Бизнесмен Алдама продолжал маневрировать после своего ареста в феврале по «делу Кольдо».

Центральный оперативный отдел Гражданской гвардии (UCO) утверждает, что бизнесмен Виктор де Альдама не сбавил оборотов после своего первого ареста в феврале 2024 года, когда он был арестован за участие в деле Кольдо - коррупционной схеме, которая была внедрена в министерство транспорта во времена Хосе Луиса Абалоса (PSOE) для получения государственных контрактов в обмен на льготы. Согласно докладу вооруженных сил, несмотря на то, что в то время уже было известно, что комиссар находится под прицелом следователей, Альдама активизировал и продолжил свои теневые деловые отношения с преступной организацией, специализирующейся на мошенничестве с НДС в углеводородном секторе и отмывании денег, что привело к его второму аресту в октябре прошлого года. Согласно судебному резюме, посвященному этому мошенничеству с углеводородами, после того как в феврале 2024 года Высший национальный суд освободил Альдаму по делу Кольдо, Гражданская гвардия развернула интенсивную операцию, чтобы выйти на след комиссионера. Агенты установили наблюдение за ним, его партнером Клаудио Ривасом и его окружением, а также перехватили их сообщения, поскольку подозревали, что они оба возглавляли вторую преступную группу, действовавшую параллельно с сетью, которая гнездилась в Министерстве транспорта. Цель заключалась в том, чтобы «определить их деятельность и личные, корпоративные и трудовые отношения», подчеркивает UCO. Таким образом, согласно отчету Гражданской гвардии от октября прошлого года, агенты обнаружили, что Альдама не прекратил свои теневые сделки. Так, например, вооруженный институт рассказывает о встрече, которую комиссионер провел с Ривасом 16 мая 2024 года, после того как встретился с другими подозреваемыми, что «может быть связано с предыдущими этапами создания новой бизнес-структуры, с помощью которой». Аналогичным образом в UCO описывается, как 13 мая 2024 года Виктор де Альдама и Клаудио Ривас лично встретились с Феликсом Апарисио, «ответственным за одного из поставщиков, использовавшегося в качестве инструмента для достижения мошеннических целей предполагаемой преступной организации». Но это еще не все. «В ходе оперативной деятельности, - говорит Гражданская гвардия, ссылаясь на интенсивный мониторинг, - были подтверждены многочисленные встречи с людьми, связанными со сложной корпоративной средой и расследованными в рамках других аналогичных процедур». Более того, благодаря перехвату их разговоров агенты выяснили, как Изабела Д., третье лицо, близкое к Альдаме, сказала бизнесмену, арестованному по делу Кольдо: «Ты снова возвращаешься к этим порочным кругам. Ты действительно усвоил урок или тебе еще есть чему поучиться?», - говорится в полицейском отчете. В октябре прошлого года UCO арестовал Альдаму во второй раз: на этот раз за его связи с углеводородной схемой. Судья Сантьяго Педрас, ведущий это расследование, отправил его в предварительное заключение, но в ноябре был вынужден освободить его по требованию Антикоррупционной прокуратуры после того, как комиссар начал сотрудничать в деле Кольдо. В обширном докладе Гражданской гвардии предполагаемая преступная структура, возглавляемая Альдамой и Ривасом, описывается как преступная группа «высокого уровня», с «потенциально высокой степенью опасности». Агенты указывают, что заговор отвечает 10 из 11 признаков, по которым разведывательный центр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью считает, что существует организованная преступная организация. В докладе Алдама назван одним из двух «содиректоров и руководителей организации», занимающейся мошенничеством с углеводородами. UCO считает, что вместе с Ривасом он занимает «вершину» схемы благодаря прямому контролю, который они оба имели над компанией Villafuel, которая была определена как эпицентр и ключевая часть мошенничества с НДС, первоначально оценивавшегося в 182,5 миллиона евро, хотя впоследствии его сумма выросла до более чем 220 миллионов евро. Агенты утверждают, что Алдама, «возглавляя бизнес-структуру, контролирует и руководит использованием подставных лиц» - ведь в ходе расследования первоначально было выявлено существование 36 подозрительных компаний в Испании и еще 12 в Португалии, - а также использовал эти компании для перевода в течение двух лет «средств преступного происхождения в Португалию, Китай и Колумбию» на сумму около 74 миллионов евро. «Он обладает глобальными знаниями и необходимым потенциалом, чтобы руководить правильным функционированием преступной операции на всех уровнях, его роль важна для придания эффективности и непрерывности деятельности преступной организации», - подчеркивается в докладе UCO. Следователи считают, что заговор Альдамы и Риваса действовал в условиях «дисциплины и контроля». Они добавляют, что участники использовали меры безопасности, чтобы затруднить перехват их сообщений, и часто использовали приложение для обмена мгновенными сообщениями Signal. «Это приложение] часто используется преступными организациями для связи, поскольку компания, управляющая приложением, хранит мало информации о своих клиентах, а имеющаяся у нее информация зашифрована, что обеспечивает высокий уровень безопасности связи», - утверждают агенты. По утверждению UCO, у Алдамы даже есть телефонная линия, по которой он не звонит и которую, как утверждается, использует только для общения через это приложение. Наблюдение и вмешательство также показали, что бизнесмен и его партнер приняли меры безопасности в некоторых своих передвижениях с предполагаемой целью помешать возможному полицейскому наблюдению. В этом смысле UCO подчеркивает, что 22 июля прошлого года (через пять месяцев после ареста по делу Кольдо) Альдама попросил Риваса дать указания своему водителю, как ему следует действовать, чтобы добраться до точки, где они якобы собирались встретиться: «Скажи ему, что мы сделаем двадцать поворотов, и объясни, почему Ты скажи ему: „Они сказали мне это, что перед поездкой в эту точку мы сделаем двадцать поворотов, не удивляйся, потому что я собираюсь сделать двадцать поворотов“».