Хосе Луис Морено, пойманный в собственной паутине общества

Известный продюсер Хосе Луис Морено оказался в ловушке корпоративной паутины и подставных лиц, которую, как предполагается, он сам создал и использовал — с помощью других лиц, привлеченных к ответственности Национальным судом — для обмана финансовых учреждений, частных инвесторов и налоговых органов с целью обогащения. Расследование, возглавляемое судьей Исмаэлем Морено, который на этой неделе предложил судить вентиролога по семи статьям (включая принадлежность к преступной организации), выявило запутанную сеть коммерческих компаний и сотни подозрительных банковских и кредитных операций, с помощью которых он якобы пытался уклониться от контроля. Но теперь, после того как следователи распутали этот клубок, он стал главным козырем для привлечения к ответственности продюсера таких чрезвычайно успешных сериалов, как «Aquí no hay quien viva» (Здесь никто не живет). После более чем шести лет расследования, во вторник следственный судья завершил сложное расследование, в результате которого был арестован Хосе Луис Морено, который был задержан в 2021 году и смог избежать предварительного заключения только после внесения залога в размере трех миллионов евро. Выводы судьи, отраженные в решении объемом более 100 страниц, являются убедительными. Согласно материалам дела, в 2017 году продюсер был в отчаянии из-за своих «многочисленных долгов» перед налоговой службой и кредитными организациями. Банки больше не давали ему денег. И, «нуждаясь» в его получении, он обратился к Омару Рамону Валенту, который работает в консалтинговых и частных финансовых компаниях и который познакомил его с Антонио Луисом Агилерой, еще одним из предполагаемых ключевых фигур в этом деле. Вместе они образовали тандем. Агилера был создателем настоящей «преступной машины» (по словам самого судьи) для получения кредитов на запуск проектов, которые на самом деле не имели под собой оснований («Они заставляли банк поверить, что бизнес был реальным, но большинство компаний физически не существовали или не вели реальной деятельности»). А Хосе Луис Морено — «визитной карточкой»: знаменитым специалистом по укреплению доверия. Согласно расследованию, оба они вместе посещали различные банковские отделения. Агилера на протяжении своей карьеры занимал должность администратора во многих компаниях и прекрасно знал, как работают финансовые и кредитные учреждения. Предполагаемая преступная деятельность заключалась в том, чтобы обманом заставить их предоставить деньги, которые «они не намеревались возвращать» (они погашали просроченные долги за счет отвлечения сумм, полученных от новых кредитов, выданных для других предполагаемых проектов), используя для этого сеть подставных компаний и подставных лиц, которые позволяли им «симулировать наличие коммерческих и экономических отношений». Для реализации плана они прибегали к помощи адвокатов, финансовых менеджеров, банковских служащих и других лиц, которым они особо доверяли. Исследователи подчеркивают, что сам Морено «передал» Агилере две свои компании: Cultus Opera Producciones (публично было заявлено, что эта компания была приобретена одним из самых доверенных сотрудников Агилеры, но был подписан частный договор, «гарантирующий», что продюсер не утратит права собственности) и Integral Mundox (управляемая другим подставным лицом, связанным с Агилерой). Эти компании, как предполагается, не только использовались для обращения в банки с просьбой о финансировании, но и служили оправданием для того, чтобы различные компании, входящие в схему, перечисляли миллионные суммы Youmore TV, другой компании, контролируемой в тени кукловодом, который поставил во главе ее чешского актера Мартина Чехместера. Эта стратегия работала некоторое время. Однако, как подчеркивается в следственном деле, в октябре 2018 года Агилера был заключен в тюрьму, и Хосе Луис Морено был вынужден отстраниться от «этой ветви организации» — другая ветвь продолжала функционировать под руководством также обвиняемого Антонио Хосе Салазара. Телепродюсер тогда решил «финансироваться с помощью частных партнеров», таких как Алехандро Роеммерс, «аргентинский меценат». Согласно материалам дела, Морено обманул Роеммерса, чтобы тот вложил 35,2 миллиона евро в сериал о жизни Святого Франциска Ассизского «Glow and Darkness» («Свет и тьма»), который так и не увидел свет. Судья подчеркивает, что чревовещатель, воспользовавшись сетью подозрительных компаний, дал указание своим сотрудникам завышать расходы с помощью поддельных и завышенных счетов. «Youmore необоснованно выставляла счета за производство, которые в свою очередь перевыставляла другим компаниям группы с наценкой на общую сумму 12,5 миллиона евро», — уточняет следователь, добавляя, что эти деньги попадали в казну Морено. Аргентинец сожалел в Национальном суде, что его бывший партнер оставил ему только незавершенные части «посредственной» серии, напоминающей «вечернюю теленовеллу». Таким образом, расследование Национального суда ставит Хосе Луиса Морено на «первый уровень» «преступной организации», которая действовала в течение почти пяти лет (до своего падения в 2021 году) и в которой чревовещатель имел в своем распоряжении подставных лиц и более полудюжины человек, которые манипулировали документацией и бюджетами; и помогали ему впоследствии переводить обманным путем полученные деньги в другие компании и избегать ареста его имущества налоговыми органами. Однако Хосе Луис Морено отрицает все обвинения. С момента ареста известный продюсер отстаивает свою невиновность: «Нет никаких доказательств». «У меня нет подставных лиц, потому что я их не выношу», — сказал он судье. Кроме того, он представил себя жертвой заговора полиции, Национального суда и прокуратуры, против которых он неоднократно выступал. «Все это было подстроено», — утверждает он в своем аккаунте в социальной сети TikTok. Подозрительная деятельность Хосе Луиса Морено на этом не заканчивается: согласно материалам дела, он также обманывал Налоговую службу с 2018 по 2020 год благодаря созданной им структуре. Следователи отмечают, что он не уплатил почти три миллиона евро в виде подоходного налога, НДС и налога на прибыль. Среди предполагаемых нарушений, обнаруженных в ходе расследования, описывается, как Морено обналичивал чеки (на сумму до 273 000 евро), выписанные компанией Youmore; или как он использовал другую свою компанию, Gecaguma, для оплаты ремонта джакузи или для покрытия почти 400 000 евро своих личных расходов в El Corte Inglés (от покупок в супермаркете до сигарет, книг и парфюмерии). Сейчас, хотя он еще может обжаловать свое преследование, время работает против известного продюсера. После того, как в прошлый вторник судья предложил посадить его на скамью подсудимых вместе с 54 другими лицами (среди которых Агилера, Салазар и Чехместер), открылся 20-дневный срок, в течение которого прокуратура и другие стороны должны представить свои обвинительные заключения, в которых они должны указать, какие сроки тюремного заключения они требуют для них. После подачи этих документов судья должен вынести еще одно постановление о начале судебного разбирательства, а затем направить дело в Уголовную палату Национального суда, которая будет заниматься его рассмотрением. Горизонт темнеет для Хосе Луиса Морено, который в одном из интервью заявил: «Я не боюсь попасть в тюрьму».