Более 100 человек арестованы в ходе операции по борьбе с мошенничеством "сын в беде": "Папа, это я, нажми сюда".
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
На телефон Алехандро (имя вымышленное) пришло SMS. "Папа, это я, нажми сюда, у меня проблемы с телефоном". Указанная ссылка вела прямо на неизвестный аккаунт в приложении для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp, через который Алехандро общался с человеком, которого считал своим сыном. "Простите, мне очень жаль, но я действительно перегружен, - продолжал родственник, - мой компьютер сломался, а он мне срочно нужен для университетского проекта. И еще, приложение банка не работает. Не могли бы вы перевести мне деньги на этот счет? Алехандро отправил до 55 000 евро последовательными частями. Его предполагаемый сын на самом деле был одним из членов преступной сети, состоящей из 102 человек, которые были арестованы в ходе различных операций, проведенных Гражданской гвардией в период с февраля по апрель в провинциях Аликанте, Барселона, Жирона, Мадрид, Малага и Валенсия. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной организации, совершенных в отношении не менее 238 жертв, только в провинции Аликанте, у которых они выманили в общей сложности более 850 000 евро. Рассмотрением дела занялся следственный магистратский суд в Торревьехе (Аликанте). Жалобы начали поступать из провинции Аликанте в конце 2022 года. Все они рассказывали одну и ту же историю. Кто-то выдавал себя за родственника, попавшего в беду, у которого возникли проблемы с подключением к домашнему телефону и которому срочно нужны деньги. По словам источников в Гражданской гвардии, разговоры начинались с интимных и личных приветствий, которые "создавали мгновенную эмоциональную связь". Члены схемы следили за тем, чтобы у пострадавших был эмансипированный ребенок, путешествующий или учащийся вдали от дома, чтобы они реагировали на экономические трудности, руководствуясь логичным инстинктом родительской защиты. После того как внимание было захвачено, продолжали те же источники, следовала выдуманная история. Как правило, она начиналась с телефонных проблем, чтобы оправдать тот факт, что используется неизвестный номер. Далее рассказывалось о насущной проблеме, которую можно решить, заплатив определенную сумму денег. Вымышленные дети добавляли, что к их банковскому счету также невозможно получить доступ, поэтому они просили срочно перевести деньги на другой счет. По словам следователей, мошенники обладали "такой силой убеждения", что им удалось заставить жертв перевести им минимум 800 евро. Инструкции, которые давали жертвам, были четкими. "Нажмите здесь, чтобы сделать перевод". По ссылке был указан мошеннический счет и даже концепция, которую нужно было ввести. Деньги поступали к ним напрямую, через односторонние переводы или даже через Bizum, приложение для прямых платежей между мобильными контактами. Но на этом они не останавливались. Подсадив члена семьи на крючок, они позаботились о том, чтобы денежные переводы повторялись как можно чаще. Таким образом им удалось выманить у нескольких заявителей до 55 000 евро. Операцией под названием Hiwaso занялась команда Гражданской гвардии Аликанте, специализирующаяся на компьютерных преступлениях. В ходе расследования удалось обнаружить более 500 счетов в различных банках и более сотни телефонных линий, которые были установлены под чужими именами. Подозреваемые, которые, как выяснилось в ходе операции, действовали из разных частей Испании, также отмывали деньги, полученные при оплате в магазинах и снятии наличных в банкоматах. Операция была настолько масштабной, что аресты пришлось проводить в несколько этапов, пояснили источники, с которыми удалось связаться. В феврале прошлого года 12 человек были арестованы в Гранаде и 29 - в Малаге. Месяц спустя еще два человека были арестованы в Аликанте, три - в Валенсии и 13 - в Мадриде. В конце этого месяца еще 35 человек были арестованы в Барселоне и восемь в Жироне, так что сеть, по мнению следователей, ликвидирована. Среди предполагаемых мошенников 74 мужчины и 28 женщин в возрасте от 20 до 60 лет.