Дело Монторо«: от анонимной жалобы на газовую компанию до вето Антикоррупционной службы на прокурорскую проверку »почты министра".

Судебное расследование в отношении бывшего министра финансов ПП Кристобаля Монторо и основанной им фирмы Equipo Económico, специализирующейся на налоговом консалтинге, было особенно долгим (с 2018 года) и сложным. Оно началось с анонимной жалобы на газовую компанию и нескольких электронных писем, найденных во время одного из первых следственных действий, назначенных судьей. Эти документы были перехвачены в компании Messer Ibérica de Gases. Ее руководители заказали отчет о скидках на оплату электроэнергии, которые правительство рассматривало в рамках законодательных инициатив. В своих сообщениях руководители Messer указывали на необходимость обратиться в Equipo Económico для достижения своих целей, что вызвало подозрения у следователя. В 2023 году группа из Моссоса при содействии UCO Гражданской гвардии изъяла документацию по этому делу в Министерстве финансов. Теперь это расследование начинает выходить на поверхность. Дело оставалось под грифом «секретно» в рамках упрощенного производства в течение семи лет (рекорд, согласно судебным источникам) - периода, в течение которого, помимо прочего, велась ожесточенная борьба в прокуратуре. Руководители отдела по борьбе с коррупцией не позволили прокурору по этому делу Кармен Гарсия потребовать аннулирования электронного счета, который, по мнению следователя, мог принадлежать тогдашнему министру Кристобалю Монторо. Конфликт внутри Антикоррупционной службы начался, когда в апреле 2023 года прокурор попросил установить личность владельца учетной записи электронной почты Министерства финансов, обозначенной как «aromero@minhap», чтобы запросить «дамп» почтового ящика. Лейтенант-прокурор запретил судье просить об этой проверке, Гарсия настаивал на ее необходимости, а главный прокурор Алехандро Лусон пришел к выводу, что она «неуместна». Тогда Гарсия задействовал статью 27 Органического устава прокуратуры и заставил созвать совещание прокуроров по борьбе с коррупцией, которое в декабре 2023 года 18 голосами против 5 (включая его собственный) встало на сторону главного прокурора. Затем прокурор стала искать альтернативные пути. Она позвонила руководителю следственного отдела Моссос д'Эскуадра и попросила его обратиться к судье с просьбой уничтожить электронный почтовый ящик. Этот маневр достиг ушей главного прокурора, и было возбуждено дисциплинарное дело, которое закончилось для прокурора штрафом в 1000 евро за неподчинение приказу вышестоящего лица. Прокурор Гарсия всегда четко указывал, что адрес электронной почты (aromero) соответствует адресу министра, полное имя которого - Кристобаль Монторо Ромеро. Глава Моссоса заверил, что прокурор звонил ему по телефону и всегда говорил с ним об опустошении почты «министра». Рубен Рус, судья из Таррагоны, ведущий это дело, сообщил бывшему министру и еще 27 лицам, в том числе высокопоставленным сотрудникам налоговой службы в период его пребывания на посту, с 2011 по 2018 год, что они находятся под следствием по этому делу. Монторо, по версии следствия, якобы способствовал проведению законодательных реформ, которые привели к значительному снижению налогов для газовых компаний. Эти компании, по данным следствия, заплатили почти 780 000 евро юридической фирме Equipo Económico (EE), которую Монторо основал некоторое время назад, в качестве оплаты за продвижение реформ, которых они не смогли добиться по другим каналам. Постановление суда ограничивает расследование двумя фактами, которые соответствуют двум утвержденным законодательным реформам. Судья распорядился «очистить» перехваченные электронные письма, чтобы сохранить только те, которые представляют интерес для дела. Однако Рус оставляет открытыми несколько отдельных материалов (некоторые из них пока засекречены), основанных на электронных письмах и указывающих на предполагаемые маневры Казначейства с целью помешать расследованиям, вредным для ПП, или нанести ущерб политическим соперникам. Защита ПП в отношении Казначейства в деле Гюртеля. Некоторые из электронных писем, обнародованных после судебного расследования, касаются попыток Министерства финансов в разгар дела Гюртеля убедить судью Национальной судебной палаты Пабло Руса в том, что незаконные пожертвования в «ячейку b» ПП не являются преступлением. В то время как судья попросил экспертов Казначейства подсчитать сумму мошенничества ПП за неуплату налогов с незаконных пожертвований, зарегистрированных в ее ячейке b; руководители министерства Кристобаля Монторо ответили судье, что эти незаконные пожертвования не подлежат декларированию в рамках налога на прибыль, и поэтому невозможно обвинить ПП в налоговом преступлении. По словам главного инспектора Национального бюро по расследованию мошенничества (ONIF) Маргариты Гарсия-Вальдекасас, орган при Министерстве финансов составил заключение, в котором заявил, что его критерии «абсолютно противоречат критериям, используемым по прямому мандату судебной власти». В результате отчета сумма неуплаченного налога составила 220 167 евро, что превышает минимальный размер, установленный законом (120 000 евро) для обвинения в налоговом преступлении. В своем решении Национальная аудиенция подтвердила существование «кассы b», которая в течение многих лет действовала в ПП и с помощью которой была оплачена часть работ в штаб-квартире Génova 13, но при этом освободила ПП от ответственности за налоговое преступление. Верховный суд оставил это решение в силе и отверг обвинения PSOE, которая потребовала приобщить к делу электронные письма, изъятые судом Таррагоны, в которых подробно описывается, как в министерстве управляли судебной угрозой против PP. В одной из переписок между высокопоставленными чиновниками министерства Монторо конфликт с судьей Русом описывается следующим образом: 26 марта 2015 года. «Если они спросят, то в ПП нет преступлений». «Если вы спросите его, то Налоговое агентство придерживается своих критериев: в Народной партии нет преступления, но оно есть в UNIFICA [компания, которая занималась ремонтом штаб-квартиры PP и взимала часть оплаты за услуги в виде черных денег]». В свою очередь, Министерство юстиции рассматривает возможность того, что Государственная прокуратура обжалует постановление судьи [предписывающее подготовить отчет о налоговом мошенничестве ПП путем неуплаты корпоративного налога с незаконных пожертвований, полученных в 2008 году]. В этом случае у AEAT также будут запрошены аргументы в поддержку апелляции. Решение примет Национальный суд, который уже неоднократно рассматривал вопрос о том, что незаконные пожертвования не должны освобождаться от корпоративного налогообложения...". Рато обвиняет Монторо в политическом преследовании за электронные письма, изъятые в министерстве. Бывший вице-президент Родриго Рато обвинил Монторо в политическом преследовании, которое привело к судебному разбирательству, в результате которого он был приговорен к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения за налоговые преступления, отмывание денег и коррупцию среди частных лиц. Рато основывает свои обвинения на электронных письмах, изъятых в ходе расследования, начатого в суде Таррагоны, и даже зачитал некоторые из них во время судебного процесса, состоявшегося почти год назад в провинциальном суде Мадрида. «Мы здесь, - заявил Рато, - потому что 16 апреля 2015 года, когда я был арестован, а мой дом и офис были обысканы после уведомления СМИ, Фелипе Мартинес Рико, руководитель аппарата министра Монторо, написал ему еще одно письмо, в котором заверил: »Нам выгодно показать, что DTE [налоговая амнистия] послужила приманкой для Налогового агентства (AEAT), чтобы сосредоточить расследование на налоговом мошенничестве, и что последующее расследование может даже привести к обвинению в налоговых преступлениях. Мы знаем, зачем мы здесь".