годы, когда продавал дома, которые никогда не собирался строить.